Detektif on-chain ZachXBT mengungkapkan maraknya penipuan: mengaku sebagai korban dan menuduh Trust Wallet

Belakangan ini, analis on-chain terkenal ZachXBT melakukan pemantauan berkelanjutan di platform X dan menemukan sebuah kasus penipuan yang dirancang dengan sangat cermat. Sebuah akun yang mengaku sebagai korban serangan hacker Trust Wallet, sebenarnya adalah penipu licik yang berpura-pura menjadi pengguna wanita dan memalsukan kejadian keamanan palsu untuk menarik perhatian.

Tanda-tanda mencurigakan dari akun penipuan

Investigasi ZachXBT mengungkapkan beberapa bendera merah dari akun penipuan ini. Sejak dibuat pada 2023, akun ini menunjukkan pola aktivitas yang sangat tidak biasa: dalam waktu yang relatif singkat, nama akun diubah sebanyak 44 kali, yang merupakan sinyal yang jelas. Lebih mencurigakan lagi, akun ini juga terlibat dalam beberapa kegiatan penipuan terkait meme coin, yang semakin mengonfirmasi niat jahatnya.

Seluruh akun hanya memposting 234 kali, tetapi dalam prosesnya sering mengubah identitas dan strategi. Yang paling ironis, akun ini telah memblokir ZachXBT sebelumnya, berusaha menghalangi penyelidikan dari analis on-chain ini—sebuah tindakan menghindar yang jelas, dan justru mengungkapkan tujuan tersembunyi di baliknya.

Nilai dari analisis on-chain

Kasus ini menunjukkan dengan jelas mengapa diperlukan analis independen seperti ZachXBT dalam ekosistem cryptocurrency. Di era di mana informasi sulit dibedakan antara benar dan salah, pelacakan data on-chain dan analisis perilaku akun dapat secara efektif mengidentifikasi trik penipuan. Kasus penipuan semacam ini mengingatkan anggota komunitas bahwa setiap akun yang mengklaim mengalami kejadian keamanan harus diverifikasi dengan hati-hati, bukan langsung dipercaya.

Pengguna Trust Wallet harus meningkatkan kewaspadaan mereka, dan saat melihat pernyataan terkait kejadian keamanan, terlebih dahulu verifikasi keasliannya melalui saluran resmi.