Penipuan Kripto Lainnya $100M Terungkap: Apa yang Salah Dilakukan Touzi Capital

SEC baru saja menjatuhkan gugatan perdata terhadap Touzi Capital dan CEO Eng Taing—menuduh penipuan sekuritas tidak terdaftar sebesar $100 juta yang berlangsung dari 2021 hingga awal 2023.

Skema

Touzi Capital memasarkan dana penambangan cryptocurrency sebagai “stabil dan dapat diprediksi,” pada dasarnya membandingkannya dengan rekening pasar uang yang tanpa risiko. Terdengar sah di atas kertas, bukan? Salah.

Apa sebenarnya yang terjadi:

• Mengumpulkan ~$95M dari 1.200+ investor untuk “operasi penambangan”
• Dana yang dicampurkan di berbagai bisnis yang tidak terkait
• Mengalihkan uang investor untuk penggunaan pribadi
• Terus menarik modal baru bahkan setelah operasi mulai runtuh
• Juga mengumpulkan $23M untuk restrukturisasi utang yang tercampur ke dalam pot yang sama

Investor mengira mereka mendapatkan imbal hasil yang stabil. Mereka mendapatkan aset spekulatif, tidak likuid yang bergantung pada operator pihak ketiga. Tipu daya klasik.

Bendera Merah

Taing, meskipun kredensialnya (gelar Wharton, pengalaman di Apple/Capital One), mengklaim mengelola aset lebih dari $100M. Namun ketika bisnis mulai gagal, Touzi Capital tidak berhenti—mereka terus mengumpulkan uang tanpa mengungkapkan masalahnya. Itu bukan hanya ceroboh; itu disengaja.

Apa Selanjutnya

SEC akan mengenakan sanksi sipil, pengembalian keuntungan beserta bunga, dan larangan permanen bagi Taing untuk memegang posisi sebagai pejabat atau direktur. Ini mengikuti tindakan serupa terhadap kasus penipuan NovaTech ($650M fraud case).

Pelajaran

Imbal hasil tinggi + risiko rendah = tanda bahaya di pasar mana pun, baik kripto maupun tidak. Ketika seseorang menjanjikan stabilitas sambil beroperasi di aset spekulatif, lakukan riset Anda. Terutama di ruang di mana kejelasan regulasi masih sedang ditulis.