Perdagangan Mata Uang Kripto yang menguntungkan setelah menukar USDT menjadi Renminbi melalui U商, bahkan jika menggunakan proses konvensional “mengalihkan U ke akun jaminan pertukaran, setelah pihak lain melakukan pembayaran baru melepaskan koin”, tetap ada risiko potensial, inti masalahnya adalah sulit untuk memverifikasi legalitas sumber dana pihak lain.
Banyak orang mencoba mengurangi risiko dengan melihat waktu penempatan dana, meminta "ganti rugi kartu beku" atau memilih penyedia U lama, tetapi cara ini memiliki efektivitas yang terbatas. Risiko kartu beku memiliki sifat tertunda, dan dapat menyebabkan dana bermasalah yang lalu dibekukan setelah beberapa bulan transaksi, dengan titik waktu tergantung pada laporan yang diajukan oleh korban dana yang terlibat.
Perlu diperhatikan dua jenis skenario manajemen risiko: pertama, kartu bank U商 karena sering melakukan setoran dan penarikan besar dapat dengan mudah ditandai oleh bank, dan bertransaksi dengannya mungkin akan melibatkan akun sendiri; kedua, jika kartu bank pribadi mengalami transaksi yang sering, keluar masuk dengan cepat, atau operasi yang tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, juga dapat memicu manajemen risiko.
Pada dasarnya, ini adalah hasil yang tak terhindarkan di bawah pengawasan big data. USDT sering digunakan untuk perputaran dana di industri abu-abu, jika sering diperdagangkan di pertukaran, kartu bank mungkin terkait dengan daftar hitam anti-penipuan; sementara sebagian besar akun U memiliki risiko yang relatif tinggi, perdagangan jangka panjang dapat menyebabkan akun pribadi ditandai sebagai "akun terkait penipuan".
Perdagangan Mata Uang Kripto yang menguntungkan memang patut dirayakan, tetapi aspek penukaran harus mengutamakan keamanan akun. Dibandingkan dengan kecepatan penukaran dan biaya transaksi, menjaga keamanan akun bank adalah kunci untuk melindungi keuntungan. #美联储降息预期#
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Perdagangan Mata Uang Kripto yang menguntungkan setelah menukar USDT menjadi Renminbi melalui U商, bahkan jika menggunakan proses konvensional “mengalihkan U ke akun jaminan pertukaran, setelah pihak lain melakukan pembayaran baru melepaskan koin”, tetap ada risiko potensial, inti masalahnya adalah sulit untuk memverifikasi legalitas sumber dana pihak lain.
Banyak orang mencoba mengurangi risiko dengan melihat waktu penempatan dana, meminta "ganti rugi kartu beku" atau memilih penyedia U lama, tetapi cara ini memiliki efektivitas yang terbatas. Risiko kartu beku memiliki sifat tertunda, dan dapat menyebabkan dana bermasalah yang lalu dibekukan setelah beberapa bulan transaksi, dengan titik waktu tergantung pada laporan yang diajukan oleh korban dana yang terlibat.
Perlu diperhatikan dua jenis skenario manajemen risiko: pertama, kartu bank U商 karena sering melakukan setoran dan penarikan besar dapat dengan mudah ditandai oleh bank, dan bertransaksi dengannya mungkin akan melibatkan akun sendiri; kedua, jika kartu bank pribadi mengalami transaksi yang sering, keluar masuk dengan cepat, atau operasi yang tidak sesuai dengan kebiasaan sehari-hari, juga dapat memicu manajemen risiko.
Pada dasarnya, ini adalah hasil yang tak terhindarkan di bawah pengawasan big data. USDT sering digunakan untuk perputaran dana di industri abu-abu, jika sering diperdagangkan di pertukaran, kartu bank mungkin terkait dengan daftar hitam anti-penipuan; sementara sebagian besar akun U memiliki risiko yang relatif tinggi, perdagangan jangka panjang dapat menyebabkan akun pribadi ditandai sebagai "akun terkait penipuan".
Perdagangan Mata Uang Kripto yang menguntungkan memang patut dirayakan, tetapi aspek penukaran harus mengutamakan keamanan akun. Dibandingkan dengan kecepatan penukaran dan biaya transaksi, menjaga keamanan akun bank adalah kunci untuk melindungi keuntungan. #美联储降息预期#