Panduan Menghindari Kesalahan untuk Pengembang Web3: Analisis Empat Jenis Model Proyek Berisiko Tinggi

Para pengusaha dan praktisi Web3 sering kali salah mengira bahwa selama proyek terdaftar di luar negeri dan server ditempatkan di luar negeri, mereka dapat mencapai "kepatuhan alami". Namun, inti dari kepatuhan proyek terletak pada model bisnis, struktur pendanaan, dan substansi operasionalnya, bukan pada struktur luar negeri yang tampak. Pendaftaran luar negeri bisa menjadi salah satu bagian dari kepatuhan, tetapi tidak bisa menjadi tameng untuk menutupi perilaku bisnis berisiko tinggi. Terutama bagi tim yang masih berada di dalam negeri dan memberikan layanan kepada pengguna di China, mereka harus sangat memperhatikan batasan hukum proyek dan risiko kepatuhan pidana.

Artikel ini akan menganalisis empat jenis pola proyek berisiko tinggi yang umum di bidang Web3, membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar dari perspektif struktur proyek, fungsi sistem, dan sirkulasi token. Selama dapat mengidentifikasi dan menghindari jenis proyek frekuensi tinggi ini pada tahap awal, diharapkan dapat menjauh dari sebagian besar risiko hukum pidana.

1. Kejahatan Mendirikan Kasino: Bom Tersembunyi di Bidang GameFi

Dalam bidang Web3, proyek yang terkait dengan perjudian adalah jenis yang paling mudah dijumpai oleh pengembang teknologi, terutama umum terjadi dalam GameFi atau sistem permainan berbasis blockchain. Model proyek yang terkait dengan perjudian yang umum termasuk:

• Aplikasi terdesentralisasi (DApp) untuk perjudian
• Platform kasino online yang menggunakan USDT atau mata uang virtual lainnya untuk bertaruh
• Permainan on-chain dengan logika permainan acak seperti undian, membuka kotak, dan kotak buta.

Karena konstruksi lingkaran tertutup perjudian sering bergantung pada logika kontrak pintar dan interaksi dompet, pengembang memainkan peran kunci dalam implementasi teknis, oleh karena itu bahkan jika bukan operator platform, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai rekan pelaku karena perilaku pengembangan sistem.

Dalam praktiknya, banyak pengembang teknologi yang terjebak dalam proyek perjudian karena tidak dapat mengidentifikasi "logika perjudian". Terutama pengembang yang terlibat secara mendalam dalam modul seperti sistem dompet, mekanisme penghargaan, dan antarmuka kontrak, lebih rentan menjadi fokus penyelidikan pihak berwenang.

2. Tindak Pidana Mengorganisir dan Memimpin Kegiatan Penjualan Langsung: Jerat yang Tersembunyi di Balik Mekanisme Insentif

"Ketersembunyian" dari tuduhan ini terletak pada kenyataan bahwa ia sering muncul dengan pakaian "promosi untuk menarik pengguna baru", "insentif komunitas", "komisi node". Untuk proyek Web3, komisi, pemecahan, dan hadiah undangan hampir menjadi konfigurasi default, sehingga mudah menyebabkan kesalahpahaman bagi pengembang teknis dan operator.

Model proyek yang sering ditemui dalam jenis skema ponzi meliputi:

• Koin udara atau proyek koin platform, melalui "mendapatkan kualifikasi investasi dengan membayar"
• Struktur penghargaan multi-level, menarik orang untuk mendapatkan rebate, mengembangkan downline
• Rencana node/mekanisme duta: mendapatkan keuntungan melalui "kepala manusia", tidak bergantung pada produk atau layanan itu sendiri

Perlu dicatat bahwa "pengembalian biaya untuk merekrut orang" tidak sepenuhnya setara dengan skema ponzi, tetapi begitu struktur insentif dibangun di atas "biaya masuk + komisi bertingkat + struktur piramida", bahkan seorang teknisi yang hanya terlibat dalam pengembangan sistem backend dapat dimasukkan dalam ruang lingkup tanggung jawab pidana karena "ketidakberdayaannya".

3. Kejahatan Penarikan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana: Risiko Hukum ICO

Sikap regulasi negara kita terhadap tindakan "penerbitan koin" sudah sangat jelas. "Pengumuman 94" tahun 2017 menyatakan bahwa ICO (Initial Coin Offering) termasuk dalam aktivitas keuangan ilegal dan diduga terlibat dalam tindakan kriminal seperti pengumpulan dana ilegal. Penjelasan yudisial terkait oleh Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa pengumpulan dana secara ilegal melalui transaksi mata uang virtual harus dihukum dengan tuduhan pengumpulan simpanan publik secara ilegal.

Model yang sering terlibat dalam penggalangan dana ilegal di proyek Web3 meliputi:

• Menerbitkan koin untuk pendanaan tanpa izin regulasi keuangan.
• Janji imbal hasil tinggi, dividen statis, pembelian kembali dengan jaminan pokok
• Platform investasi keuangan fiktif, platform investasi mesin penambangan
• Membentuk kolam dana, penukaran token atau poin di dalam platform

Pengembang teknologi yang terlibat secara mendalam dalam sistem penerbitan token, logika pengembalian mesin pertambangan, struktur penukaran poin, dan modul lainnya, meskipun tidak secara langsung menggalang dana dari publik, dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum karena membangun lingkaran dana dan membantu pengumpulan dana ilegal.

4. Kejahatan Usaha Ilegal: Zona Abu-abu di Bawah Pengendalian Valuta Asing

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga peradilan terus meningkatkan upaya penanggulangan kejahatan di bidang valuta asing, dan proyek Web3 atau "kasus koin" merupakan salah satu bidang yang menjadi fokus penertiban. Ini disebabkan oleh sifat-sifat mata uang virtual yang secara alami memiliki "likuiditas lintas batas yang tinggi, tingkat anonimitas yang tinggi, dan dapat menghindari pengawasan", yang telah menjadi alat utama untuk pertukaran ilegal antara Renminbi dan mata uang asing.

Perilaku berisiko tinggi yang umum termasuk:

• Menyediakan layanan pembayaran dan penyelesaian, layanan OTC, dan penukaran token.
• Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi fiat RMB tanpa izin
• Menyediakan layanan perantara untuk mencocokkan transaksi antara mata uang virtual dan mata uang asing

Jika pengembang bertanggung jawab untuk membangun sistem pencocokan mata uang kripto, modul perdagangan OTC, saluran setoran mata uang fiat, atau jalur penarikan dan komponen inti sistem lainnya, maka terdapat risiko hukum yang cukup tinggi.

Semua yang melibatkan pertukaran lintas batas di platform mata uang virtual, perdagangan di luar bursa, dan aliran masuk dan keluar dana termasuk dalam "area abu-abu utama" yang saat ini menjadi fokus penegakan regulasi. Jika sistem yang dikembangkan oleh pengembang teknologi digunakan untuk pencocokan pertukaran atau pembangunan saluran dana, maka terdapat risiko hukum yang terkait dengan tuduhan ini.

Artikel ini menguraikan empat jenis model bisnis risiko hukum pidana yang paling umum dan sering terjadi dalam proyek Web3, bertujuan untuk membantu pengembang membangun kemampuan pengenalan dasar "garis merah hukum pidana". Tindak pidana ini tidak lagi berupa pasal hukum yang abstrak, tetapi merupakan logika sistem dan modul fungsi yang nyata dan mudah diabaikan dalam pekerjaan sehari-hari pengembang.