Otoritas AS sedang mempertimbangkan tuntutan pidana terhadap karyawan Dragonfly Capital, termasuk Tom Schmidt, terkait investasi di Tornado Cash.
Pengembang Tornado Cash, Roman Storm, sedang menghadapi tuduhan konspirasi pencucian uang dan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 45 tahun.
Haseeb Qureshi dari Dragonfly Capital mengklaim keabsahan investasi yang dilakukan oleh perusahaannya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan hak privasi warga negara AS dan membantah bahwa perusahaannya memiliki pengaruh terhadap bisnis Tornado Cash.
Pada 25 Juli waktu AS, dalam persidangan, pihak penuntut menyatakan kepada hakim federal bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa karyawan, termasuk mitra umum Dragonfly Capital, Tom Schmidt, terkait investasi mereka pada alat privasi "Tornado Cash" pada tahun 2020.
Pertukaran antara Jaksa Penuntut Umum Nathan Rehn dan Hakim Pengadilan Distrik Katherine Polk Failla di Distrik Selatan New York (SDNY) berlangsung selama istirahat dalam persidangan yang berkaitan dengan pengembang Tornado Cash, Roman Storm. Storm didakwa dengan konspirasi pencucian uang, konspirasi menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi pelanggaran sanksi internasional terkait pengembangan alat privasi. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 45 tahun.
Dalam persidangan, pihak penuntut menyajikan sejumlah pesan yang dipertukarkan antara Tuan Storm, Tuan Schmidt, dan mitra pengelola Hashib Kureshi, kedua mitra di Dragonfly Capital. Dari situasi gugatan pemerintah, tampaknya ada beberapa tujuan untuk pesan-pesan ini. Salah satunya adalah untuk menetapkan bahwa negara bagian New York adalah tempat yang tepat untuk persidangan (karena Tuan Schmidt berbasis di Manhattan), menunjukkan bahwa Tuan Storm dan yang lainnya telah mendapatkan keuntungan dari Tornado Cash, serta menunjukkan bahwa mereka sering melakukan perubahan pada front-end produk, yaitu antarmuka pengguna.
Namun, ketika tim pembela Tuan Storm mengangkat kemungkinan untuk meminta kesaksian dari Tuan Schmidt (mungkin untuk menjelaskan latar belakang pesan antara Tuan Schmidt dan Tuan Storm, serta dasar perusahaan untuk berinvestasi di Tornado Cash), pihak penuntut tidak mengakui imunitas terhadap kemungkinan kesaksian Tuan Schmidt (dan salah satu calon saksi dari pihak pembela) yang dapat digunakan secara merugikan dalam tuntutan di masa depan. Oleh karena itu, Tuan Schmidt mengklaim Amandemen Kelima terhadap tuntutan dan akhirnya menolak untuk memberikan kesaksian untuk pembelaan Tuan Storm.
"Apakah ada kemungkinan untuk mendakwa semua anggota Dragonfly?" tanya Hakim Feila kepada Tuan Lane pada hari yang sama.
Menurut Inner City Press, jawaban Tuan Lane adalah "tidak semua, tetapi Tuan Schmidt dan satu orang lagi."
Setelah itu, permintaan untuk mengubah bagian yang relevan dari catatan diskusi di pengadilan publik menjadi rahasia diajukan, dan hakim setuju dengan hal ini.
Sisi Dragonfly mengklaim keabsahan
Pada hari yang sama, Mr. Kureshi membela investasi perusahaannya dalam Tornado Cash di X, dan mencatat hal berikut.
"Kami sangat percaya pada hak privasi warga negara AS, dan kurangnya privasi tetap menjadi salah satu masalah yang belum terpecahkan terbesar di industri aset kripto. Berdasarkan hal ini, kami menegaskan keabsahan investasi kami. Kami tidak mengoperasikan atau mengendalikan Tornado Cash, dan tidak memiliki kontak dengan pengguna yang berniat jahat. Kami selalu mendorong kepatuhan hukum pada perusahaan-perusahaan yang ada dalam portofolio kami, dan kami percaya bahwa Tornado Cash itu sendiri memiliki hak untuk ada secara sah," kata Mr. Kresh.
"Menuntut modal ventura karena dugaan kecurangan oleh perusahaan dalam portofolio adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam situasi seperti ini."
Mr. Kureshi juga menyatakan bahwa Dragonfly "bekerja sama sepenuhnya" dengan penyelidikan pihak berwenang terkait Tornado Cash, dan penyelidikan tersebut dimulai pada tahun 2023.
"Pada tahap ini, yaitu setelah waktu yang cukup lama berlalu, mengajukan tuntutan terhadap Dragonfly adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, bertentangan dengan fakta, dan akan memiliki efek yang mengerem semua investasi dalam teknologi aset kripto dan perlindungan privasi di AS," kata Mr. Kresh.
"Saya tidak percaya bahwa Kementerian Kehakiman benar-benar akan mengambil langkah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar seperti itu. Namun, jika itu terjadi, kami akan bersikeras untuk membela diri secara menyeluruh."
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Eksekutif Dragonfly Capital, kemungkinan diadili── terkait investasi pada Tornado Cash | CoinDesk JAPAN
Pada 25 Juli waktu AS, dalam persidangan, pihak penuntut menyatakan kepada hakim federal bahwa mereka sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa karyawan, termasuk mitra umum Dragonfly Capital, Tom Schmidt, terkait investasi mereka pada alat privasi "Tornado Cash" pada tahun 2020.
Pertukaran antara Jaksa Penuntut Umum Nathan Rehn dan Hakim Pengadilan Distrik Katherine Polk Failla di Distrik Selatan New York (SDNY) berlangsung selama istirahat dalam persidangan yang berkaitan dengan pengembang Tornado Cash, Roman Storm. Storm didakwa dengan konspirasi pencucian uang, konspirasi menjalankan usaha pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi pelanggaran sanksi internasional terkait pengembangan alat privasi. Jika terbukti bersalah, ia dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 45 tahun.
Dalam persidangan, pihak penuntut menyajikan sejumlah pesan yang dipertukarkan antara Tuan Storm, Tuan Schmidt, dan mitra pengelola Hashib Kureshi, kedua mitra di Dragonfly Capital. Dari situasi gugatan pemerintah, tampaknya ada beberapa tujuan untuk pesan-pesan ini. Salah satunya adalah untuk menetapkan bahwa negara bagian New York adalah tempat yang tepat untuk persidangan (karena Tuan Schmidt berbasis di Manhattan), menunjukkan bahwa Tuan Storm dan yang lainnya telah mendapatkan keuntungan dari Tornado Cash, serta menunjukkan bahwa mereka sering melakukan perubahan pada front-end produk, yaitu antarmuka pengguna.
Namun, ketika tim pembela Tuan Storm mengangkat kemungkinan untuk meminta kesaksian dari Tuan Schmidt (mungkin untuk menjelaskan latar belakang pesan antara Tuan Schmidt dan Tuan Storm, serta dasar perusahaan untuk berinvestasi di Tornado Cash), pihak penuntut tidak mengakui imunitas terhadap kemungkinan kesaksian Tuan Schmidt (dan salah satu calon saksi dari pihak pembela) yang dapat digunakan secara merugikan dalam tuntutan di masa depan. Oleh karena itu, Tuan Schmidt mengklaim Amandemen Kelima terhadap tuntutan dan akhirnya menolak untuk memberikan kesaksian untuk pembelaan Tuan Storm.
"Apakah ada kemungkinan untuk mendakwa semua anggota Dragonfly?" tanya Hakim Feila kepada Tuan Lane pada hari yang sama.
Menurut Inner City Press, jawaban Tuan Lane adalah "tidak semua, tetapi Tuan Schmidt dan satu orang lagi."
Setelah itu, permintaan untuk mengubah bagian yang relevan dari catatan diskusi di pengadilan publik menjadi rahasia diajukan, dan hakim setuju dengan hal ini.
Sisi Dragonfly mengklaim keabsahan
Pada hari yang sama, Mr. Kureshi membela investasi perusahaannya dalam Tornado Cash di X, dan mencatat hal berikut.
"Kami sangat percaya pada hak privasi warga negara AS, dan kurangnya privasi tetap menjadi salah satu masalah yang belum terpecahkan terbesar di industri aset kripto. Berdasarkan hal ini, kami menegaskan keabsahan investasi kami. Kami tidak mengoperasikan atau mengendalikan Tornado Cash, dan tidak memiliki kontak dengan pengguna yang berniat jahat. Kami selalu mendorong kepatuhan hukum pada perusahaan-perusahaan yang ada dalam portofolio kami, dan kami percaya bahwa Tornado Cash itu sendiri memiliki hak untuk ada secara sah," kata Mr. Kresh.
"Menuntut modal ventura karena dugaan kecurangan oleh perusahaan dalam portofolio adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dalam situasi seperti ini."
Mr. Kureshi juga menyatakan bahwa Dragonfly "bekerja sama sepenuhnya" dengan penyelidikan pihak berwenang terkait Tornado Cash, dan penyelidikan tersebut dimulai pada tahun 2023.
"Pada tahap ini, yaitu setelah waktu yang cukup lama berlalu, mengajukan tuntutan terhadap Dragonfly adalah sesuatu yang tidak dapat diterima, bertentangan dengan fakta, dan akan memiliki efek yang mengerem semua investasi dalam teknologi aset kripto dan perlindungan privasi di AS," kata Mr. Kresh.
"Saya tidak percaya bahwa Kementerian Kehakiman benar-benar akan mengambil langkah yang tidak masuk akal dan tidak berdasar seperti itu. Namun, jika itu terjadi, kami akan bersikeras untuk membela diri secara menyeluruh."