Otoritas Italia telah membongkar operasi pencucian uang yang canggih terkait pendanaan teroris. Dalam tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi, sembilan individu ditangkap atas dugaan mengoperasikan organisasi amal palsu yang menyamarkan aliran dana ilegal.

Operasi ini menyoroti bagaimana jaringan kriminal memanfaatkan sektor nirlaba sebagai kedok. LSM palsu ini menyalurkan uang melalui mekanisme donasi dan transfer internasional, memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan. Penyidik menemukan skema ini setelah memantau aliran keuangan yang tidak biasa dan struktur organisasi yang tidak sesuai dengan pekerjaan amal yang sah.

Pengungkapan ini menegaskan tantangan penting bagi regulator keuangan di seluruh dunia: membedakan upaya kemanusiaan yang asli dari kedok yang dirancang untuk memindahkan modal ilegal. Bagi komunitas crypto dan blockchain, kasus ini memperkuat mengapa standar transparansi, protokol KYC, dan pemantauan transaksi telah menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan—tidak hanya untuk bursa dan protokol, tetapi di seluruh infrastruktur keuangan.