150 Miliar Pencucian Uang: Singapura Mengungkap Kasus Pencucian Uang Terbesar dalam Sejarah

Data Mengguncang: Sebuah Permainan Uang Lintas Negara

Kasus pencucian uang yang baru-baru ini diungkap di Singapura memiliki skala yang tidak bisa Anda bayangkan.

Hingga awal Oktober, jumlah uang yang terlibat telah meningkat menjadi hampir 15 miliar yuan — ini bukan hanya angka. Polisi membekukan 152 properti, 62 mobil mewah, menyita simpanan bank lebih dari 14,5 juta dolar Singapura, dan juga menemukan cryptocurrency senilai lebih dari 38 juta dolar Singapura. Di balik ini ada 34 individu yang terlibat dalam pengaturan, di mana 10 orang ditangkap di Singapura, 3 orang memegang paspor China, sebagian besar berasal dari Fujian, bahkan ada yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang terkait di dalam negeri.

Sumber Uang Gelap: Kerajaan Judi Online dan Kelompok Penipuan

Ini bukan uang yang muncul entah dari mana.

Kepala judi Wang Shuiming adalah tokoh kunci - mulai beroperasi di Filipina dalam perjudian online sejak 2012, pada puncaknya mengendalikan 7-10 kelompok perjudian, dengan lebih dari 10.000 karyawan di bawahnya. Setiap kelompok dapat menggali keuntungan 5 miliar RMB dari penjudi setiap bulan, dan Wang Shuiming mengambil komisi dari sana. Pelaku utama lainnya Su Haijin adalah kepala penipuan telekomunikasi.

Masih ada 5 orang dalam daftar yang dicari oleh polisi domestik:

• Su Wenqiang, Wang Dehai, dan Su Jianfeng dicari oleh Hubei karena kasus perjudian online
• Chen Qingyuan dalam daftar tersangka penipuan di Fujian
• Wang Shuiming ditetapkan oleh polisi Shandong sebagai anggota kelompok kriminal perjudian

Orang-orang ini memiliki banyak keterlibatan—penipuan telekomunikasi, perdagangan barang terlarang, perjudian online, uang berasal dari industri abu-abu ini, kemudian…… perlu dicuci.

Bagaimana cara mengubah uang kotor menjadi bersih? 6 trik

1. Saluran Mata Uang Virtual

Kryptocurrency telah menjadi senjata baru. Lebih dari 38 juta dolar Singapura yang disita dalam kasus ini hanyalah puncak gunung es; mata uang virtual, karena kecepatan lintas batas dan kesulitan dalam pelacakan, telah menjadi favorit baru dalam pencucian uang.

2. Penarikan Aset Mewah

Membeli rumah, membeli mobil, membeli tas dan jam tangan merek terkenal—ini adalah cara yang paling tradisional tetapi paling efektif. Aset dapat dipertahankan nilainya, memiliki ruang untuk apresiasi, dan mudah dicairkan. Kasus ini saja sudah mencakup 152 rumah, 294 tas merek, 164 jam tangan merek, dan 546 perhiasan.

3. Transfer Bank Luar Negeri

Menyimpan uang haram di bank luar negeri yang kurang diawasi, kemudian melakukan transfer elektronik yang melompat-lompat di antara akun di belasan negara, akhirnya mengalir ke Singapura. Begitu masuk ke bank resmi di Singapura, uang tersebut pada dasarnya sudah “dibersihkan”.

4. Penyamaran Perdagangan Palsu

Menggunakan dokumen palsu dan kontrak fiktif untuk membuktikan sumber dana kepada bank, menciptakan transaksi lintas batas yang palsu, dan menyelesaikan pencucian uang.

5. Trik Pertukaran Mata Uang

Membeli mata uang baru dengan harga tinggi dari tenaga kerja asing, sementara membiarkan kerabat di tanah air menerima kiriman uang dalam jumlah yang sama dari agen lokal - secara permukaan adalah transaksi yang sah, tetapi sebenarnya adalah pemindahan dana.

6. Investasi Perusahaan Cangkang

Langkah paling kejam: setidaknya 20 orang yang terlibat terdaftar di ratusan hingga ribuan perusahaan, di mana satu orang telah menjadi sekretaris di lebih dari 2300 perusahaan dalam 7 tahun. Penambahan modal dan investasi telah menjadi alat pencucian uang, uang yang beredar antar perusahaan menjadi “legal”.

Renungan

Kasus ini mengungkapkan sebuah kenyataan: uang gelap harus dicuci, dengan berbagai cara dan bertahap. Dari aset virtual ke aset fisik, dari satu negara ke banyak negara, dari individu ke perusahaan—seluruh rantai ekosistemnya sangat mengerikan. Kesulitan dalam penanganan adalah, setiap tahap tampak “legal”, tetapi ketika disambungkan menjadi satu siklus kejahatan yang utuh.

Seiring dengan semakin dalamnya penyelidikan, jumlah uang dan orang yang terlibat mungkin akan terus meningkat. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan pencucian uang masih jauh dari selesai.