Aset Kripto besar menjadi saksi kasus Pencucian Uang

Pada tahun 2022, sepasang suami istri yang ditangkap karena merencanakan pencucian uang dari aset kripto yang dicuri senilai 4,5 miliar dolar AS mengakui kesalahan mereka. Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu dari mereka kini muncul sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam sebuah pengadilan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran mata uang kripto yang sedang berlangsung. Perubahan ini memicu perhatian terhadap latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual ini.

Tinjauan Peristiwa

Pada tahun 2016, pasangan ini mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa.

Pada bulan April 2021, pihak berwenang menangkap operator utama dari platform pencampuran aset kripto yang digunakan untuk pencucian uang.

Pada tahun 2021, beberapa platform pencampur Aset Kripto yang terlibat dalam Pencucian Uang ditutup, dan beberapa pendiri platform mengaku bersalah.

Pada 1 Februari 2022, alamat dompet pemerintah menerima transfer dana besar sekitar 94643,3 koin Bitcoin.

Pada bulan Februari 2022, pasangan ini ditangkap.

Pada Agustus 2023, mereka mengakui telah melakukan kejahatan pencurian.

Pasangan ini menyebutkan bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka waktu lama dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka melakukan pencucian uang hingga 10 kali menggunakan layanan campuran Aset Kripto tertentu, lalu beralih menggunakan pengaduk koin lainnya.

Dari Pencuri Menjadi Saksi Federal

Dalam persidangan terbaru, pasangan ini sebagai saksi menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran Aset Kripto sekitar 10 kali untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang mereka anggap lebih baik.

Mereka mengungkapkan bahwa penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas pencucian uang. Sebagian besar dana disimpan dalam akun perdagangan Aset Kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli melalui dark web.

Salah satu orang menyatakan bahwa dia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform pencampuran Aset Kripto tersebut dan juga tidak mengenal pihak tersebut.

Penegak hukum pada tahun 2021 menuduh platform pencampur Aset Kripto tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang nilainya sekitar 335 juta dolar AS pada saat transaksi. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pasar dark web, yang melibatkan berbagai aktivitas ilegal termasuk perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas.

Tersangka yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, mengungkapkan kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, mereka menggunakan platform tersebut untuk pencucian uang, dan hasilnya membuktikan bahwa platform tersebut memang dapat digunakan untuk pencucian uang, tanpa disangka mereka juga bisa menjadi saksi.

Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.

Perlu dicatat bahwa beberapa pengoperasian pencampur Aset Kripto lainnya juga mendapat perhatian dari regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, jaringan penegakan hukum keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada individu yang mengoperasikan dua perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.

Saran Pencucian Uang

Untuk kejadian seperti ini, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memperkuat upaya Pencucian Uang:

1. Menerapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi identitas secara menyeluruh, termasuk pengumpulan informasi identitas, verifikasi alamat, dan lain-lain.

2. Memantau aktivitas transaksi: Mengimplementasikan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, serta mengidentifikasi perilaku mencurigakan.

3. Membentuk mekanisme pelaporan: Membangun sistem untuk melaporkan dan menangani transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk investigasi.

4. Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan lembaga penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Komunikasi secara berkala, cepat mengidentifikasi dan menanggapi strategi yang terus berubah dari para pelaku kejahatan.

Seiring dengan penjahat yang terus menyesuaikan metode Pencucian Uang, para peserta industri Aset Kripto perlu tetap waspada, terus memperbaiki langkah-langkah anti Pencucian Uang, dan menjaga perkembangan sehat industri.