Dinamika Regulasi Enkripsi Global: Banyak Departemen AS Meningkatkan Pengawasan, Uni Eropa Mendorong Langkah-Langkah AML
Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika regulasi cryptocurrency global sering terjadi, dengan beberapa departemen di Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru atau pernyataan penting, sementara Uni Eropa dan daerah lainnya juga aktif memajukan pekerjaan legislasi terkait. Berikut adalah ringkasan berita penting tentang regulasi enkripsi kali ini:
Dinamika Regulasi AS
Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dan IRS mengumumkan bersama bahwa, sebelum regulasi terkait diterbitkan, perusahaan tidak perlu melaporkan pendapatan aset digital seperti melaporkan pendapatan tunai. Selain itu, IRS mengingatkan wajib pajak bahwa saat mengajukan pajak penghasilan federal untuk tahun 2023, mereka harus menjawab pertanyaan terkait aset digital dengan jujur dan melaporkan semua pendapatan terkait.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
SEC memperluas definisi "pedagang", termasuk peserta yang secara teratur menyediakan likuiditas besar dalam perdagangan dan aktivitas pasar, termasuk peserta pasar yang terkait dengan sekuritas aset digital. Ini berarti beberapa perusahaan enkripsi mungkin perlu mendaftar di SEC, menjadi anggota badan pengatur mandiri, dan mematuhi undang-undang sekuritas federal.
SEC juga menunda batas waktu keputusan untuk proposal ETF Ethereum yang diajukan oleh beberapa lembaga, dan telah mencapai penyelesaian atau mengambil tindakan penegakan hukum terkait beberapa kasus yang berhubungan dengan enkripsi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)
CFTC menuduh suatu platform aset digital terlibat dalam penggelapan dana pelanggan secara curang, dan menerbitkan beberapa laporan konsultasi pelanggan untuk memperingatkan masyarakat tentang penipuan kecerdasan buatan dan penipuan investasi kripto di media sosial. Ketua CFTC menekankan perlunya legislasi federal untuk pasar uang aset digital.
Badan Informasi Energi (EIA)
EIA mendapatkan izin darurat untuk melakukan penyelidikan sementara mengenai penggunaan listrik oleh perusahaan penambangan enkripsi tertentu di AS, yang direncanakan akan mengumpulkan data terkait setiap bulan dari Februari hingga Juli 2024.
Departemen Lain
Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan hukum terhadap beberapa kasus kejahatan terkait enkripsi, termasuk peretasan SIM card, skema Ponzi, dan lainnya. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) meminta beberapa entitas untuk menghentikan publikasi pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai asuransi simpanan FDIC.
Dinamika Regulasi Internasional
Uni Eropa
Dewan Eropa dan Parlemen telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana AML baru, yang mewajibkan penyedia layanan aset enkripsi untuk melakukan due diligence pelanggan saat melakukan transaksi di atas 1000 euro, dan menambah langkah-langkah mitigasi risiko untuk transaksi dengan dompet yang dikelola sendiri.
Negara dan daerah lain
Polisi Jerman menyita Bitcoin senilai 21,7 miliar dolar AS dalam sebuah operasi besar-besaran.
Luksemburg menyetujui penyedia likuiditas enkripsi tertentu untuk beroperasi di sana.
Korea Selatan telah menangkap eksekutif dari sebuah platform keuntungan enkripsi, dengan jumlah kasus sekitar 8,28 miliar dolar.
Komisi Sekuritas Thailand menghentikan layanan sebuah bursa enkripsi.
Uni Emirat Arab Dubai telah mengeluarkan lisensi penyedia layanan aset virtual kepada suatu platform perdagangan.
Bank Sentral Inggris dan Kementerian Keuangan merilis dokumen konsultasi tentang digital pound, menekankan bahwa privasi adalah fitur desain inti.
PBB merilis laporan yang membahas penggunaan enkripsi dalam aktivitas ilegal di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.
Seiring dengan perubahan terus-menerus dalam lingkungan regulasi enkripsi global, para pelaku industri perlu memantau dengan cermat perkembangan kebijakan di berbagai negara dan menyesuaikan strategi kepatuhan mereka dengan tepat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
16 Suka
Hadiah
16
4
Bagikan
Komentar
0/400
SnapshotLaborer
· 10jam yang lalu
Regulasi ini juga terlalu luas 8
Lihat AsliBalas0
LiquiditySurfer
· 10jam yang lalu
Regulasi adalah titik arbitrase terbaik. Ayo pergi!
Regulasi enkripsi global meningkat: Banyak departemen di AS memperketat kebijakan, Uni Eropa mendorong legislasi AML.
Dinamika Regulasi Enkripsi Global: Banyak Departemen AS Meningkatkan Pengawasan, Uni Eropa Mendorong Langkah-Langkah AML
Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika regulasi cryptocurrency global sering terjadi, dengan beberapa departemen di Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan baru atau pernyataan penting, sementara Uni Eropa dan daerah lainnya juga aktif memajukan pekerjaan legislasi terkait. Berikut adalah ringkasan berita penting tentang regulasi enkripsi kali ini:
Dinamika Regulasi AS
Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan dan IRS mengumumkan bersama bahwa, sebelum regulasi terkait diterbitkan, perusahaan tidak perlu melaporkan pendapatan aset digital seperti melaporkan pendapatan tunai. Selain itu, IRS mengingatkan wajib pajak bahwa saat mengajukan pajak penghasilan federal untuk tahun 2023, mereka harus menjawab pertanyaan terkait aset digital dengan jujur dan melaporkan semua pendapatan terkait.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC)
SEC memperluas definisi "pedagang", termasuk peserta yang secara teratur menyediakan likuiditas besar dalam perdagangan dan aktivitas pasar, termasuk peserta pasar yang terkait dengan sekuritas aset digital. Ini berarti beberapa perusahaan enkripsi mungkin perlu mendaftar di SEC, menjadi anggota badan pengatur mandiri, dan mematuhi undang-undang sekuritas federal.
SEC juga menunda batas waktu keputusan untuk proposal ETF Ethereum yang diajukan oleh beberapa lembaga, dan telah mencapai penyelesaian atau mengambil tindakan penegakan hukum terkait beberapa kasus yang berhubungan dengan enkripsi.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)
CFTC menuduh suatu platform aset digital terlibat dalam penggelapan dana pelanggan secara curang, dan menerbitkan beberapa laporan konsultasi pelanggan untuk memperingatkan masyarakat tentang penipuan kecerdasan buatan dan penipuan investasi kripto di media sosial. Ketua CFTC menekankan perlunya legislasi federal untuk pasar uang aset digital.
Badan Informasi Energi (EIA)
EIA mendapatkan izin darurat untuk melakukan penyelidikan sementara mengenai penggunaan listrik oleh perusahaan penambangan enkripsi tertentu di AS, yang direncanakan akan mengumpulkan data terkait setiap bulan dari Februari hingga Juli 2024.
Departemen Lain
Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan hukum terhadap beberapa kasus kejahatan terkait enkripsi, termasuk peretasan SIM card, skema Ponzi, dan lainnya. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) meminta beberapa entitas untuk menghentikan publikasi pernyataan palsu atau menyesatkan mengenai asuransi simpanan FDIC.
Dinamika Regulasi Internasional
Uni Eropa
Dewan Eropa dan Parlemen telah mencapai kesepakatan awal mengenai rencana AML baru, yang mewajibkan penyedia layanan aset enkripsi untuk melakukan due diligence pelanggan saat melakukan transaksi di atas 1000 euro, dan menambah langkah-langkah mitigasi risiko untuk transaksi dengan dompet yang dikelola sendiri.
Negara dan daerah lain
PBB merilis laporan yang membahas penggunaan enkripsi dalam aktivitas ilegal di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara.
Seiring dengan perubahan terus-menerus dalam lingkungan regulasi enkripsi global, para pelaku industri perlu memantau dengan cermat perkembangan kebijakan di berbagai negara dan menyesuaikan strategi kepatuhan mereka dengan tepat.