Skandal Perjudian NBA: setidaknya $400,000 dalam ETH disita

Seorang terdakwa yang disebutkan dalam kasus perjudian ilegal yang mengejutkan yang melibatkan pelatih NBA dan anggota hall of fame Chauncey Billups telah melihat setidaknya $400.000 dalam ether (ETH) dihapus dari dompetnya, kemungkinan disita oleh FBI.

Tersangka pencucian uang, Anthony Shnayderman, telah memindahkan 100 ETH dari dompetnya enam hari yang lalu setelah transaksi percobaan — tanda yang menunjukkan bahwa FBI atau entitas pemerintah lainnya telah mengambil alih dompet tersebut.

Shnayderman, yang menggunakan Bored Ape sebagai avatar untuk berbagai akun media sosialnya, tidak pernah menyembunyikan keterlibatannya dalam perjudian olahraga ilegal dan berulang kali menghubungi individu di X untuk meyakinkan mereka bahwa dia bisa memilih pemenang.

Tidak jelas apakah ada yang menerima tawarannya.

Seorang pengguna crypto dan X lainnya “FreeMoose_NBA,” alias Mustafa Omar, diwawancarai di acara Pablo Torre beberapa bulan yang lalu, menggambarkan apa yang tampaknya menjadi sekelompok penjudi yang terkait dengan NBA, pencuci uang, dan orang-orang yang mengatur.

Shnayderman menggugat platform tertentu

Sementara diduga menipu pada taruhan olahraga dan membantu sindikat kejahatan memindahkan uang, Shnayderman juga membayar pengacara untuk mengajukan gugatan terhadap sejumlah perusahaan keuangan dan cryptocurrency besar.

Pada tahun 2022, setelah uangnya dibekukan di akun pribadinya di sebuah platform pembayaran — sebuah “pembatasan” dikenakan pada sekitar $130,000 dalam bentuk uang tunai dan kripto — karena “diduga terlibat dalam aktivitas perjudian, dan memiliki hubungan dengan beberapa akun dengan akses terbatas dan saldo negatif yang belum terselesaikan,” Shnayderman mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut.

Dia mencari lebih dari satu juta dolar dalam ganti rugi punitif dan kompensasi.

Dalam sebuah putaran takdir yang ironis, Shnayderman juga mengajukan gugatan class action terhadap platform NFT tertentu, dengan tuduhan bahwa platform tersebut menjual sekuritas yang tidak terdaftar — “sekuritas yang tidak terdaftar” yang tampaknya ia banggakan di Instagram dan X.

Kasus tersebut secara sukarela dihentikan.

Penghabis crypto besar, pembuat perusahaan yang antusias

Shnayderman tidak pernah menggambarkan dirinya sebagai orang yang rendah hati atau berbicara lembut dan sepertinya telah membuat marah sejumlah rekan pedagang cryptocurrency dan NFT.

Sungguh, setidaknya satu pembeli Bored Ape lainnya yakin bahwa Shnayderman telah menipunya dengan membeli “monyet selamanya” miliknya di bawah harga dasar setelah dicuri oleh bot.

Shnayderman membeli Bored Ape yang ditampilkan di profilnya pada tahun 2022 seharga sekitar $280.000 dan masih ada di akunnya. Memang, tidak ada NFT di dompet Shnayderman yang telah dilelang sejak Departemen Kehakiman mengajukan tuduhan terhadapnya.

Menariknya, selama beberapa tahun terakhir, Shnayderman telah memulai setidaknya 50 perusahaan di Florida, menghabiskan puluhan ribu dolar hanya untuk mendirikan korporasi.

Ini termasuk perusahaan konsultan, restoran, bisnis perhotelan, perusahaan pemasaran, dan berbagai jenis organisasi lainnya.