Kepolisian Hong Kong berhasil mengungkap kasus Pencucian Uang senilai 1,15 miliar dolar Hong Kong! 2 pria membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri menggunakan stablecoin untuk mencuci uang.
Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengumumkan pada 22 Juli bahwa mereka berhasil mengungkap sebuah kasus pencucian uang dengan nilai mencapai 1,15 miliar HKD. Dalam proses pencucian uang tersebut, para pelaku menggunakan baik uang tunai maupun stablecoin. Saat ini, dua pria yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. (Latar belakang: Apakah daftar hitam USDT benar-benar dapat menghentikan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Analisis data on-chain: Hampir 90% stablecoin telah dipindahkan sebelum dibekukan) (Informasi tambahan: Penipuan yang diejek polisi "kenapa masih hidup" ibu dan anak putus asa ingin bunuh diri! Di baliknya adalah pencucian uang oleh pedagang perhiasan lama USDT) Menurut laporan dari Sing Tao Daily, Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengumumkan pada 22 Juli bahwa mereka berhasil mengungkap sebuah kasus pencucian uang dengan nilai mencapai 1,15 miliar HKD. Dalam proses pencucian uang tersebut, para pelaku menggunakan baik uang tunai maupun stablecoin. Saat ini, dua pria yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. Penyitaan uang tunai dikombinasikan dengan stablecoin Otoritas Bea Cukai Hong Kong menunjukkan bahwa seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria asing berusia 50 tahun diduga membawa uang tunai dalam jumlah besar keluar dari negeri, lalu melalui transaksi stablecoin yang sering untuk "mencuci" dana. Latar belakang dan aliran dana keduanya jelas tidak sesuai, yang memicu penyelidikan. Petugas penegak hukum menggerebek 4 lokasi tinggal dan 2 perusahaan, secara menyeluruh menyita rekaman ponsel, kartu bank, dan dompet elektronik. Saat ini, kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bukti, dan kedua orang tersebut telah dibebaskan dengan jaminan menunggu penyelidikan. Perlu dicatat bahwa metode serupa baru-baru ini sering muncul. Pada bulan Mei, Bea Cukai menghancurkan jaringan pencucian uang aset virtual senilai 3,5 miliar HKD; pada bulan Februari bahkan terungkap kasus lintas batas yang melibatkan pasar India dengan nilai mencapai 14 miliar HKD. Stablecoin menjadi jalan pintas pencucian uang Harga stablecoin yang terikat pada fiat, fluktuasi kecil, dan transfer lintas batas yang cepat, sangat sesuai dengan kebutuhan pencucian uang. Para pelaku sering kali menukar uang tunai dengan USDT, lalu melalui mixer atau cross-chain bridges memecah dan mengubah dana, secara signifikan meningkatkan kesulitan pelacakan. Dalam skema Ponzi "Xinkangjia" di Tiongkok dan kasus pertukaran ilegal senilai 6,5 miliar RMB di Shanghai, stablecoin berperan sebagai inti. Selain itu, laporan dari Financial Action Task Force (FATF) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, aktivitas ilegal on-chain diperkirakan mencapai 51 miliar USD; pada tahun yang sama, volume transaksi stablecoin dalam sebulan pernah melampaui 30 triliun USD. Likuiditas yang besar membuat pihak penegak hukum menghadapi tantangan dalam pelacakan "transaksi besar-besaran, selesai dalam hitungan detik". Regulasi ganda dan sistem lisensi di Hong Kong Dari sisi hukum, Hong Kong mengharuskan lembaga keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan ketat terhadap pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan "Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" Bab 615. Yang lebih penting, adalah "Peraturan Stablecoin" yang akan berlaku mulai 1 Agustus: setiap penerbitan, penukaran, atau pengelolaan yang melibatkan "stablecoin yang ditentukan" harus mendapatkan lisensi, dan tidak memiliki lisensi akan dianggap sebagai tindak pidana, serta dilarang melakukan promosi yang berlebihan dan menyesatkan investor. Selain itu, Otoritas Sekuritas dan Komoditas serta Otoritas Moneter juga bekerja sama. Otoritas Moneter fokus pada risiko sistem perbankan, sementara Otoritas Sekuritas bertanggung jawab untuk menetapkan standar industri kripto dan mengharuskan lembaga berlisensi memiliki modal, mekanisme pengendalian risiko, dan pengungkapan yang memadai. Meskipun DeFi dan beberapa proyek tanpa lisensi belum sepenuhnya diatur, pihak berwenang telah secara jelas menyampaikan sinyal "dapatkan lisensi terlebih dahulu, kemudian inovasi". Berita terkait Dari pengkhotbah privasi hingga terdakwa "pencucian uang", co-founder Tornado Cash Roman Storm menghadapi keputusan nasib Penjualan lelang Bitcoin di Republik Ceko terkait "pencucian uang dan korupsi" 45 juta USD mengakibatkan menteri kehakiman mundur dan oposisi mengusulkan mosi tidak percaya Tiongkok mengungkap "kasus pencucian uang Hyperliquid": metode mirip James Wynn, sengaja merugi untuk mencuci uang ke pihak lawan <Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengungkap kasus pencucian uang senilai 1,15 miliar HKD! 2 pria membawa uang tunai besar keluar negeri menggunakan stablecoin untuk mencuci uang> artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kepolisian Hong Kong berhasil mengungkap kasus Pencucian Uang senilai 1,15 miliar dolar Hong Kong! 2 pria membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri menggunakan stablecoin untuk mencuci uang.
Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengumumkan pada 22 Juli bahwa mereka berhasil mengungkap sebuah kasus pencucian uang dengan nilai mencapai 1,15 miliar HKD. Dalam proses pencucian uang tersebut, para pelaku menggunakan baik uang tunai maupun stablecoin. Saat ini, dua pria yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. (Latar belakang: Apakah daftar hitam USDT benar-benar dapat menghentikan pencucian uang dan pendanaan terorisme? Analisis data on-chain: Hampir 90% stablecoin telah dipindahkan sebelum dibekukan) (Informasi tambahan: Penipuan yang diejek polisi "kenapa masih hidup" ibu dan anak putus asa ingin bunuh diri! Di baliknya adalah pencucian uang oleh pedagang perhiasan lama USDT) Menurut laporan dari Sing Tao Daily, Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengumumkan pada 22 Juli bahwa mereka berhasil mengungkap sebuah kasus pencucian uang dengan nilai mencapai 1,15 miliar HKD. Dalam proses pencucian uang tersebut, para pelaku menggunakan baik uang tunai maupun stablecoin. Saat ini, dua pria yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. Penyitaan uang tunai dikombinasikan dengan stablecoin Otoritas Bea Cukai Hong Kong menunjukkan bahwa seorang pria lokal berusia 37 tahun dan seorang pria asing berusia 50 tahun diduga membawa uang tunai dalam jumlah besar keluar dari negeri, lalu melalui transaksi stablecoin yang sering untuk "mencuci" dana. Latar belakang dan aliran dana keduanya jelas tidak sesuai, yang memicu penyelidikan. Petugas penegak hukum menggerebek 4 lokasi tinggal dan 2 perusahaan, secara menyeluruh menyita rekaman ponsel, kartu bank, dan dompet elektronik. Saat ini, kasus ini masih dalam tahap pengumpulan bukti, dan kedua orang tersebut telah dibebaskan dengan jaminan menunggu penyelidikan. Perlu dicatat bahwa metode serupa baru-baru ini sering muncul. Pada bulan Mei, Bea Cukai menghancurkan jaringan pencucian uang aset virtual senilai 3,5 miliar HKD; pada bulan Februari bahkan terungkap kasus lintas batas yang melibatkan pasar India dengan nilai mencapai 14 miliar HKD. Stablecoin menjadi jalan pintas pencucian uang Harga stablecoin yang terikat pada fiat, fluktuasi kecil, dan transfer lintas batas yang cepat, sangat sesuai dengan kebutuhan pencucian uang. Para pelaku sering kali menukar uang tunai dengan USDT, lalu melalui mixer atau cross-chain bridges memecah dan mengubah dana, secara signifikan meningkatkan kesulitan pelacakan. Dalam skema Ponzi "Xinkangjia" di Tiongkok dan kasus pertukaran ilegal senilai 6,5 miliar RMB di Shanghai, stablecoin berperan sebagai inti. Selain itu, laporan dari Financial Action Task Force (FATF) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, aktivitas ilegal on-chain diperkirakan mencapai 51 miliar USD; pada tahun yang sama, volume transaksi stablecoin dalam sebulan pernah melampaui 30 triliun USD. Likuiditas yang besar membuat pihak penegak hukum menghadapi tantangan dalam pelacakan "transaksi besar-besaran, selesai dalam hitungan detik". Regulasi ganda dan sistem lisensi di Hong Kong Dari sisi hukum, Hong Kong mengharuskan lembaga keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan ketat terhadap pelanggan dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sesuai dengan "Undang-Undang Pemberantasan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme" Bab 615. Yang lebih penting, adalah "Peraturan Stablecoin" yang akan berlaku mulai 1 Agustus: setiap penerbitan, penukaran, atau pengelolaan yang melibatkan "stablecoin yang ditentukan" harus mendapatkan lisensi, dan tidak memiliki lisensi akan dianggap sebagai tindak pidana, serta dilarang melakukan promosi yang berlebihan dan menyesatkan investor. Selain itu, Otoritas Sekuritas dan Komoditas serta Otoritas Moneter juga bekerja sama. Otoritas Moneter fokus pada risiko sistem perbankan, sementara Otoritas Sekuritas bertanggung jawab untuk menetapkan standar industri kripto dan mengharuskan lembaga berlisensi memiliki modal, mekanisme pengendalian risiko, dan pengungkapan yang memadai. Meskipun DeFi dan beberapa proyek tanpa lisensi belum sepenuhnya diatur, pihak berwenang telah secara jelas menyampaikan sinyal "dapatkan lisensi terlebih dahulu, kemudian inovasi". Berita terkait Dari pengkhotbah privasi hingga terdakwa "pencucian uang", co-founder Tornado Cash Roman Storm menghadapi keputusan nasib Penjualan lelang Bitcoin di Republik Ceko terkait "pencucian uang dan korupsi" 45 juta USD mengakibatkan menteri kehakiman mundur dan oposisi mengusulkan mosi tidak percaya Tiongkok mengungkap "kasus pencucian uang Hyperliquid": metode mirip James Wynn, sengaja merugi untuk mencuci uang ke pihak lawan <Otoritas Bea Cukai Hong Kong mengungkap kasus pencucian uang senilai 1,15 miliar HKD! 2 pria membawa uang tunai besar keluar negeri menggunakan stablecoin untuk mencuci uang> artikel ini pertama kali diterbitkan di BlockTempo."