Otoritas Shenzhen Meluncurkan Operasi Penindakan Besar-besaran terhadap Jaringan Kejahatan Keuangan yang Melibatkan 30 Terdakwa

Operasi penegakan hukum yang signifikan di Shenzhen telah mengakibatkan dakwaan resmi terhadap puluhan individu yang terlibat dalam skema penipuan keuangan yang rumit. Menurut laporan dari kantor kejaksaan Shenzhen, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu, dan 28 terdakwa lainnya kini menghadapi dakwaan pidana serius terkait keterlibatan mereka dalam kejahatan keuangan yang terkoordinasi.

Struktur Operasi Penipuan

Perusahaan kriminal yang diduga ini beroperasi melalui Ding Yifeng Asset Management dan jaringan entitas terkaitnya, yang berfungsi sebagai tulang punggung operasional untuk kegiatan ilegal tersebut. Tersangka dilaporkan mengatur skema investasi menipu yang berpusat pada produk keuangan palsu dan yang disebut “DDO Digital Options” token yang tidak memiliki nilai sah. Instrumen-instrumen ini dipasarkan kepada investor yang tidak curiga melalui pernyataan yang menyesatkan tentang pengembalian dan keamanan.

Tindakan Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset

Sebagai tanggapan terhadap pelanggaran ini, otoritas telah menerapkan langkah-langkah komprehensif untuk membongkar operasi dan memulihkan hasil ilegal. Jaksa di Shenzhen berhasil menyita properti real estate, kendaraan bermotor, dan saham ekuitas yang terkait dengan terdakwa. Selain itu, rekening bank yang terhubung dengan tersangka telah dibekukan untuk mencegah transfer aset lebih lanjut dan memastikan dana tersedia untuk kompensasi korban.

Kasus ini menegaskan komitmen Shenzhen dalam memerangi penipuan keuangan di ruang aset digital, dengan otoritas menunjukkan tindakan cepat dan tegas terhadap perusahaan kriminal berskala besar yang menargetkan investor ritel.