Kasus penipuan lintas negara menggunakan VND berhasil diungkap, polisi menangkap lima tersangka dengan kerugian sebesar 530.000 dolar AS

2026-01-21 20:02:04

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Polisi Vietnam baru-baru ini berhasil membongkar sebuah kelompok penipuan mata uang kripto yang berbasis di Kamboja di wilayah Da Nang, dengan 5 tersangka utama telah ditangkap. Menurut pernyataan polisi, kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana lebih dari 14 miliar VND (sekitar 53,28 ribu USD), dan korban berasal dari berbagai negara investor.

Penipuan yang Dirancang dengan Cermat: Mengaku sebagai Bursa AS

Pelaku kejahatan meniru nama Bursa Nasdaq Amerika Serikat dan membangun platform perdagangan palsu untuk menipu investor. Mereka menggunakan alat komunikasi instan seperti Telegram dan Zalo, membuat puluhan akun palsu, dan menyamar sebagai penasihat investasi berpengalaman dan analis keuangan. Kelompok penipuan ini merekomendasikan proyek investasi palsu kepada korban, mengklaim dapat memperoleh pengembalian tinggi, dan mengarahkan korban untuk menginvestasikan dana. Setelah dana masuk, mereka memalsukan keuntungan investasi dan menampilkan data pertumbuhan akun palsu, sehingga korban terus menambah investasi.

Jalur Pemindahan Dana yang Tersembunyi: VND Vietnam Dicuci Menjadi Aset Kripto

Investigasi polisi menemukan bahwa 14 miliar VND yang disalahgunakan melalui proses transfer yang kompleks untuk “pencucian”. Dana pertama-tama dipindahkan ke beberapa rekening bank secara tersebar, kemudian dikonversi menjadi mata uang kripto untuk memutus jejak dana. Metode transfer berlapis ini bertujuan untuk menyembunyikan sumber dana dan meningkatkan kesulitan dalam pelacakan aset.

Tindakan Polisi dan Pelajaran dari Kasus Ini

Polisi Vietnam menggunakan teknologi pelacakan canggih untuk mengidentifikasi jaringan telekomunikasi dan perangkat elektronik kelompok penipuan. Departemen penegak hukum di Da Nang berhasil mengamankan banyak bukti kejahatan dari perangkat yang disita. Kasus ini kembali mengingatkan investor untuk tetap waspada terhadap janji pengembalian tinggi, berhati-hati terhadap platform kripto tanpa pengawasan, dan tidak mentransfer dana ke rekening yang tidak dikenal atau berinvestasi melalui saluran yang tidak terverifikasi.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.