Polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus kejahatan besar terkait perdagangan ilegal kartu bank, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 80 juta yuan, melibatkan lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Kelompok kriminal tersebut menggunakan model "posisi flat" untuk menyelesaikan pemindahan dana ilegal tanpa kartu bank keluar dari negara, dan memanfaatkan Uang Virtual untuk menghindari penyelidikan. Tersangka utama telah dijatuhi hukuman.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
8 Suka
Hadiah
8
6
Bagikan
Komentar
0/400
SatoshiLegend
· 18jam yang lalu
Kode Sumber akhirnya akan terungkap
Balas0
PumpAnalyst
· 22jam yang lalu
Lari dari skor pasti akan ditangkap
Balas0
DaoGovernanceOfficer
· 22jam yang lalu
Pengawasan KYC yang buruk
Balas0
BlockchainTalker
· 22jam yang lalu
Sebenarnya, kripto membutuhkan regulasi.
Balas0
TommyTeacher1
· 22jam yang lalu
Di zaman sekarang, Pencucian Uang juga berteknologi tinggi.
Kasus pencucian uang menggunakan uang virtual di Suzhou, Anhui, dengan jumlah uang yang terlibat melebihi 80 juta yuan
Polisi Suzhou, Anhui baru-baru ini berhasil mengungkap kasus kejahatan besar terkait perdagangan ilegal kartu bank, dengan jumlah uang yang terlibat lebih dari 80 juta yuan, melibatkan lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Kelompok kriminal tersebut menggunakan model "posisi flat" untuk menyelesaikan pemindahan dana ilegal tanpa kartu bank keluar dari negara, dan memanfaatkan Uang Virtual untuk menghindari penyelidikan. Tersangka utama telah dijatuhi hukuman.