Pencurian besar cryptocurrency dari dompet federal: penyelidikan hubungan anak kontraktor dari negara bagian Virginia

Layanan Penegak Hukum AS (USMS) telah meluncurkan penyelidikan menyeluruh terhadap salah satu pencurian aset digital terbesar yang pernah terjadi. Skandal ini berpusat pada pencurian cryptocurrency senilai lebih dari 40 juta dolar yang diambil dari penyimpanan negara. Penyidikan mengungkapkan kemungkinan hubungan antara insiden tersebut dan kontraktor federal yang berbasis di negara bagian Virginia, yang menimbulkan pertanyaan serius tentang pengendalian atas aset digital yang disita oleh negara.

ZachXBT mengidentifikasi tersangka pencuri dan kaitannya dengan CMDSS

Penelusur blockchain ZachXBT mempublikasikan analisisnya, menunjukkan bahwa John Daghita (yang dikenal sebagai “Lick”) diduga bertanggung jawab atas pencurian tersebut. Menurut penyelidikan ZachXBT, Daghita adalah anak dari Dean Daghita, presiden perusahaan CMDSS, yang menyediakan layanan untuk Departemen Pertahanan dan Departemen Kehakiman. CMDSS memperoleh kontrak TI federal untuk mengelola aset kripto yang disita dan saat ini menjalin kerjasama aktif dengan otoritas negara bagian Virginia.

Informasi ini menjadi sangat penting dalam konteks kejadian tersebut. Jika anggota keluarga secara langsung terlibat dalam pengelolaan aset federal melalui perusahaan mereka, ini membuka kemungkinan vektor akses tidak sah ke dana negara. ZachXBT menyatakan bahwa ia telah mengirimkan informasi tersebut ke otoritas penegak hukum terkait dan terus memantau pergerakan aset.

Menelusuri rantai: dari dompet negara ke akun cryptocurrency

Analisis blockchain yang teliti memungkinkan ZachXBT melacak pergerakan dana yang, menurut perkiraannya, terkait langsung dengan sekitar 90 juta dolar cryptocurrency yang disita oleh pemerintah selama tahun 2024-2025. Penyelidik mengungkapkan setidaknya 23 juta dolar yang dipindahkan ke alamat yang diidentifikasi sebagai dikendalikan oleh Daghita.

Contoh paling mencolok adalah dompet yang ditemukan dengan saldo 12.540 token Ethereum (ETH), yang bernilai sekitar 36,3 juta dolar. ZachXBT menyatakan bahwa dompet ini berada di bawah kendali tersangka dan terkait dengan rangkaian alamat lain yang berisi dana yang dicuri. Selanjutnya, menurut peneliti, Daghita mengirimkan sejumlah kecil 0.6767 ETH kepadanya, yang dia nyatakan siap diserahkan ke otoritas penyitaan pemerintah AS.

Bukti video: bagaimana pencuri membanggakan dana yang dicuri

Bagian bukti paling meyakinkan berasal dari sumber tak terduga — rekaman dari grup Telegram, di mana pihak yang berselisih menunjukkan kepada satu sama lain volume dana yang mereka kendalikan. Metode ini, dikenal dalam komunitas kripto sebagai “band for band” (secara harfiah “banda untuk banda”), adalah semacam kompetisi dalam membanggakan cadangan cryptocurrency.

Dalam bagian pertama rekaman video, lawan yang menggunakan nama Dritan mengejek Daghita, tetapi yang terakhir membalas dengan membuka layar dompet Exodus dan menunjukkan aset kripto yang setara dengan 2,3 juta dolar. Dalam bagian kedua rekaman, saat Dritan terus memberikan komentar skeptis, di layar Daghita terjadi transfer tambahan sebesar 6,7 juta dolar dalam bentuk Ethereum. ZachXBT menyimpulkan bahwa materi video ini secara jelas menunjukkan kendali Daghita atas kedua alamat tersebut dan mengonfirmasi aksesnya ke volume besar aset digital.

Penelusur cryptocurrency ini menyoroti paradoks situasi: biasanya pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan tindakan mereka, tetapi di sini tersangka pencuri justru menunjukkan dana yang dicuri dalam dialog terbuka, yang secara signifikan memudahkan pengumpulan bukti oleh penegak hukum. Bukti video ini telah direkam dan didokumentasikan untuk digunakan dalam penyelidikan.

Masalah pengendalian: mengapa pemerintah tidak mengetahui jumlah pasti cryptocurrency mereka

Insiden ini mengungkap masalah yang lebih dalam terkait pengelolaan aset digital negara. Menurut laporan sebelumnya, USMS tidak memiliki informasi lengkap tentang volume cryptocurrency yang mereka kendalikan. Ini berarti tidak ada yang dapat memastikan seberapa besar masalahnya atau apakah ada jumlah lain yang dicuri dan belum terdeteksi.

USMS secara tradisional bertanggung jawab atas pengelolaan semua jenis properti yang disita — mulai dari properti real estate dan uang tunai hingga perhiasan dan kendaraan. Namun, perluasan kewenangan untuk mengelola cryptocurrency memerlukan keterlibatan kontraktor eksternal seperti CMDSS, yang menimbulkan titik risiko tambahan dan potensi akses tidak sah.

Kontrak federal dan kerentanan sistem di negara bagian Virginia

Perusahaan CMDSS, yang dipimpin oleh Dean Daghita, memperoleh kontrak TI federal untuk menyediakan layanan termasuk membantu USMS dalam mengelola dan menjual aset kripto yang disita. Menurut informasi ZachXBT, perusahaan ini juga menjalin hubungan kerja aktif dengan otoritas negara bagian Virginia.

Struktur kontrak semacam ini menciptakan potensi konflik kepentingan, terutama ketika anggota keluarga dari pimpinan kontraktor memiliki akses ke sistem informasi dan infrastruktur jaringan tempat aset digital disimpan. Pertanyaan utama adalah bagaimana John Daghita mendapatkan akses ke dompet federal, yang tetap menjadi salah satu fokus penyelidikan. Keberadaan ayah yang memegang posisi manajerial di perusahaan kontraktor secara signifikan memudahkan akses tersebut, baik melalui pemberian langsung maupun penggunaan kredensial ayah.

Posisi USMS

Brady McCarron, kepala hubungan masyarakat USMS, mengonfirmasi bahwa ada penyelidikan aktif, tetapi menolak memberikan komentar tambahan. Menurut McCarron, rincian kasus tidak dapat diungkapkan karena penyelidikan masih berada di tahap awal. Departemen Pertahanan dan perusahaan CMDSS sendiri juga menolak memberikan komentar operasional terkait penyelidikan ini.

Insiden ini kembali menyoroti perlunya peninjauan ulang sistem pengendalian dan pengawasan terhadap cryptocurrency negara, terutama mengingat rencana pemerintah untuk membentuk cadangan kripto nasional, yang akan membutuhkan pengelolaan volume aset digital yang jauh lebih besar.