Menurut laporan baru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dunia kejahatan telah berkembang seiring dengan crypto. Dengan itu, kelompok kriminal transnasional dari Asia Timur dan Tenggara dilaporkan telah dengan cepat memperluas operasi mereka di seluruh dunia, menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai "alat yang kuat" untuk mencuci miliaran hasil ilegal.
Laporan tersebut adalah cara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membunyikan alarm tentang apa yang mereka definisikan sebagai "fase baru kejahatan terorganisir global." Sebuah fase di mana penambangan kripto kini dengan tenang beroperasi di pabrik yang dijaga oleh milisi, stablecoin telah menjadi metode untuk mencuci uang kotor di pasar gelap yang dihosting di Telegram.
Kelompok kejahatan telah mengembangkan cara dan ukuran operasi mereka.
Laporan UNODC berjudul “Titik Belok: Implikasi Global dari Pusat Penipuan, Perbankan Bawah Tanah, dan Pasar Online Ilegal di Asia Tenggara,” dan berisi informasi tentang bagaimana sindikat-sindikat ini telah mengakar di wilayah-wilayah dengan pengawasan yang lemah, dari Zambia dan Nigeria hingga Tonga dan Timur Tengah.
Ia mengklaim bahwa kelompok-kelompok ini bahkan telah melampaui penipuan dan perdagangan; mereka sekarang membangun ekosistem online yang sepenuhnya terintegrasi yang mencakup bursa crypto tanpa lisensi, alat pesan terenkripsi, dan stablecoin untuk mendukung ekonomi penipuan skala industri.
“Kami melihat ekspansi global dari kelompok kejahatan terorganisir Asia Timur dan Tenggara,” kata Benedikt Hofmann, Perwakilan Regional UNODC yang menjabat, dalam sebuah pernyataan yang menyertainya. “Ini menyebar seperti kanker. Otoritas menangani di satu area, tetapi akarnya tidak pernah menghilang—mereka hanya bermigrasi.”
Huione Guarantee dan Haowang yang baru-baru ini berganti nama terlibat sebagai situs lalu lintas utama yang memungkinkan ekonomi bawah tanah ini. Haowang yang berbasis di Kamboja dilaporkan memiliki lebih dari 970.000 pengguna dan juga telah meluncurkan stablecoin, blockchain, pertukaran kripto, dan produk perjudian online miliknya sendiri, semuanya dirancang untuk "menghindari kontrol pemerintah."
"Konvergensi antara percepatan dan profesionalisasi operasi ini di satu sisi dan ekspansi geografis mereka ke bagian baru di kawasan dan sekitarnya di sisi lain diterjemahkan menjadi intensitas baru dalam industri — yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk merespons," kata Hofmann.
Bagaimana penambangan kripto relevan bagi kelompok-kelompok ini
UNODC percaya bahwa penambangan kripto telah menjadi sangat berharga bagi kelompok-kelompok ini karena hal itu sebagian besar membantu mereka menghindari pengawasan pencucian uang. Belum lagi, geng-geng ini mencuri listrik dan menjalankan penambangan kripto mereka di luar jaringan, yang memungkinkan mereka menghasilkan aset digital dengan biaya minimal dan dengan sedikit jejak.
Di daerah seperti Libya, di mana biaya listrik relatif lebih rendah, operasi ini sering menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Pada bulan Maret, otoritas Thailand menemukan 63 mesin penambangan kripto ilegal yang beroperasi dari gedung-gedung terbengkalai di provinsi Pathum Thani. Operasi ini dikendalikan dari jarak jauh dan mengakibatkan pencurian listrik yang melebihi $300,000.
Di Malaysia yang dekat, ledakan rumah pada bulan Februari menyebabkan pihak berwenang mengungkap pengaturan penambangan yang tersembunyi. Iran juga memiliki masalahnya. Pemadaman bergulir di Teheran dan provinsi lain pada akhir 2024 menyebabkan kecurigaan bahwa penambangan kripto yang tidak sah mungkin menambah tekanan pada jaringan listrik.
PBB telah menyerukan tindakan multilateral yang mendesak untuk membatasi pertumbuhan viral ini. Ini dapat melibatkan pemantauan dan penyelidikan ancaman seperti penipuan yang didukung kripto, memperkuat kerangka hukum untuk "pemulihan dan penyelidikan aset," serta memungkinkan koordinasi lintas batas melalui "pertukaran informasi yang tepat waktu."
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi di kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
UNODC menunjuk crypto, penambangan ilegal, dan Telegram dalam pertumbuhan kejahatan terorganisir di Asia
Menurut laporan baru dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), dunia kejahatan telah berkembang seiring dengan crypto. Dengan itu, kelompok kriminal transnasional dari Asia Timur dan Tenggara dilaporkan telah dengan cepat memperluas operasi mereka di seluruh dunia, menggunakan penambangan kripto ilegal sebagai "alat yang kuat" untuk mencuci miliaran hasil ilegal.
Laporan tersebut adalah cara Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membunyikan alarm tentang apa yang mereka definisikan sebagai "fase baru kejahatan terorganisir global." Sebuah fase di mana penambangan kripto kini dengan tenang beroperasi di pabrik yang dijaga oleh milisi, stablecoin telah menjadi metode untuk mencuci uang kotor di pasar gelap yang dihosting di Telegram.
Kelompok kejahatan telah mengembangkan cara dan ukuran operasi mereka.
Laporan UNODC berjudul “Titik Belok: Implikasi Global dari Pusat Penipuan, Perbankan Bawah Tanah, dan Pasar Online Ilegal di Asia Tenggara,” dan berisi informasi tentang bagaimana sindikat-sindikat ini telah mengakar di wilayah-wilayah dengan pengawasan yang lemah, dari Zambia dan Nigeria hingga Tonga dan Timur Tengah.
Ia mengklaim bahwa kelompok-kelompok ini bahkan telah melampaui penipuan dan perdagangan; mereka sekarang membangun ekosistem online yang sepenuhnya terintegrasi yang mencakup bursa crypto tanpa lisensi, alat pesan terenkripsi, dan stablecoin untuk mendukung ekonomi penipuan skala industri.
“Kami melihat ekspansi global dari kelompok kejahatan terorganisir Asia Timur dan Tenggara,” kata Benedikt Hofmann, Perwakilan Regional UNODC yang menjabat, dalam sebuah pernyataan yang menyertainya. “Ini menyebar seperti kanker. Otoritas menangani di satu area, tetapi akarnya tidak pernah menghilang—mereka hanya bermigrasi.”
Huione Guarantee dan Haowang yang baru-baru ini berganti nama terlibat sebagai situs lalu lintas utama yang memungkinkan ekonomi bawah tanah ini. Haowang yang berbasis di Kamboja dilaporkan memiliki lebih dari 970.000 pengguna dan juga telah meluncurkan stablecoin, blockchain, pertukaran kripto, dan produk perjudian online miliknya sendiri, semuanya dirancang untuk "menghindari kontrol pemerintah."
"Konvergensi antara percepatan dan profesionalisasi operasi ini di satu sisi dan ekspansi geografis mereka ke bagian baru di kawasan dan sekitarnya di sisi lain diterjemahkan menjadi intensitas baru dalam industri — yang perlu disiapkan oleh pemerintah untuk merespons," kata Hofmann.
Bagaimana penambangan kripto relevan bagi kelompok-kelompok ini
UNODC percaya bahwa penambangan kripto telah menjadi sangat berharga bagi kelompok-kelompok ini karena hal itu sebagian besar membantu mereka menghindari pengawasan pencucian uang. Belum lagi, geng-geng ini mencuri listrik dan menjalankan penambangan kripto mereka di luar jaringan, yang memungkinkan mereka menghasilkan aset digital dengan biaya minimal dan dengan sedikit jejak.
Di daerah seperti Libya, di mana biaya listrik relatif lebih rendah, operasi ini sering menyebabkan pemadaman listrik di seluruh kota. Pada bulan Maret, otoritas Thailand menemukan 63 mesin penambangan kripto ilegal yang beroperasi dari gedung-gedung terbengkalai di provinsi Pathum Thani. Operasi ini dikendalikan dari jarak jauh dan mengakibatkan pencurian listrik yang melebihi $300,000.
Di Malaysia yang dekat, ledakan rumah pada bulan Februari menyebabkan pihak berwenang mengungkap pengaturan penambangan yang tersembunyi. Iran juga memiliki masalahnya. Pemadaman bergulir di Teheran dan provinsi lain pada akhir 2024 menyebabkan kecurigaan bahwa penambangan kripto yang tidak sah mungkin menambah tekanan pada jaringan listrik.
PBB telah menyerukan tindakan multilateral yang mendesak untuk membatasi pertumbuhan viral ini. Ini dapat melibatkan pemantauan dan penyelidikan ancaman seperti penipuan yang didukung kripto, memperkuat kerangka hukum untuk "pemulihan dan penyelidikan aset," serta memungkinkan koordinasi lintas batas melalui "pertukaran informasi yang tepat waktu."
Akademi Cryptopolitan: Ingin mengembangkan uang Anda di 2025? Pelajari cara melakukannya dengan DeFi di kelas web kami yang akan datang. Amankan Tempat Anda