Setelah mendapatkan keuntungan di pasar Aset Kripto, menukarkan aset digital menjadi mata uang fiat seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Namun, banyak investor mengalami kendala yang tak terduga di langkah terakhir ini—akun bank tiba-tiba dibekukan, dan keuntungan yang diperoleh dengan susah payah seketika menjadi dana yang tidak dapat digunakan. Operasi penukaran yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung berbagai risiko, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati.
Pertama, saat menukarkan Aset Kripto melalui pedagang luar bursa (OTC), meskipun menggunakan proses yang dijamin oleh bursa, risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari. Risiko terbesar terletak pada ketidakmampuan untuk memverifikasi sumber dana pedagang. Dana ini mungkin mencampurkan sumber ilegal, seperti hasil perjudian online atau penipuan. Meskipun setelah beberapa kali transfer tampak legal, tetapi begitu dana hulu ditemukan bermasalah, akun Anda juga mungkin terlibat.
Kedua, apa yang disebut "langkah perlindungan" yang diambil banyak orang sebenarnya tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif. Misalnya, mengamati waktu tinggal dana di dalam akun tidak dapat membuktikan legalitasnya, karena dana ilegal mungkin telah berputar beberapa kali. Begitu juga, "janji kompensasi" yang diberikan oleh pedagang yang dipercaya juga kurang memiliki jaminan nyata, dan ketika masalah muncul, janji-janji ini sering kali sulit untuk ditepati.
Selain itu, memilih pedagang yang berpengalaman juga tidak sepenuhnya tanpa risiko. Sebaliknya, karena mereka menangani volume transaksi yang lebih besar, kemungkinan terpapar pada dana bermasalah mungkin lebih tinggi. Kadang-kadang, masalah dapat muncul beberapa bulan kemudian, yang dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi para investor.
Secara keseluruhan, dalam proses monetisasi setelah mendapatkan keuntungan di pasar Aset Kripto, investor perlu sangat waspada dan sepenuhnya memahami risiko yang mungkin terjadi. Tidak hanya perlu memperhatikan keamanan transaksi secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan keamanan dana dalam jangka panjang. Di bidang yang berkembang pesat ini, menjaga kewaspadaan dan terus belajar sangat penting untuk memastikan hak-hak hukum kita tidak terlanggar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LayerZeroEnjoyer
· 7jam yang lalu
Uang masuk bank juga tidak aman, tertawa mati.
Lihat AsliBalas0
PensionDestroyer
· 7jam yang lalu
Tidak akan menyentuh otc walaupun mati kelaparan
Lihat AsliBalas0
SundayDegen
· 7jam yang lalu
Penarikan yang doomed juga merupakan bagian dari Web3.
Lihat AsliBalas0
UncommonNPC
· 7jam yang lalu
Dengan hati nurani yang jujur... dinding besi.
Lihat AsliBalas0
MevTears
· 7jam yang lalu
Hah, Spot tidak sebaik melakukan perpetual langsung.
Setelah mendapatkan keuntungan di pasar Aset Kripto, menukarkan aset digital menjadi mata uang fiat seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Namun, banyak investor mengalami kendala yang tak terduga di langkah terakhir ini—akun bank tiba-tiba dibekukan, dan keuntungan yang diperoleh dengan susah payah seketika menjadi dana yang tidak dapat digunakan. Operasi penukaran yang tampak sederhana ini sebenarnya mengandung berbagai risiko, di mana setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati.
Pertama, saat menukarkan Aset Kripto melalui pedagang luar bursa (OTC), meskipun menggunakan proses yang dijamin oleh bursa, risiko tidak dapat sepenuhnya dihindari. Risiko terbesar terletak pada ketidakmampuan untuk memverifikasi sumber dana pedagang. Dana ini mungkin mencampurkan sumber ilegal, seperti hasil perjudian online atau penipuan. Meskipun setelah beberapa kali transfer tampak legal, tetapi begitu dana hulu ditemukan bermasalah, akun Anda juga mungkin terlibat.
Kedua, apa yang disebut "langkah perlindungan" yang diambil banyak orang sebenarnya tidak dapat memberikan perlindungan yang efektif. Misalnya, mengamati waktu tinggal dana di dalam akun tidak dapat membuktikan legalitasnya, karena dana ilegal mungkin telah berputar beberapa kali. Begitu juga, "janji kompensasi" yang diberikan oleh pedagang yang dipercaya juga kurang memiliki jaminan nyata, dan ketika masalah muncul, janji-janji ini sering kali sulit untuk ditepati.
Selain itu, memilih pedagang yang berpengalaman juga tidak sepenuhnya tanpa risiko. Sebaliknya, karena mereka menangani volume transaksi yang lebih besar, kemungkinan terpapar pada dana bermasalah mungkin lebih tinggi. Kadang-kadang, masalah dapat muncul beberapa bulan kemudian, yang dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi para investor.
Secara keseluruhan, dalam proses monetisasi setelah mendapatkan keuntungan di pasar Aset Kripto, investor perlu sangat waspada dan sepenuhnya memahami risiko yang mungkin terjadi. Tidak hanya perlu memperhatikan keamanan transaksi secara langsung, tetapi juga mempertimbangkan keamanan dana dalam jangka panjang. Di bidang yang berkembang pesat ini, menjaga kewaspadaan dan terus belajar sangat penting untuk memastikan hak-hak hukum kita tidak terlanggar.