Warga Kolombia ditangkap di Amazon yang dituduh menggunakan cryptocurrency untuk mencuci uang dari sindikat di Brasil

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Warga Kolombia Ditangkap di Amazonia Diduga Gunakan Kripto untuk Cuci Uang dari Kelompok Kriminal di Brasil Tautan Asli: Seorang warga Kolombia ditangkap di negara asalnya pada hari Jumat (2) setelah ditunjuk sebagai pelaku pencucian uang dari sebuah organisasi kriminal melalui penggunaan kriptocurrency. Kelompok kriminal tersebut beroperasi di Amazonas dan kini pemerintah Brasil, yang membantu dalam penangkapan, akan mengajukan permintaan ekstradisi terhadap tersangka.

Tersangka menjadi target Operasi Xeque-Mate, yang dilancarkan oleh Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) pada Oktober 2024, dengan tujuan utama membongkar struktur kepemimpinan organisasi kriminal tersebut. Penyidikan menunjukkan bahwa salah satu pemimpin utama kelompok tersebut tinggal lebih dari satu tahun di Kolombia dengan menggunakan identitas palsu, selama periode tersebut ia menjalani prosedur estetika untuk menyulitkan identifikasinya dan menghindari tindakan aparat.

Penangkapan dilakukan dengan dukungan dari Adido Polisi Federal di Kolombia, melalui kerjasama internasional yang difasilitasi oleh Interpol, berdasarkan Diffusion Rouge. Setelah formalitas penangkapan selesai, permintaan ekstradisi tersangka ke Brasil akan diajukan, di mana ia harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terungkap.

Penyelidikan menunjukkan bahwa warga Kolombia tersebut terlibat dalam pencucian uang organisasi kriminal, menggunakan perusahaan cangkang di sektor pemasaran, tanpa aktivitas ekonomi nyata, serta menggunakan kriptocurrency dan fintech untuk menyembunyikan dan mendisimuasi asal-usul ilegal dari dana tersebut.