Bagaimana ZachXBT Menjadi Detektif On-Chain Paling Terpercaya di Dunia Crypto

Sebagian besar orang yang kehilangan uang dalam penipuan cryptocurrency tidak pernah memulihkannya kembali. Mereka melanjutkan, dengan hati pahit dan lebih bijaksana. Tetapi pada tahun 2018, seorang investor ritel memutuskan untuk melawan balik. Keputusan itu akhirnya akan mengubah cara lembaga penegak hukum, perusahaan modal ventura, dan seluruh industri crypto mendekati penyelidikan penipuan. Hari ini, investor tersebut—yang dikenal hanya dengan nama samaran ZachXBT—telah memulihkan ratusan juta aset yang dicuri dan menjadi musuh paling ditakuti dalam ekosistem blockchain bagi para penipu, pencuci uang, dan penipu dari berbagai jenis.

Dari Korban menjadi Vigilante: Kerugian $70 15.000 yang Mengubah Segalanya

Sebelum ZachXBT menjadi detektif on-chain, dia hanyalah orang lain yang terjebak dalam gelombang crypto awal 2018. Seperti banyak investor ritel, dia melakukan kesalahan yang dapat diprediksi: mempercayai tim proyek secara buta, terburu-buru menginvestasikan uang ke proyek NFT tanpa melakukan due diligence, dan mengabaikan setiap tanda bahaya. Kemudian kenyataan menghantam dua kali—penipuan rug pull dan insiden peretasan yang menguras dompetnya lebih dari $37 15.000 Ethereum.

Kerugian itu seharusnya berakhir di sana, dianggap sebagai harga belajar tentang crypto. Sebaliknya, itu menjadi titik nyala untuk misi luar biasa. Dalam frustrasinya, ZachXBT melakukan sesuatu yang sederhana tetapi revolusioner: dia membuka Etherscan, penjelajah blok publik Ethereum, dan mulai menyelidik. Dia belajar sendiri dasar-dasar blockchain dari nol, dipandu oleh data publik dan tekad mentah. Tidak ada latar belakang keuangan, tidak ada kredensial teknis, tidak ada dukungan institusional. Hanya ketekunan dan rasa ingin tahu.

Membongkar Penipu: Senjata dan Determinasi ZachXBT dalam Alat Publik

Yang membuat pekerjaan ZachXBT sangat luar biasa adalah aksesibilitasnya. Seluruh arsenal penyelidikannya terdiri dari alat yang tersedia untuk siapa saja: penjelajah blok seperti Etherscan, analisis transaksi mixer, pengumpulan intelijen sumber terbuka, dan pelacakan dompet manual. Dia melakukan cross-referensi transaksi melalui mixer anonimitas seperti Tornado Cash dan ChipMixer, membangun peta kertas aliran dana penipuan, dan menyusun jejak digital yang seharusnya tampak terputus-putus.

Pada Mei 2021—setelah lebih dari dua tahun belajar mandiri—ZachXBT menerbitkan penyelidikan penting pertamanya, mengungkap skema penggalangan dana ilegal Impact Theory. Akurasi dan ketelitiannya langsung menarik perhatian komunitas crypto. Apa yang terjadi selanjutnya adalah rangkaian pengungkapan:

Rogue Society’s Exit Scam: ZachXBT melacak bagaimana tim proyek langsung mencetak 15.777 NFT dan kemudian menghilang dengan dana investor. Dia mengunci dompet target melalui analisisnya, mempublikasikan bukti tak terbantahkan di Discord, dan memaksa pendiri keluar dari persembunyian untuk menghadapi konsekuensi.

Perampokan Pixelmon $1 Juta: Dia mengungkapkan bagaimana tim pengembang secara sistematis menyalahgunakan dana startup untuk membeli NFT Bored Ape yang berharga untuk penggunaan pribadi—pelanggaran jelas terhadap kepercayaan investor.

Jaringan Phishing BAYC: Operasi canggih ini mencuri NFT Bored Ape Yacht Club senilai $2,5 juta melalui serangan phishing yang ditargetkan. ZachXBT melacak dompet yang tersebar di seluruh blockchain, berhasil mengidentifikasi pelaku, dan memberikan bukti yang begitu meyakinkan sehingga polisi Prancis menangkap lima orang terkait kasus tersebut. Penegak hukum Prancis secara terbuka mengakui jasanya dalam memecahkan kejahatan ini.

Membuka Kasus Besar: Ketika Analisis On-Chain Menjadi Senjata Rahasia Penegak Hukum

Titik balik datang pada 2022 dengan seri penyelidikan “Big Brother” yang meledak. Dalam analisis forensik multi-bagian ini, ZachXBT secara forensik mengaitkan 21 dompet crypto terpisah dengan $200 juta dana yang hilang. Penyelidikan ini begitu teliti dan merusak sehingga target—yang dalam laporan disebut sebagai “Maji”—menggugatnya karena pencemaran nama baik.

Ini bisa saja mengakhiri karier ZachXBT. Sebaliknya, ini menjadi momen penting bagi seluruh komunitas crypto. Komunitas bersatu mendukungnya, mengumpulkan $435 juta dalam dana pembelaan crowdfunding. ZachXBT menolak mundur, berdiri teguh di setiap temuan. Akhirnya, penggugat menarik gugatan tersebut—sebuah pengakuan implisit bahwa bukti tidak terbantahkan.

Didorong oleh kemenangan ini, ZachXBT memfokuskan perhatiannya pada salah satu ancaman terbesar dalam cryptocurrency: Kelompok Lazarus dari Korea Utara. Kelompok peretas negara ini telah mengatur beberapa eksploitasi jembatan lintas rantai, termasuk serangan Ronin dan Harmony yang membawa ratusan juta hilang. ZachXBT melacak jalur berliku dari $350 juta yang mengalir melalui Tornado Cash, ChipMixer, dan dompet pertukaran Asia yang mencurigakan. Diagram aliran dana-nya diserahkan langsung ke lembaga penegak hukum, yang kemudian membekukan aset dan memulai penyelidikan kriminal aktif.

Dari Detektif Anonim Menjadi Standar Industri: Validasi Institusional ZachXBT

Yang luar biasa adalah ZachXBT mencapai semua ini sambil tetap anonim. Avatar-nya—seekor platypus kartun—telah menjadi ikonik di kalangan crypto. Namun meskipun tetap tanpa wajah, pengaruhnya tak terbantahkan. Layanan Rahasia AS mengutip laporan penyelidikannya. Arkham Intelligence, perusahaan intelijen blockchain, mempekerjakannya secara khusus untuk mengidentifikasi pemilik dompet dan memulihkan aset yang dicuri—yang menghasilkan pemulihan lebih dari juta. Kerangka analisisnya telah menjadi prosedur standar untuk pemulihan dana institusional.

Pada 2025, Paradigm, perusahaan modal ventura raksasa, secara resmi mengumumkan ZachXBT sebagai konsultan respons insiden keamanan mereka. Pendiri Matt Huang secara terbuka memuji rekam jejaknya memulihkan lebih dari juta aset digital yang dicuri. Ini bukan sekadar tawaran pekerjaan; ini pengakuan institusional bahwa analisis on-chain—ketika dilakukan oleh seseorang yang benar-benar ahli—telah menjadi infrastruktur penting bagi seluruh ekosistem.

Selain kasus individu, ZachXBT telah mengubah praktik industri. Dia mengungkap influencer terkenal seperti Logan Paul, Lark Davis, Kyle Chasse, dan BitBoy karena peran mereka dalam berbagai skema—mulai dari operasi phishing, manipulasi airdrop, hingga manipulasi pasar secara langsung. Dia mendesak bursa utama untuk memperketat kebijakan keamanan mereka dan menerapkan deteksi penipuan yang lebih baik. Empat tahun dan lebih dari 200 laporan penyelidikan kemudian, dia secara fundamental mengubah cara industri crypto merespons penipuan.

Pedang Keadilan: Apa yang Diwakili ZachXBT

Kisah ZachXBT bukan hanya tentang kecerdikan seorang detektif—meskipun memang demikian. Ini tentang potensi transparansi. Ketika penipuan terjadi di blockchain, setiap transaksi terekam selamanya. Rantai tidak dapat diubah. ZachXBT hanya memilih untuk membaca apa yang tertulis di sana dan mengikuti uang ke mana pun arahnya. Dia mengajukan pertanyaan yang perlu diajukan dan menolak berhenti sampai mendapatkan jawaban.

Apa yang dimulai sebagai frustrasi pribadi atas kerugian 15.000 telah berkembang menjadi sebuah misi yang telah memulihkan ratusan juta dana yang dicuri, membawa penipu ke pengadilan, mengganggu operasi pencucian uang kriminal, dan secara fundamental meningkatkan postur keamanan seluruh ekosistem Web3. Lembaga penegak hukum dari berbagai negara, perusahaan modal ventura, dan perusahaan analisis on-chain kini semua memantau pekerjaannya dengan ketat. Komunitas yang dulu membiayai pembelaan hukumnya terus memperlakukan dia sebagai penyelidik terpercaya crypto.

Empat tahun kemudian, masih menggunakan avatar platypus yang sama, ZachXBT tetap anonim tetapi tak terlupakan. Perjalanannya mengubah analisis on-chain dari keahlian teknis niche menjadi pedang keadilan—bukti bahwa dalam ekosistem terdesentralisasi yang dibangun atas transparansi, seorang individu yang gigih dengan alat publik dan integritas tak tergoyahkan dapat mengubah seluruh trajektori industri.