Dalam perkembangan pesat teknologi blockchain, aset kripto semakin menjadi alat baru bagi kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Menghadapi perang kejahatan berbasis teknologi tanpa batas ini, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL) secara aktif meningkatkan kapabilitasnya di bidang intelijen blockchain dan digital forensik. Vincent Danjean, kepala Laboratorium Jaringan dan Teknologi Baru INTERPOL, membagikan pengamatan dan strateginya dalam memerangi kejahatan aset kripto.
Tantangan terbesar: Anonimitas dan desentralisasi membuat pelacakan sangat sulit.
Danjean menunjukkan bahwa tantangan utama bagi penegak hukum saat menyelidiki kejahatan aset kripto berasal dari "pseudo/anonymitas" di blockchain. Meskipun semua transaksi dapat dicari secara publik di rantai, alamat tidak terhubung langsung dengan identitas nyata, sehingga membuat pelacakan tersangka menjadi sulit.
Selain itu, pelaku kejahatan juga akan menggunakan mixer, koin privasi, dan alat keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menyembunyikan aliran dana, yang semakin meningkatkan kesulitan dalam penelusuran. Ditambah lagi, perbedaan regulasi dan prosedur dalam kerjasama lintas batas sering kali menyebabkan kemunduran dalam kemajuan penyelidikan.
Menanggapi masalah ini, INTERPOL mendorong kerjasama internasional dan peningkatan kemampuan intelijen blockchain, berkomitmen untuk meningkatkan analisis kepemilikan alamat dompet, teknik pengambilan bukti di blockchain, serta proses penyelidikan yang terstandarisasi.
Kolaborasi publik dan swasta adalah kunci untuk memecahkan kasus: bekerja sama dengan perusahaan analisis Blockchain untuk melacak aliran dana
Perusahaan analisis Blockchain dan penyedia layanan aset kripto (seperti bursa) memainkan peran penting. Penegak hukum biasanya melacak aliran dana ilegal melalui alat-alat mitra ini, dari dompet yang dicurigai hingga platform terpusat yang terverifikasi identitasnya.
Namun, saat ini operasi semacam ini masih sangat bergantung pada analisis manual dan interaksi data, tidak dapat menangani ekspansi cepat skala kejahatan enkripsi. Di masa depan, melalui lebih banyak mekanisme kolaborasi publik-swasta, seperti pengembangan bersama standar dan teknik analisis yang ilmiah dan dapat diverifikasi, akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penyelidikan.
Menghindari penyelidikan yang berulang: Berbagi data lintas negara dan membangun standar bersama sangat mendesak.
Danjean mengingatkan bahwa banyak kasus sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan siber global, tetapi karena korban tersebar di berbagai tempat, sering kali menyebabkan lembaga penegak hukum di negara berbeda melakukan penyelidikan secara terpisah, sehingga mengakibatkan pemborosan sumber daya.
Dia mengusulkan untuk membangun mekanisme operasi "pertukaran data", seperti berbagi data alamat dompet, pola transaksi, dan hasil analisis metode kejahatan, untuk lebih menghubungkan kasus-kasus yang tampak tidak terkait. Ini tidak hanya dapat mempercepat penyelidikan, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi jaringan kejahatan yang lebih besar.
Memperkuat berbagi informasi instan lintas negara ini perlu bergantung pada platform yang terintegrasi dan standar data bersama, agar benar-benar dapat mewujudkan integrasi global dalam penyelidikan Blockchain.
Automatisasi dan AI Mendukung: Membuat Investigasi Lebih Cepat dan Lebih Akurat
Dengan lonjakan volume transaksi dan kompleksitas metode pencucian uang, cara penelusuran manual tradisional tidak lagi dapat menghadapinya. Para penjahat telah memanfaatkan teknologi otomatisasi untuk mempercepat pencucian dana dan membingungkan jalur transaksi, membuat "mengikuti uang" menjadi semakin sulit.
Untuk mengikuti gelombang teknologi ini, Danjean menekankan perlunya mengadopsi teknologi otomatisasi dan AI untuk membantu penyelidikan. Misalnya, menggunakan model pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time dan memproses sejumlah besar data Blockchain dengan cepat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan AI untuk tujuan peradilan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena sampel data masih relatif terbatas, dan proporsi sinyal palsu seperti pencucian uang tinggi, maka saat menggunakan AI untuk membantu penilaian, wajib untuk mempertahankan mekanisme verifikasi manual, untuk memastikan bukti memiliki kemampuan verifikasi dan dapat dijelaskan di pengadilan.
Ringkasan Tiga Strategi: Data-Driven + Automatisasi + Kerja Sama Internasional adalah kunci
Untuk pengembangan kerja penegakan hukum blockchain di masa depan, Danjean menekankan tiga strategi inti:
Membangun model survei koneksi global: Menghapus batasan geografis, melalui pertukaran data dan teknologi keterkaitan kasus untuk menghubungkan tindakan kejahatan lintas batas, meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus secara keseluruhan.
Memeluk otomatisasi dan teknologi cerdas: Menghadapi perdagangan frekuensi tinggi dan metode kriminal yang cepat berubah, perlu untuk mengimplementasikan AI dan alat otomatisasi, sambil memastikan proses penyelidikan memiliki keabsahan hukum.
Logika penelitian yang berpusat pada data: tidak hanya bergantung pada alat, tetapi menggunakan data Blockchain yang terstruktur dan dapat dibagikan sebagai inti untuk menghubungkan kasus dan mengidentifikasi pola.
Danjean menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama membangun satu set standar analisis data Blockchain yang telah divalidasi secara empiris, dan mendorong interoperabilitas data antar sistem, ini akan menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam memerangi kejahatan Aset Kripto di masa depan.
Artikel ini mengungkapkan tiga strategi kunci dalam penyelidikan blockchain oleh para ahli dari Organisasi Polisi Kriminal Internasional INTERPOL yang pertama kali muncul di Berita Rantai ABMedia.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Para ahli INTERPOL mengungkapkan tiga strategi kunci dalam penyelidikan blockchain.
Dalam perkembangan pesat teknologi blockchain, aset kripto semakin menjadi alat baru bagi kejahatan terorganisir dan pencucian uang. Menghadapi perang kejahatan berbasis teknologi tanpa batas ini, Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL) secara aktif meningkatkan kapabilitasnya di bidang intelijen blockchain dan digital forensik. Vincent Danjean, kepala Laboratorium Jaringan dan Teknologi Baru INTERPOL, membagikan pengamatan dan strateginya dalam memerangi kejahatan aset kripto.
Tantangan terbesar: Anonimitas dan desentralisasi membuat pelacakan sangat sulit.
Danjean menunjukkan bahwa tantangan utama bagi penegak hukum saat menyelidiki kejahatan aset kripto berasal dari "pseudo/anonymitas" di blockchain. Meskipun semua transaksi dapat dicari secara publik di rantai, alamat tidak terhubung langsung dengan identitas nyata, sehingga membuat pelacakan tersangka menjadi sulit.
Selain itu, pelaku kejahatan juga akan menggunakan mixer, koin privasi, dan alat keuangan terdesentralisasi (DeFi) untuk menyembunyikan aliran dana, yang semakin meningkatkan kesulitan dalam penelusuran. Ditambah lagi, perbedaan regulasi dan prosedur dalam kerjasama lintas batas sering kali menyebabkan kemunduran dalam kemajuan penyelidikan.
Menanggapi masalah ini, INTERPOL mendorong kerjasama internasional dan peningkatan kemampuan intelijen blockchain, berkomitmen untuk meningkatkan analisis kepemilikan alamat dompet, teknik pengambilan bukti di blockchain, serta proses penyelidikan yang terstandarisasi.
Kolaborasi publik dan swasta adalah kunci untuk memecahkan kasus: bekerja sama dengan perusahaan analisis Blockchain untuk melacak aliran dana
Perusahaan analisis Blockchain dan penyedia layanan aset kripto (seperti bursa) memainkan peran penting. Penegak hukum biasanya melacak aliran dana ilegal melalui alat-alat mitra ini, dari dompet yang dicurigai hingga platform terpusat yang terverifikasi identitasnya.
Namun, saat ini operasi semacam ini masih sangat bergantung pada analisis manual dan interaksi data, tidak dapat menangani ekspansi cepat skala kejahatan enkripsi. Di masa depan, melalui lebih banyak mekanisme kolaborasi publik-swasta, seperti pengembangan bersama standar dan teknik analisis yang ilmiah dan dapat diverifikasi, akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi penyelidikan.
Menghindari penyelidikan yang berulang: Berbagi data lintas negara dan membangun standar bersama sangat mendesak.
Danjean mengingatkan bahwa banyak kasus sebenarnya merupakan bagian dari kejahatan siber global, tetapi karena korban tersebar di berbagai tempat, sering kali menyebabkan lembaga penegak hukum di negara berbeda melakukan penyelidikan secara terpisah, sehingga mengakibatkan pemborosan sumber daya.
Dia mengusulkan untuk membangun mekanisme operasi "pertukaran data", seperti berbagi data alamat dompet, pola transaksi, dan hasil analisis metode kejahatan, untuk lebih menghubungkan kasus-kasus yang tampak tidak terkait. Ini tidak hanya dapat mempercepat penyelidikan, tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi jaringan kejahatan yang lebih besar.
Memperkuat berbagi informasi instan lintas negara ini perlu bergantung pada platform yang terintegrasi dan standar data bersama, agar benar-benar dapat mewujudkan integrasi global dalam penyelidikan Blockchain.
Automatisasi dan AI Mendukung: Membuat Investigasi Lebih Cepat dan Lebih Akurat
Dengan lonjakan volume transaksi dan kompleksitas metode pencucian uang, cara penelusuran manual tradisional tidak lagi dapat menghadapinya. Para penjahat telah memanfaatkan teknologi otomatisasi untuk mempercepat pencucian dana dan membingungkan jalur transaksi, membuat "mengikuti uang" menjadi semakin sulit.
Untuk mengikuti gelombang teknologi ini, Danjean menekankan perlunya mengadopsi teknologi otomatisasi dan AI untuk membantu penyelidikan. Misalnya, menggunakan model pembelajaran mesin untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara real-time dan memproses sejumlah besar data Blockchain dengan cepat.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan AI untuk tujuan peradilan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena sampel data masih relatif terbatas, dan proporsi sinyal palsu seperti pencucian uang tinggi, maka saat menggunakan AI untuk membantu penilaian, wajib untuk mempertahankan mekanisme verifikasi manual, untuk memastikan bukti memiliki kemampuan verifikasi dan dapat dijelaskan di pengadilan.
Ringkasan Tiga Strategi: Data-Driven + Automatisasi + Kerja Sama Internasional adalah kunci
Untuk pengembangan kerja penegakan hukum blockchain di masa depan, Danjean menekankan tiga strategi inti:
Membangun model survei koneksi global: Menghapus batasan geografis, melalui pertukaran data dan teknologi keterkaitan kasus untuk menghubungkan tindakan kejahatan lintas batas, meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus secara keseluruhan.
Memeluk otomatisasi dan teknologi cerdas: Menghadapi perdagangan frekuensi tinggi dan metode kriminal yang cepat berubah, perlu untuk mengimplementasikan AI dan alat otomatisasi, sambil memastikan proses penyelidikan memiliki keabsahan hukum.
Logika penelitian yang berpusat pada data: tidak hanya bergantung pada alat, tetapi menggunakan data Blockchain yang terstruktur dan dapat dibagikan sebagai inti untuk menghubungkan kasus dan mengidentifikasi pola.
Danjean menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama membangun satu set standar analisis data Blockchain yang telah divalidasi secara empiris, dan mendorong interoperabilitas data antar sistem, ini akan menjadi dasar yang tidak terpisahkan dalam memerangi kejahatan Aset Kripto di masa depan.
Artikel ini mengungkapkan tiga strategi kunci dalam penyelidikan blockchain oleh para ahli dari Organisasi Polisi Kriminal Internasional INTERPOL yang pertama kali muncul di Berita Rantai ABMedia.