India menangkap tersangka pencucian uang terkait penipuan BitConnect, aset dibekukan hingga 21,7 miliar rupee

Otoritas India baru saja mencatat kemajuan signifikan dalam penyelidikan terkait penipuan cryptocurrency BitConnect, dengan menangkap dua tersangka utama. Kasus ini tidak hanya mengungkap skala besar penipuan tersebut tetapi juga mengungkap aktivitas pencucian uang yang kompleks, yang melibatkan konversi dan pergerakan aset ilegal melalui berbagai saluran.

Dua tersangka ditahan dalam kasus pemerasan aset

Nikunj Pravinbhai Bhatt dan Sanjay Kotadia telah ditangkap karena keterlibatan dalam aktivitas kriminal termasuk pemerasan, penculikan, dan pencucian uang. Menurut informasi dari Odaily, kelompok kriminal ini telah memeras sejumlah besar aset dari korban, termasuk jutaan USD dalam nilai cryptocurrency dan uang tunai.

Metode pencucian uang yang canggih: Konversi Bitcoin ke ETH, USDT melalui jaringan dompet

Aktivitas pencucian uang dilakukan melalui rangkaian transaksi yang rumit. Pelaku kejahatan telah memeras 2.254 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan 145 juta rupee dalam bentuk uang tunai dari korban. Setelah itu, sebagian dari Bitcoin yang diperas ini dikonversi menjadi Ethereum (ETH) dan USDT, kemudian dipindahkan melalui berbagai dompet untuk menyembunyikan asal-usul dan memperumit proses pelacakan. Metode ini merupakan strategi khas dari pencucian uang di bidang cryptocurrency, untuk memutus hubungan antara aset ilegal dan aktivitas kriminal awal.

Biro Penegakan Hukum India membekukan aset ilegal senilai 190 juta rupee

Biro Penegakan Hukum India telah mengambil langkah darurat dengan membekukan aset bernilai sekitar 190 juta rupee, termasuk cryptocurrency, saham, dan uang tunai. Ini adalah bagian dari upaya mencegah aktivitas pencucian uang dan melindungi aset korban. Hingga saat ini, total nilai aset yang disita atau dibekukan dalam seluruh kasus mencapai sekitar 21,7 miliar rupee, mencerminkan skala besar aktivitas kriminal ini.

BitConnect: Menipu investor dengan bot AI palsu

BitConnect secara keliru mengklaim bahwa platform tersebut memiliki bot trading AI yang mampu menghasilkan keuntungan hingga 40% per bulan. Klaim palsu ini menarik ribuan investor. Penipuan BitConnect dianggap sebagai salah satu scam terbesar dalam sejarah cryptocurrency, dengan jutaan orang yang dirugikan. Aset yang disita dari korban terkait penipuan ini, banyak di antaranya kemudian menjadi objek aktivitas pencucian uang.

Penyidikan masih berlangsung

Proses penyelidikan saat ini masih berlangsung oleh otoritas India. Para penyelidik terus mendalami detail terkait aktivitas pencucian uang, serta mengidentifikasi tersangka lain dan memulihkan aset yang disita. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap transaksi cryptocurrency dan perlunya kerjasama internasional dalam memerangi pencucian uang di bidang keuangan digital.