Otoritas Pakistan membongkar jaringan penipuan kripto internasional $60 juta

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Otoritas Pakistan membongkar jaringan penipuan kripto internasional $60 juta Tautan Asli: Otoritas Pakistan telah membongkar jaringan penipuan kripto internasional sebesar $60 juta. Otoritas mengatakan mereka melakukan penindakan terhadap pelaku beberapa skema perdagangan yang tidak diatur, menangkap lebih dari 34 tersangka.

Perkembangan ini terjadi saat negara tersebut terus beralih ke rezim kripto formal di tengah langkah-langkah untuk membuka industri ini bagi perusahaan global berlisensi.

Operasi ini dipimpin oleh Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional (NCCIA), menargetkan jaringan yang dituduh menjalankan platform investasi kripto dan valuta asing yang penipuan yang menargetkan korban baik secara lokal maupun internasional.

Otoritas Pakistan mengklaim bahwa kelompok tersebut mempromosikan skema penipuan mereka di media sosial, menarik pengguna dengan janji pengembalian tinggi.

Penegak hukum menangkap jaringan penipuan kripto

Menurut otoritas Pakistan, korban awalnya ditunjukkan bukti palsu tentang keuntungan untuk membangun kepercayaan sebelum diminta membayar biaya tambahan dengan berbagai alasan. Setelah korban menginvestasikan jumlah yang lebih besar, pelaku memblokir akun mereka dan mencuri dana mereka.

Hasil dari kegiatan tersebut dialihkan melalui beberapa rekening bank sebelum dipindahkan ke aset digital dan kemudian dipindahkan ke lintas batas.

Upaya terbaru ini menandai langkah besar dari penegak hukum sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghilangkan aktivitas lintas batas yang tidak diatur yang berkembang pesat di industri kripto Pakistan yang tidak memiliki regulasi.

Pembongkaran ini juga bertepatan dengan peluncuran rezim perizinan baru untuk aset virtual di bawah regulator khususnya, Otoritas Regulasi Aset Virtual Pakistan (PVARA). Otoritas ini bertugas membawa aktivitas kripto di bawah pengawasan formal.

PVARA juga bertanggung jawab untuk fokus pada perizinan, kontrol anti-pencucian uang, dan perlindungan konsumen.

Tindakan penegakan dan peluncuran regulasi ini menunjukkan strategi yang jelas. Otoritas bergerak agresif untuk menutup operator ilegal sambil menciptakan jalur hukum bagi perusahaan besar yang patuh untuk masuk ke salah satu pasar kripto paling aktif di dunia.

Menurut Bilal Bin Saqib, ketua PVARA, upaya PVARA akan memberikan dukungan kepada basis pengguna sebanyak 40 juta di pasar tersebut.

Pakistan terus melakukan langkah di industri kripto

Selain dorongan regulasi dan penegakan terhadap pelaku ilegal, PVARA telah mengeluarkan Surat Tidak Keberatan (NOCs) kepada beberapa bursa utama dan HTX. Surat-surat ini akan memungkinkan kedua perusahaan untuk memulai proses perizinan mereka. Mereka diharapkan mendaftar dengan sistem Anti-Pencucian Uang negara, yang akan mempersiapkan mereka untuk aplikasi perizinan penuh.

“Pendekatan bertahap ini memungkinkan kami untuk mulai menyediakan layanan lintas batas yang terdaftar AML kepada pengguna Pakistan sambil terus bekerja sama dengan PVARA menuju otorisasi penuh,” kata sebuah bursa besar dalam sebuah pernyataan.

Menurut laporan, Pakistan juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sebuah bursa terkemuka. Berdasarkan ketentuan perjanjian, bursa tersebut diharapkan memberikan panduan kepada negara saat mereka bersiap untuk mengeksplorasi tokenisasi hingga $2 miliar aset milik negara.

Bursa tersebut akan memberikan keahlian tentang distribusi obligasi treasury dan cadangan komoditas berbasis blockchain, termasuk gas, logam, dan komoditas lainnya.

Selain itu, Pakistan baru-baru ini mengumumkan rencana peluncuran stablecoin pertamanya saat mereka terus mengincar peluncuran mata uang digital bank sentral (CBDC).

“Kami ingin berada di garis depan inovasi keuangan digital ini yang sedang terjadi. Mengapa kita harus berada di belakang ketika kita memiliki kekuatan dan adopsi?” kata Bilal Bin Saqib.