Hari ini, ketika semakin banyak aset digital dan platform terdesentralisasi beredar, para penjahat menggunakan skema yang semakin canggih untuk mencuci uang. Salah satu taktik tersebut adalah membagi jumlah besar menjadi transfer kecil ke banyak dompet yang berbeda.
Pada tahun 2025, skema ini menjadi sangat populer, dan bahkan analis berpengalaman serta spesialis blockchain kesulitan untuk menemukan sumber pendanaan yang nyata dan menetapkan platform penarikan akhir.
Bagaimana bisa terjadi bahwa jutaan tersembunyi di balik ratusan transfer sebesar $50? Alat apa yang membantu memahami kekacauan kripto ini? Dan apakah mungkin untuk melacak di mana jejak digital berakhir? Diceritakan oleh Georgiy Osipov - Direktur Investigasi "Shard".
Bagaimana mikrotransaksi digunakan untuk menyembunyikan asal usul dana
Mikrotransaksi adalah transfer dalam jumlah kecil, biasanya dalam kisaran beberapa dolar. Namun, dengan penggunaan massal, operasi semacam itu dapat secara keseluruhan mencapai puluhan atau ratusan ribu dolar. Penipu membagi aset menjadi banyak transaksi untuk menyamarkan asal usul dana dan menyulitkan pelacakan.
Skema dilakukan dalam empat langkah:
Pecahan. Pertama, jumlah besar, katakanlah 10 BTC, dibagi menjadi banyak transfer kecil, misalnya, 0,01–0,1 BTC.
Penyebaran. Dana dialokasikan ke berbagai dompet yang mungkin saling terhubung, tetapi secara formal terlihat sebagai yang berbeda.
Rekirkulasi. Micropembayaran dipindahkan antar alamat, terkadang melalui kontrak pintar atau pertukaran terdesentralisasi.
Konsolidasi. Setelah "pemutihan", jumlah kecil dikumpulkan kembali, tetapi sudah dalam mata uang lain, di alamat baru atau bursa terpusat dengan pengawasan yang lebih longgar.
Banyak bursa dan layanan cryptocurrency menetapkan batas, di mana prosedur verifikasi tambahan diaktifkan saat melebihi batas tersebut (misalnya, untuk transfer di atas $10.000). Tindakan tersebut dapat mencakup analisis tingkat risiko, pemblokiran transfer hingga keadaan jelas, atau permintaan dokumen yang membuktikan asal-usul dana. Pembelahan membantu menghindari "bendera" otomatis dan menjaga transaksi dalam kisaran "aman".
Sejumlah besar transfer kecil menyulitkan analisis rantai transaksi. Terutama sulit untuk melacak jalur dana jika setiap fragmen transaksi melalui berbagai protokol DeFi atau jembatan lintas rantai. Ini menciptakan "kebisingan" dalam data dan menyulitkan untuk membangun gambaran yang utuh.
Selain itu, skema semacam ini menciptakan ilusi aktivitas pengguna yang biasa. Dengan mendistribusikan dana ke puluhan alamat dan transaksi, pelaku kejahatan menyamarkan diri di antara jutaan pengguna nyata di bursa kripto, platform NFT, dan jaringan DeFi. Ini mengurangi kemungkinan sistem pemantauan mengidentifikasi transfer sebagai mencurigakan.
Bagaimana analis memulihkan hubungan antara mikrotransaksi
Mikrotransaksi menciptakan efek kekacauan: ratusan transfer kecil, puluhan dompet, berbagai layanan pertukaran dan platform NFT. Namun, alat analisis modern semakin akurat dan memungkinkan untuk menemukan hubungan antara elemen yang tampaknya terpisah.
Metode kunci adalah membangun grafik pergerakan dana. Dalam model ini, setiap alamat berfungsi sebagai simpul, dan setiap transaksi sebagai hubungan di antara mereka. Bahkan jika jumlahnya dibagi menjadi seratus mikropembayaran — dengan menggunakan pengelompokan, analisis ketergantungan waktu, dan penilaian kontrol bersama atas alamat, rute dari titik awal hingga penerima akhir dapat dipulihkan.
Di Rusia, penyelidikan terhadap kejahatan kripto juga semakin menjadi lebih teknologis. Peran penting di sini dimainkan oleh penggunaan data off-chain — seperti informasi KYC, alamat IP, data dari penegak hukum, dan informasi dari sumber terbuka. Kombinasi analitik on-chain ini membantu membentuk gambaran menyeluruh tentang pergerakan dana dan, dalam beberapa kasus, melakukan de-anonimisasi pemilik dompet kripto.
Bagaimana platform DeFi dan NFT digunakan untuk membingungkan jejak
Sejak awal tahun 2020-an, DeFi dan NFT telah menjadi tempat di mana beberapa orang mencuci uang. Platform terdesentralisasi menawarkan pekerjaan yang cepat dan anonim tanpa perantara, yang membantu penjahat menyembunyikan jejak aset mereka yang diperoleh secara tidak sah.
Pada tahun 2025, banyak skema terkait penghindaran penggunaan cryptocurrency yang jujur melalui protokol DeFi dan pasar NFT. Menurut data Chainalysis, pada tahun 2023 penjahat mencuri $1,1 miliar melalui serangan pada protokol DeFi — ini 64% lebih sedikit dibandingkan tahun 2022, ketika kerugian mencapai $3,1 miliar. Mari kita lihat alat utama yang digunakan oleh para penipu.
Penggunaan DEX (pertukaran terdesentralisasi). Penipu menggunakan DEX, seperti Uniswap, PancakeSwap, dan SushiSwap dan lainnya, untuk menukar satu aset dengan aset lainnya. Biasanya ini terjadi melalui rantai pertukaran berbagai koin: misalnya, ETH ditukar dengan DAI, kemudian DAI ditukar dengan USDT, dan kemudian stablecoin dikeluarkan ke jaringan BSC. Transaksi ini memecah aliran menjadi bagian-bagian terpisah, dan masing-masing sulit untuk dilacak.
Contoh: alamat menerima $10 000 dalam koin ETH, membaginya menjadi 20 transaksi masing-masing $500, menukarkan setiap bagian ke berbagai koin melalui DEX, dan kemudian mentransfernya melalui jembatan ke jaringan lain. Dengan demikian, menggunakan bursa DEX dan alat pemecahan, penipu sangat memperumit rantai analisis transaksi.
Protokol pencampuran transaksi (mixer). Kripto-mixer seperti Tornado Cash memungkinkan pencampuran koin dari berbagai pengguna. Ini membantu menyembunyikan sumber penerimaan dana. Bahkan jika jumlah kerugian kecil dan transaksi sedikit, maka setelah menjalankan cryptocurrency melalui mixer, menjadi sulit untuk melacak siapa sebenarnya yang menerima dana, terutama jika ada jeda waktu yang besar antara pengiriman dana ke mixer dan penerimaannya.
NFT sebagai alat pencucian uang. Perlu dicatat bahwa NFT semakin sering digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan asal-usul dana: penjahat membuat koin, dan kemudian mereka membeli kembali dari dompet lain — ini adalah skema klasik wash trading, di mana cryptocurrency dilegalisasi sebagai "pendapatan dari seni digital". Selain itu, NFT memungkinkan transfer dana ke kelas aset lain, yang tidak selalu terikat pada regulasi keuangan. Ini menyulitkan identifikasi transaksi dan mengurangi kemungkinan deteksi otomatis transaksi yang mencurigakan.
Apa kesulitan dalam mencocokkan micropembayaran antara berbagai blockchain
Perbandingan mikrotransaksi di berbagai blockchain adalah salah satu tugas yang paling melelahkan dalam penyelidikan cryptocurrency. Penjahat semakin sering memecah dana yang dicuri dan menyebarkannya di banyak jaringan, seperti Ethereum, TRON, BNB Chain, Avalanche, Polygon, dan lainnya. Metode ini membantu mereka memanfaatkan fitur setiap jaringan untuk membingungkan jejak.
Mari kita bahas alasan utama mengapa pelacakan mikrotransaksi antar blockchain merupakan tugas yang sulit.
Pertama-tama, biasanya tidak ada cara tunggal untuk menghubungkan transaksi di satu jaringan dengan transaksi di jaringan lain. Identifikasi unik dan alamat dompet tidak saling terkait antar rantai, jadi ketika kita berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain ( misalnya, melalui jembatan atau layanan terdesentralisasi ), ini mengganggu kontinuitas rantai. Misalnya, pengguna mengirim 0,001 ETH ke jembatan dan menerima 0,001 wETH di jaringan Polygon. Secara visual, ini adalah dua peristiwa yang berbeda dengan alamat dan hash yang berbeda.
Kedua, sebagian besar transaksi lintas rantai dilakukan melalui jembatan. Jembatan sering menggunakan koin yang dibungkus, seperti wETH dan wBTC, yang merupakan aset lain di jaringan penerima. Ini tidak hanya menyembunyikan dari mana dana berasal, tetapi juga mengubah struktur koin, menambahkan tingkat kebingungan tambahan.
Ketiga, jaringan blockchain bervariasi dalam tingkat akses. Jaringan seperti Ethereum dan Bitcoin dapat dengan mudah dipelajari melalui node terbuka dan API. Sementara jaringan seperti Zcash dan Monero tertutup atau memerlukan alat khusus atau hak untuk mengakses data.
Semakin sedikit transparansi blockchain, semakin sulit untuk melacak transaksi, terutama jika beberapa micropayments pergi ke jaringan tertutup atau disembunyikan menggunakan protokol khusus.
Pola perilaku apa yang paling sering menunjukkan pencucian uang melalui mikrotransaksi
Mikrotransaksi sering digunakan dalam skema pencucian uang, meniru tampilan aktivitas yang sah dan menyembunyikan hubungan antara pengirim dana dan penerima. Meskipun transaksi semacam itu mungkin tampak kecil dan tidak mencolok, beberapa pola perilaku terulang begitu sering sehingga dapat digunakan sebagai tanda aktivitas mencurigakan. Analis, penegak hukum, dan spesialis siber menerapkan metode yang kami jelaskan di bawah ini untuk menemukan skema rinci untuk mencuci uang.
Keteraturan dan Pola yang Berlebihan dalam Transaksi. Salah satu ciri utama pencucian uang melalui mikrotransaksi adalah pengiriman yang sama dan sering dalam jumlah yang serupa, yang terjadi dengan interval yang kecil. Transaksi semacam itu tidak memiliki makna dan tidak mirip dengan pengiriman biasa dari pengguna. Contoh: jika satu alamat mengirim 0,.0015 ETH setiap 7 detik ke 100 alamat yang berbeda selama satu jam, dan tidak ada konteks atau pengiriman balasan, ini dapat mengindikasikan skema pengaturan uang yang otomatis.
Rute Siklis dan Pengembalian Dana. Terkadang uang yang dicuci sebagian dikirim kembali ke alamat yang sama dari mana asalnya, menciptakan ilusi aktivitas pengguna. Skema semacam ini sering digunakan untuk melegalkan koin di bursa terpusat. Contoh: skema A → B → C → A dengan pemecahan sementara menjadi pembayaran kecil dan pengembalian sebagian dana. Ini menciptakan ilusi pendapatan dari operasi DeFi.
Penggunaan jembatan dan platform DeFi yang sering. Jika pembayaran melewati beberapa blockchain dan layanan DeFi, terutama dengan jumlah kecil dan volume transaksi yang besar, ini bisa menunjukkan upaya untuk menyembunyikan sesuatu dari pihak berwenang atau regulator, karena makna ekonomi dari transaksi hilang karena banyaknya biaya. Misalnya, perilaku mencurigakan dapat terlihat seperti ini: transfer 0,001 ETH, pertukaran ke DAI melalui Uniswap, kemudian melalui jembatan blockchain ke BNB Chain, pertukaran kembali, membeli NFT dan kemudian menjualnya dengan cepat.
Penggunaan alamat sementara. Yang disebut burner wallets adalah alamat yang dibuat untuk satu atau dua transaksi dan kemudian dilupakan begitu saja. Mereka sering digunakan dalam mikronet, dan jika ada banyak alamat seperti itu terkumpul dalam satu rantai, ini adalah tanda untuk berpikir. Contoh: lebih dari 100 alamat, masing-masing menerima sekitar $40 dalam 30 menit, dan kemudian semua dana dikumpulkan di satu dompet baru dan dikirim ke bursa.
Anomali terhadap model pengguna biasa. Sejumlah sistem analitik bekerja dengan profil perilaku. Misalnya, jika alamat yang sebelumnya hanya digunakan untuk penyimpanan, tiba-tiba mulai melakukan banyak transfer kecil melalui DeFi, ini dianggap sebagai anomali dalam perilaku.
Jam aktivitas yang tidak biasa dan desinkronisasi geografis. Jam aktivitas yang tidak biasa dan perbedaan dalam lokasi dapat menimbulkan kecurigaan. Misalnya, jika Anda melihat banyak pembayaran kecil yang terjadi di malam hari, katakanlah, pada pukul 3-4, atau jika mereka datang dari alamat IP yang tidak terkait dengan lokasi nyata akun ( seperti dalam kasus bursa, di mana ada verifikasi identitas ), ini sering kali dapat terkait dengan operasi bot pencucian otomatis.
Kesimpulan
Pada tahun 2025, mikrotransaksi merupakan bagian dari skema kompleks untuk mencuci dan memindahkan aset digital. Para penjahat telah belajar beradaptasi dengan metode analisis transaksi kripto yang baru dan menggunakan berbagai trik untuk mencuci aset yang dicuri.
Namun, industri kripto tidak berhenti. Alat analisis baru muncul, seperti model graf, pembelajaran mesin, dan kerja dengan data offline (KYC, IP, log jaringan data OSINT, dll.). Teknologi ini membantu memulihkan hubungan nyata antara peserta dalam rantai blok.
Tindakan tipikal penipu, seperti transfer mikro yang sering, transaksi siklik (melingkar), dompet sekali pakai, dan perdagangan masuk, semakin sering dicatat dalam sistem pemantauan. Namun, tanpa kerjasama internasional dan akses ke data kritis (informasi pribadi, termasuk KYC), memerangi kejahatan kripto tetap akan menjadi tugas yang sulit.
Hari ini, efektivitas penyelidikan cryptocurrency tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami perilaku penjahat yang ada di balik transaksi. Satu koin dapat meninggalkan banyak jejak — yang terpenting adalah ada yang melihat dan mengenalinya tepat waktu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Satu koin - seratus jejak
Satu koin — seratus jejak
Hari ini, ketika semakin banyak aset digital dan platform terdesentralisasi beredar, para penjahat menggunakan skema yang semakin canggih untuk mencuci uang. Salah satu taktik tersebut adalah membagi jumlah besar menjadi transfer kecil ke banyak dompet yang berbeda.
Pada tahun 2025, skema ini menjadi sangat populer, dan bahkan analis berpengalaman serta spesialis blockchain kesulitan untuk menemukan sumber pendanaan yang nyata dan menetapkan platform penarikan akhir.
Bagaimana bisa terjadi bahwa jutaan tersembunyi di balik ratusan transfer sebesar $50? Alat apa yang membantu memahami kekacauan kripto ini? Dan apakah mungkin untuk melacak di mana jejak digital berakhir? Diceritakan oleh Georgiy Osipov - Direktur Investigasi "Shard".
Bagaimana mikrotransaksi digunakan untuk menyembunyikan asal usul dana
Mikrotransaksi adalah transfer dalam jumlah kecil, biasanya dalam kisaran beberapa dolar. Namun, dengan penggunaan massal, operasi semacam itu dapat secara keseluruhan mencapai puluhan atau ratusan ribu dolar. Penipu membagi aset menjadi banyak transaksi untuk menyamarkan asal usul dana dan menyulitkan pelacakan.
Skema dilakukan dalam empat langkah:
Banyak bursa dan layanan cryptocurrency menetapkan batas, di mana prosedur verifikasi tambahan diaktifkan saat melebihi batas tersebut (misalnya, untuk transfer di atas $10.000). Tindakan tersebut dapat mencakup analisis tingkat risiko, pemblokiran transfer hingga keadaan jelas, atau permintaan dokumen yang membuktikan asal-usul dana. Pembelahan membantu menghindari "bendera" otomatis dan menjaga transaksi dalam kisaran "aman".
Sejumlah besar transfer kecil menyulitkan analisis rantai transaksi. Terutama sulit untuk melacak jalur dana jika setiap fragmen transaksi melalui berbagai protokol DeFi atau jembatan lintas rantai. Ini menciptakan "kebisingan" dalam data dan menyulitkan untuk membangun gambaran yang utuh.
Selain itu, skema semacam ini menciptakan ilusi aktivitas pengguna yang biasa. Dengan mendistribusikan dana ke puluhan alamat dan transaksi, pelaku kejahatan menyamarkan diri di antara jutaan pengguna nyata di bursa kripto, platform NFT, dan jaringan DeFi. Ini mengurangi kemungkinan sistem pemantauan mengidentifikasi transfer sebagai mencurigakan.
Bagaimana analis memulihkan hubungan antara mikrotransaksi
Mikrotransaksi menciptakan efek kekacauan: ratusan transfer kecil, puluhan dompet, berbagai layanan pertukaran dan platform NFT. Namun, alat analisis modern semakin akurat dan memungkinkan untuk menemukan hubungan antara elemen yang tampaknya terpisah.
Metode kunci adalah membangun grafik pergerakan dana. Dalam model ini, setiap alamat berfungsi sebagai simpul, dan setiap transaksi sebagai hubungan di antara mereka. Bahkan jika jumlahnya dibagi menjadi seratus mikropembayaran — dengan menggunakan pengelompokan, analisis ketergantungan waktu, dan penilaian kontrol bersama atas alamat, rute dari titik awal hingga penerima akhir dapat dipulihkan.
Di Rusia, penyelidikan terhadap kejahatan kripto juga semakin menjadi lebih teknologis. Peran penting di sini dimainkan oleh penggunaan data off-chain — seperti informasi KYC, alamat IP, data dari penegak hukum, dan informasi dari sumber terbuka. Kombinasi analitik on-chain ini membantu membentuk gambaran menyeluruh tentang pergerakan dana dan, dalam beberapa kasus, melakukan de-anonimisasi pemilik dompet kripto.
Bagaimana platform DeFi dan NFT digunakan untuk membingungkan jejak
Sejak awal tahun 2020-an, DeFi dan NFT telah menjadi tempat di mana beberapa orang mencuci uang. Platform terdesentralisasi menawarkan pekerjaan yang cepat dan anonim tanpa perantara, yang membantu penjahat menyembunyikan jejak aset mereka yang diperoleh secara tidak sah.
Pada tahun 2025, banyak skema terkait penghindaran penggunaan cryptocurrency yang jujur melalui protokol DeFi dan pasar NFT. Menurut data Chainalysis, pada tahun 2023 penjahat mencuri $1,1 miliar melalui serangan pada protokol DeFi — ini 64% lebih sedikit dibandingkan tahun 2022, ketika kerugian mencapai $3,1 miliar. Mari kita lihat alat utama yang digunakan oleh para penipu.
Penggunaan DEX (pertukaran terdesentralisasi). Penipu menggunakan DEX, seperti Uniswap, PancakeSwap, dan SushiSwap dan lainnya, untuk menukar satu aset dengan aset lainnya. Biasanya ini terjadi melalui rantai pertukaran berbagai koin: misalnya, ETH ditukar dengan DAI, kemudian DAI ditukar dengan USDT, dan kemudian stablecoin dikeluarkan ke jaringan BSC. Transaksi ini memecah aliran menjadi bagian-bagian terpisah, dan masing-masing sulit untuk dilacak.
Contoh: alamat menerima $10 000 dalam koin ETH, membaginya menjadi 20 transaksi masing-masing $500, menukarkan setiap bagian ke berbagai koin melalui DEX, dan kemudian mentransfernya melalui jembatan ke jaringan lain. Dengan demikian, menggunakan bursa DEX dan alat pemecahan, penipu sangat memperumit rantai analisis transaksi.
Protokol pencampuran transaksi (mixer). Kripto-mixer seperti Tornado Cash memungkinkan pencampuran koin dari berbagai pengguna. Ini membantu menyembunyikan sumber penerimaan dana. Bahkan jika jumlah kerugian kecil dan transaksi sedikit, maka setelah menjalankan cryptocurrency melalui mixer, menjadi sulit untuk melacak siapa sebenarnya yang menerima dana, terutama jika ada jeda waktu yang besar antara pengiriman dana ke mixer dan penerimaannya.
NFT sebagai alat pencucian uang. Perlu dicatat bahwa NFT semakin sering digunakan sebagai alat untuk menyembunyikan asal-usul dana: penjahat membuat koin, dan kemudian mereka membeli kembali dari dompet lain — ini adalah skema klasik wash trading, di mana cryptocurrency dilegalisasi sebagai "pendapatan dari seni digital". Selain itu, NFT memungkinkan transfer dana ke kelas aset lain, yang tidak selalu terikat pada regulasi keuangan. Ini menyulitkan identifikasi transaksi dan mengurangi kemungkinan deteksi otomatis transaksi yang mencurigakan.
Apa kesulitan dalam mencocokkan micropembayaran antara berbagai blockchain
Perbandingan mikrotransaksi di berbagai blockchain adalah salah satu tugas yang paling melelahkan dalam penyelidikan cryptocurrency. Penjahat semakin sering memecah dana yang dicuri dan menyebarkannya di banyak jaringan, seperti Ethereum, TRON, BNB Chain, Avalanche, Polygon, dan lainnya. Metode ini membantu mereka memanfaatkan fitur setiap jaringan untuk membingungkan jejak.
Mari kita bahas alasan utama mengapa pelacakan mikrotransaksi antar blockchain merupakan tugas yang sulit.
Pertama-tama, biasanya tidak ada cara tunggal untuk menghubungkan transaksi di satu jaringan dengan transaksi di jaringan lain. Identifikasi unik dan alamat dompet tidak saling terkait antar rantai, jadi ketika kita berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain ( misalnya, melalui jembatan atau layanan terdesentralisasi ), ini mengganggu kontinuitas rantai. Misalnya, pengguna mengirim 0,001 ETH ke jembatan dan menerima 0,001 wETH di jaringan Polygon. Secara visual, ini adalah dua peristiwa yang berbeda dengan alamat dan hash yang berbeda.
Kedua, sebagian besar transaksi lintas rantai dilakukan melalui jembatan. Jembatan sering menggunakan koin yang dibungkus, seperti wETH dan wBTC, yang merupakan aset lain di jaringan penerima. Ini tidak hanya menyembunyikan dari mana dana berasal, tetapi juga mengubah struktur koin, menambahkan tingkat kebingungan tambahan.
Ketiga, jaringan blockchain bervariasi dalam tingkat akses. Jaringan seperti Ethereum dan Bitcoin dapat dengan mudah dipelajari melalui node terbuka dan API. Sementara jaringan seperti Zcash dan Monero tertutup atau memerlukan alat khusus atau hak untuk mengakses data.
Semakin sedikit transparansi blockchain, semakin sulit untuk melacak transaksi, terutama jika beberapa micropayments pergi ke jaringan tertutup atau disembunyikan menggunakan protokol khusus.
Pola perilaku apa yang paling sering menunjukkan pencucian uang melalui mikrotransaksi
Mikrotransaksi sering digunakan dalam skema pencucian uang, meniru tampilan aktivitas yang sah dan menyembunyikan hubungan antara pengirim dana dan penerima. Meskipun transaksi semacam itu mungkin tampak kecil dan tidak mencolok, beberapa pola perilaku terulang begitu sering sehingga dapat digunakan sebagai tanda aktivitas mencurigakan. Analis, penegak hukum, dan spesialis siber menerapkan metode yang kami jelaskan di bawah ini untuk menemukan skema rinci untuk mencuci uang.
Kesimpulan
Pada tahun 2025, mikrotransaksi merupakan bagian dari skema kompleks untuk mencuci dan memindahkan aset digital. Para penjahat telah belajar beradaptasi dengan metode analisis transaksi kripto yang baru dan menggunakan berbagai trik untuk mencuci aset yang dicuri.
Namun, industri kripto tidak berhenti. Alat analisis baru muncul, seperti model graf, pembelajaran mesin, dan kerja dengan data offline (KYC, IP, log jaringan data OSINT, dll.). Teknologi ini membantu memulihkan hubungan nyata antara peserta dalam rantai blok.
Tindakan tipikal penipu, seperti transfer mikro yang sering, transaksi siklik (melingkar), dompet sekali pakai, dan perdagangan masuk, semakin sering dicatat dalam sistem pemantauan. Namun, tanpa kerjasama internasional dan akses ke data kritis (informasi pribadi, termasuk KYC), memerangi kejahatan kripto tetap akan menjadi tugas yang sulit.
Hari ini, efektivitas penyelidikan cryptocurrency tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami perilaku penjahat yang ada di balik transaksi. Satu koin dapat meninggalkan banyak jejak — yang terpenting adalah ada yang melihat dan mengenalinya tepat waktu.