Penipuan Crypto: Hakim Brasil Mengeluarkan Hukuman 128 Tahun Menjadi $ 190 Juta Dalang Ponzi

Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Pengadilan federal di Brasil telah menjatuhkan hukuman penjara 128 tahun kepada seorang pemimpin utama sindikat skema Ponzi kripto yang menipu investor lebih dari seratus juta dolar. Dua individu lainnya juga menerima hukuman penjara yang panjang, sementara yang lain dibebaskan karena pengadilan menyebutkan bukti yang tidak mencukupi.

Bacaan Terkait: Crypto Di Gurun: RUU Cadangan Arizona Maju Ke Pembacaan Ke-3## Trio Ponzi Crypto Mendapatkan Hukuman Penjara Gabungan 170 Tahun

Pada Februari 2023, Kantor Kejaksaan Umum Federal Brasil memulai penyelidikan terhadap Braiscompany, sebuah perusahaan yang menjanjikan pengembalian bulanan 8% atas dugaan investasi kripto

Beberapa laporan menyatakan bahwa Braiscompany mulai beroperasi pada Juni 2018, tetapi mulai mengalami masalah dengan pembayaran investor pada Desember 2022. Pada Januari 2023, pembayaran berhenti total, memicu protes dari investor. Khususnya, penyelidikan menunjukkan bahwa Braiscompany telah beroperasi sebagai skema piramida yang menyamar sebagai perusahaan investasi, menipu lebih dari 20.000 investor sebesar R1,11 miliar ( $ 190 million)

Menurut media lokal Portal do Bitcoin, Pengadilan Federal ke-4 Campina Grande di bawah Hakim Vinícius Costa Vidor telah menjatuhkan hukuman 128 tahun kepada Joel Ferreira de Souza, yang ditandai sebagai otak keuangan dari skema Ponzi kripto. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyitaan aset milik Souza yang bernilai R36,59 juta ($6,3 juta).

Bersama dengan Souza, putranya Victor Augusto Veronez de Souza dijatuhi hukuman penjara 15 tahun karena keterlibatannya dalam menjalankan skema piramida. Gesana Rayane Silva, yang telah digambarkan sebagai anggota kunci dari struktur penipuan Braiscompany, telah diperintahkan untuk menjalani hukuman 27 tahun.

Perlu dicatat bahwa ketiga terpidana juga membayar denda dengan jumlah yang bervariasi, di samping jumlah bersama untuk memberi kompensasi kepada investor korban. Sementara itu, Mizael Moreira Silva dan Clelio Fernando Cabral do Ó, yang termasuk di antara para terdakwa, dibebaskan dan diberhentikan oleh pengadilan, dengan alasan kurangnya bukti dalam kasus jaksa.

Bacaan Terkait: Pejabat Tinggi Brasil Mengulangi Rencana Cadangan Bitcoin## Pemilik Braiscompany Menunggu Ekstradisi

Menariknya, Antônio Neto Ais dan Fabrícia Campos, pasangan suami istri dan pendiri Braiscompany, tetap berada di Argentina menunggu ekstradisi. Khususnya, keduanya melarikan diri dari Brasil pada Februari 2024 ketika pihak berwenang mulai masuk ke Braiscompany.

Setelah dinyatakan sebagai buronan oleh pemerintah Brasil, Neto Ais dan Campos ditangkap oleh pihak berwenang Argentina tetapi telah dibebaskan dari penahanan karena alasan hukum yang berbeda. Namun, kedua individu tersebut masih menghadapi ekstradisi ke Brasil, di mana Hakim Costa Vidor telah menjatuhi Neto Ais hukuman penjara selama 88 tahun dan Campos selama 61 tahun.

Dalam berita lain, pasar crypto saat ini bernilai $ 2,64 triliun menyusul kenaikan 0,67% dalam satu hari terakhir

Total kapitalisasi pasar kripto senilai $2,64 triliun pada grafik harian | Sumber: TOTAL chart di Tradingview.comGambar utama dari Adobe Stock, chart dari Tradingview Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang telah diteliti dengan cermat, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengambilan sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan yang teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.