「Hao Wang Guarantee」 Kekaisaran pasar gelap runtuh, Telegram membersihkan platform perdagangan ilegal terbesar di dunia sekaligus

Skala global pasar gelap daring “Haowang Guarantee” akhirnya mencapai ujungnya. Setelah Telegram menutup ribuan saluran dan grup terkait Haowang pada pertengahan Mei 2025, platform yang menguasai Asia Tenggara ini, yang terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara yang besar, mengumumkan penghentian operasinya secara menyeluruh.

Haowang Guarantee kemudian mengeluarkan pernyataan penutupan di situs resmi mereka: “Karena semua NFT, saluran, dan grup diblokir oleh Telegram, Haowang Guarantee akan segera menghentikan seluruh operasinya.” Menurut penyelidikan dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, aksi Telegram ini dipicu oleh laporan investigasi mendalam yang baru-baru ini dipublikasikan oleh Elliptic, yang secara rinci mengungkap modus operandi pasar gelap Haowang, yang akhirnya memicu serangkaian tindakan penegakan hukum ini.

Melihat 27 Miliar Dolar AS, Bagaimana Haowang Menjadi Pasar Gelap Terbesar di Dunia

Pada dasarnya, Haowang adalah sebuah “platform layanan kejahatan satu atap,” yang mengumpulkan ribuan pedagang pihak ketiga dalam ekosistem Telegram. Pedagang-pedagang ini menjual berbagai layanan ilegal—mulai dari pencurian data pribadi, alat pencucian uang, hingga sistem pendukung penipuan lintas negara, semuanya tersedia. Kelompok pelanggan utama platform ini adalah kelompok penipuan kripto dan pelaku kejahatan daring di Asia Tenggara.

Data pelacakan dari Elliptic menunjukkan bahwa selama beroperasi, Haowang memproses transaksi dengan total lebih dari 27 miliar dolar AS melalui USDT (Tether). Skala ini merupakan pasar transaksi ilegal daring terbesar dalam sejarah. Yang lebih mengkhawatirkan, platform ini juga menggunakan stablecoin dolar lainnya, USDH, untuk transaksi, yang diterbitkan oleh “mitra dan pemegang saham” Haowang, yaitu konglomerat Kamboja “Huione Group.” Elliptic menunjukkan bahwa struktur desain USDH mungkin memiliki fitur yang memungkinkan penghindaran sanksi regulasi keuangan tradisional, menjadikannya alat tersembunyi untuk transfer dana.

Dikendalikan oleh Konglomerat Kamboja, Dana Hacker Korea Utara Terungkap

Haowang Guarantee bukanlah platform yang muncul begitu saja; di baliknya terlibat ekosistem kejahatan yang lebih besar. Asal-usulnya adalah “Huione Guarantee,” yang sangat terkait dengan Huione Group, dan meskipun telah berganti nama, kontroversi latar belakangnya tetap melekat.

Badan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) baru-baru ini mengajukan usulan larangan yang bertujuan untuk mencegah Huione Group masuk ke sistem keuangan AS. FinCEN menyoroti bahwa Huione Group mengelola “sistem pencucian uang lintas negara yang besar” melalui beberapa anak perusahaan, termasuk Haowang Guarantee, platform pembayaran Huione Pay, dan bursa kripto Huione Crypto. Grup ini memiliki skala pencucian uang minimal 4 miliar dolar AS, sebagian dana bahkan dapat dilacak langsung ke pendapatan ilegal dari organisasi peretas Korea Utara. Ini mengungkap bahwa Haowang bukan hanya alat penipuan, tetapi juga pusat transfer dana kejahatan internasional.

Pengawasan Ketat Berlanjut, Stablecoin Baru Juga Ditutup

Langkah pemblokiran Telegram ini tidak hanya menargetkan Haowang Guarantee, tetapi juga menutup platform pasar gelap terkenal lainnya, “Xinbi Guarantee.” Xinbi Guarantee diduga menyediakan layanan perantara pencucian uang, bahkan terlibat dalam pemerasan, perdagangan manusia, dan kejahatan serius lainnya.

Menurut statistik Elliptic, kedua platform besar ini, Haowang dan Xinbi Guarantee, memproses total lebih dari 35 miliar dolar AS melalui USDT. Penutupan besar-besaran ini memberikan pukulan berat terhadap transaksi ilegal dalam ekosistem Telegram. Namun, yang membahayakan adalah Elliptic menyatakan bahwa mereka masih melacak lebih dari 30 platform transaksi bawah tanah serupa dengan Haowang Guarantee, menunjukkan bahwa akar masalah pasar gelap ini belum sepenuhnya teratasi.

Gelombang regulasi ini menunjukkan bahwa meskipun satu platform dapat dihancurkan, ekosistem transaksi ilegal secara keseluruhan masih membutuhkan lebih banyak kerjasama internasional dan teknologi canggih untuk menghadapinya.