Praktisi enkripsi menghadapi penyelidikan: Hangzhou melakukan kerja penyelidikan yang menarik perhatian

Baru-baru ini, para pelaku enkripsi cryptocurrency di daerah Hangzhou menarik perhatian pihak berwenang. Diketahui bahwa polisi setempat telah memulai penyelidikan terhadap pelaku enkripsi di wilayah tersebut sejak 8 Juni. Tindakan ini memicu diskusi luas di kalangan pelaku industri tentang risiko hukum dalam industri enkripsi domestik.

Fokus dan Metode Survei

Menurut informasi jaringan, kepolisian Hangzhou mengutamakan perhatian pada beberapa kelompok orang berikut:

1. Individu yang pernah terlibat dalam penerbitan token atau pendanaan proyek
2. Perusahaan atau individu yang memiliki catatan penggalangan dana luar negeri, aliran pembiayaan kembali, transfer lintas batas, atau transaksi OTC USDT
3. Orang yang terlibat dalam operasi komunitas atau memiliki latar belakang menarik pengguna baru, seperti pemimpin opini, pengelola organisasi otonomi terdesentralisasi, dll.

Metode penyelidikan termasuk meminta pihak terkait untuk membawa laptop ke kantor polisi untuk berkoordinasi dalam pengumpulan data, pemulihan informasi, dan pencatatan. Terdapat kabar bahwa polisi menggunakan peralatan profesional untuk memulihkan riwayat chat dari perangkat lunak komunikasi instan yang telah dicopot.

Analisis Penyebab yang Mungkin

Untuk alasan penyelidikan ini, para ahli industri mengemukakan beberapa kemungkinan:

1. Sebuah tim enkripsi besar mungkin terlibat dalam kasus pidana, yang menyebabkan otoritas setempat melakukan penyelidikan terhadap seluruh industri.
2. Berdasarkan petunjuk dari otoritas regulasi keuangan, mempersiapkan untuk pengembangan kebijakan regulasi enkripsi mata uang di masa depan.
3. Untuk pertimbangan pajak, mengumpulkan pengalaman untuk kebijakan perpajakan aset enkripsi yang mungkin di masa depan.

Namun, perlu dicatat bahwa instansi kepolisian harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan saat melakukan penyelidikan. Misalnya, untuk pemulihan data perangkat elektronik warga negara, harus dikeluarkan dokumen hukum resmi, dan tidak bisa hanya berdasarkan permintaan lisan.

Tinjauan Kebijakan Industri

Sejak September 2021, berbagai kementerian negara telah mengeluarkan pemberitahuan yang mengakibatkan Cina memberlakukan larangan total terhadap kegiatan bisnis terkait mata uang virtual. Ini termasuk pertukaran mata uang virtual dengan mata uang fiat, pertukaran antar mata uang virtual, pembelian dan penjualan mata uang virtual sebagai lawan sentral, menyediakan perantara informasi dan penetapan harga untuk perdagangan mata uang virtual, pendanaan melalui penerbitan token, serta perdagangan derivatif mata uang virtual.

Sementara itu, aktivitas perdagangan bursa mata uang virtual baik di dalam maupun luar negeri juga dilarang, dan tindakan memberikan layanan kepada mereka juga akan dituntut secara hukum. Lembaga keuangan dan lembaga pembayaran non-bank dilarang memberikan layanan untuk perdagangan mata uang virtual, dan nama perusahaan juga tidak diperbolehkan mengandung kata-kata seperti "mata uang virtual", "enkripsi" dan sejenisnya.

Meskipun demikian, peraturan yang berlaku saat ini tidak secara jelas melarang individu untuk berinvestasi dalam mata uang virtual, tetapi juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap perilaku investasi semacam itu. Namun, dalam penegakan hukum yang sebenarnya, masih ada kasus-kasus di mana orang dihukum karena membeli dan menjual mata uang virtual.

Prospek Industri

Saat ini, sikap regulasi terhadap enkripsi mata uang di seluruh dunia bervariasi. Singapura baru-baru ini mengeluarkan kebijakan regulasi yang ketat, daratan Tiongkok tetap mempertahankan sikap tekanan tinggi, Hong Kong mengambil posisi yang relatif terbuka tetapi berhati-hati, sementara kebijakan Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya bersahabat.

Masa depan pengembangan enkripsi masih memiliki banyak ketidakpastian. Namun, para penganut enkripsi sejati percaya bahwa nilai enkripsi tidak seharusnya bergantung pada pengakuan lembaga terpusat, melainkan harus dicapai melalui konsensus teknologi dan penerimaan masyarakat.

Bagaimanapun, survei di Hangzhou kali ini pasti akan memicu pemikiran lebih lanjut di kalangan industri tentang operasi yang sesuai dan pencegahan risiko. Dalam konteks lingkungan regulasi yang terus berubah, pelaku industri enkripsi perlu lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis, sambil terus mengikuti perkembangan kebijakan.