Baru-baru ini, Otoritas Sekuritas dan Futures Hong Kong mengeluarkan surat edaran pada 17 November yang mengungkapkan suatu jebakan pencucian uang yang baru.

Operasi ini adalah sebagai berikut: pertama cari pialang berlisensi dan buka akun di platform aset virtual berlisensi, kemudian masukkan dana kecil secara cepat, satu per satu. Setelah uang masuk tidak lama, segera tarik, baik disebar ke berbagai rekening bank atau langsung ditukar menjadi aset virtual, dan akhirnya semua ditarik ke dompet non-custodial.

Seluruh prosesnya, asal uangnya, ke mana perginya, pada dasarnya sudah tidak terlihat jelas. Pengawasan kali ini memberikan peringatan secara spesifik, menunjukkan bahwa metode "perdagangan berlapis" ini sudah mulai merajalela.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ForkMaster

· 19jam yang lalu

Hah, trik perdagangan berlapis ini sudah sangat umum, uang susu ketiga anak saya juga berasal dari celah-celah ini yang diaudit. Aturan bertahan hidup di Bear Market seperti ini, tim proyek melakukan Pencucian Uang, kita menghindari risiko, masing-masing dengan cara sendiri. Apakah pengawasan akan turun tangan lagi? Sudah terlambat, yang cerdas sudah beralih ke protokol taruhan desentralisasi. Jujur saja, surat ini agak konyol, jika diteliti, setengah dari pertukaran pasti akan tutup. Pembagian kecil masuk ke Binance cepat transfer ke Cold Wallet, saya sudah melihat terlalu banyak cara ini, hampir tidak bisa dicegah. Ini lagi-lagi cara lama, mendistribusikan aliran dana ke Dompet non-tersimpan, pengawasan tidak pernah bisa mengikuti kecepatan inovasi. Sebagai seseorang yang berasal dari topi putih, saya menyarankan kalian, jangan sentuh jalur abu-abu seperti ini, cepat atau lambat pasti akan gagal.

Lihat AsliBalas0

NFTArchaeologis

· 19jam yang lalu

Jebakan "perdagangan bertingkat" ini, secara sederhana, adalah tentang memecah aliran uang menjadi artefak arkeologi yang tidak terlihat. Dulu, saat awal di dark web, saya pernah melihat logika serupa, sekarang dipindahkan ke on-chain, para pemain pertahanan selalu terlambat.

Lihat AsliBalas0

MoonWaterDroplets

· 19jam yang lalu

Wah, langkah ini benar-benar hebat, membagi dalam jumlah kecil lalu dengan cepat mengirim ke dompet non-hosted, pengawasan tidak bisa mengejar.

Lihat AsliBalas0

ChainSherlockGirl

· 19jam yang lalu

Hmm... saya sudah melihat trik ini sebelumnya, menurut analisis saya, ini adalah menyayat uang menjadi kecil-kecil dan memasukkannya, saat keluar sudah berubah total, dan pengawasan baru menyadarinya terlambat? Metode untuk secara langsung menukarkan simpanan satu per satu menjadi aset virtual ini, jelas-jelas sengaja menciptakan kekacauan data on-chain, hosted wallet lebih ekstrem, benar-benar kotak hitam, ritme yang akan berlanjut. Menariknya, ini menunjukkan seberapa parah pencucian uang di dalam pasar, mencari platform berlisensi sebagai penyamaran... data menunjukkan bahwa operasi pemisahan kecil ini benar-benar meningkat. Namun, eh, apakah lembaga berlisensi ini benar-benar tidak memiliki pengendalian risiko? Syukurlah tindakan pengawasan, jika tidak, kita sebagai penonton mungkin masih tidak tahu apa-apa.

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#TopGainersInADownMarket
18.94K Popularitas
#FOMCMeetingMinutesComingUp
16.79K Popularitas
#BitcoinPriceWatch
16.77K Popularitas
#GovShutdownOfficiallyEnded
34.13K Popularitas
#BuyTheDipOrWaitNow?
20.51K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
‎G龙GLUNG
MC:$3.62KHolder:1
0.00%
2
炒币翻身炒币翻身
MC:$3.69KHolder:2
0.00%
3
非农来了非农来了
MC:$3.63KHolder:1
0.00%
4
GDOGGDOG
MC:$3.67KHolder:2
0.00%
5
GateFunGate Fun
MC:$3.71KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs