Operasi cabang Inggris dari Garda Revolusi Iran: Pengungkapan transaksi cryptocurrency senilai 1 miliar dolar

Laporan terbaru dari perusahaan keamanan TRM Labs mengungkapkan bahwa otoritas Iran telah memanfaatkan bursa cryptocurrency yang terdaftar di Inggris untuk menghindari sanksi internasional. Hasil investigasi ini dipublikasikan oleh media blockchain The Block pada bulan Januari, menunjukkan bahwa transaksi senilai sekitar 1 miliar dolar AS telah digunakan dalam proses pengalihan ini.

Pergerakan dana besar melalui bursa Inggris sebagai perantara

Menurut analisis TRM Labs, Pasukan Pengawal Revolusi Iran(IRGC) telah beroperasi sejak 2023 dengan fokus pada dua bursa yang terdaftar di Inggris, yaitu Zedcex(Zedcex) dan Zedxion(Zedxion). Khususnya, dari tahun 2023 hingga awal 2025, 56% dari transaksi yang terjadi di kedua bursa tersebut diduga dilakukan oleh entitas terkait IRGC. Ini menunjukkan bahwa kedua bursa tersebut secara efektif berfungsi sebagai jalur utama untuk mengakali sanksi internasional melalui Inggris.

Transaksi tersebut sebagian besar dilakukan melalui jaringan blockchain Tron(Tron) dan menggunakan stablecoin USDT(USDT). Metode transaksi berbasis stablecoin ini dipilih karena mampu menjaga stabilitas aset sekaligus menghindari pengawasan sanksi keuangan yang ada. Ini menjadikannya metode yang disukai oleh pihak-pihak yang menjadi target sanksi.

Mekanisme penghindaran sanksi dan kekurangan pengawasan bursa

Kasus ini menunjukkan bahwa bursa yang berbasis di London mungkin tidak menjalankan prosedur anti-pencucian uang(AML) dan Know Your Customer(KYC) yang memadai. Kemungkinan besar, mereka memanfaatkan celah pengawasan otoritas keuangan Inggris untuk melakukan penghindaran sanksi. Setelah kesulitan mengakses sistem keuangan tradisional, pihak Iran tampaknya mulai memanfaatkan pasar cryptocurrency sebagai jalur transaksi internasional baru.

Tanpa pengawasan dan analisis berkelanjutan dari perusahaan keamanan blockchain seperti TRM Labs, sulit untuk mengidentifikasi skala penghindaran sanksi ini. Ke depan, penguatan regulasi terhadap bursa cryptocurrency di berbagai negara termasuk Inggris dan peningkatan kerja sama pengawasan internasional menjadi tantangan penting yang perlu diperhatikan.