Kasus Zhimin Qian: Vonis Penipuan Kripto yang Memecahkan Rekor di Inggris

Seorang pengadilan di London telah memberikan putusan bersejarah dalam sejarah kejahatan cryptocurrency. Zhimin Qian, yang diidentifikasi secara alternatif sebagai Yadi Zhang, dijatuhi hukuman 11 tahun dan 8 bulan penjara setelah mengatur salah satu operasi penipuan investasi paling canggih yang pernah diproses di Inggris. Kasus ini melibatkan sekitar 40 miliar yuan (setara dengan US$5,6 miliar) yang dicuri dari korban melalui skema investasi penipuan, dengan hasil yang secara sistematis dicuci ke dalam kepemilikan cryptocurrency.

Skala Penipuan

Operasi penipuan yang diorganisasi oleh Zhimin Qian beroperasi sebagai skema Ponzi yang luas yang menimpa ribuan investor. Terdakwa menggunakan jaringan rumit peluang investasi palsu untuk mengumpulkan dana korban di berbagai yurisdiksi. Yang membuat kasus ini sangat penting bukan hanya besarnya kerugian finansial, tetapi juga metode canggih mengubah aset yang dicuri menjadi mata uang digital—khususnya, 61.000 Bitcoin. Aset digital yang disita ini saat ini bernilai sekitar US$6,4 miliar, menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah hukum Inggris.

Pemburuan Internasional

Pihak berwenang melacak pergerakan Zhimin Qian ke berbagai negara setelah dia melarikan diri dari China. Untuk menghindari deteksi, dia melakukan perjalanan internasional menggunakan dokumen palsu dan mengadopsi identitas palsu. Penjahat buron ini akhirnya ditangkap di Inggris, di mana lembaga penegak hukum telah berkoordinasi dengan mitra internasional untuk menemukannya. Selama penyelidikan, pihak berwenang menemukan bahwa terdakwa telah menyalurkan dana yang dicuri ke pembelian properti residensial mewah, perhiasan mewah, dan aset berharga lainnya melalui perantara—semua bagian dari skema besar untuk menyembunyikan asal-usul kekayaan yang diperoleh secara ilegal.

Mimpi Liberland dan Pemulihan Aset

Catatan pengadilan mengungkapkan bahwa Zhimin Qian memiliki ambisi untuk mendirikan negara bagian pribadi yang disebut “Liberland,” yang dia rencanakan untuk didanai melalui likuidasi Bitcoin. Visi besar ini menyoroti psikologi dari usaha kriminal terdakwa. Saat ini, lembaga pemerintah Inggris menghadapi tugas kompleks untuk menentukan bagaimana mengembalikan kepemilikan cryptocurrency yang dipulihkan dan aset lain yang disita kepada investor yang dirugikan. Penyelesaian proses repatriasi ini akan menetapkan preseden penting tentang bagaimana otoritas Inggris menangani pemulihan aset internasional dalam kasus penipuan cryptocurrency yang melibatkan jaringan terdakwa Zhimin Qian dan operasi serupa.