Sebuah pengadilan Brasil telah menjebloskan tiga pria ke penjara karena keterlibatan mereka dalam skema Ponzi cryptocurrency di mana mereka mencuri sekitar $190 juta. Menurut laporan, pengadilan Brasil menjatuhkan hukuman penjara total 170 tahun kepada ketiga pria tersebut, menekankan beratnya kasus ini. Para pria tersebut dituduh sebagai otak di balik skandal Braiscompany, menggunakan platform untuk menipu pengguna yang tidak curiga.
Menurut jaksa, ketiga pria, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva, dan Victor Augusto Veronez de Souza, menipu setidaknya 20.000 investor. Skandal ini telah menjadi kasus besar di mana sebagian besar orang menunggu hasilnya, terutama karena melibatkan dana yang diperkirakan sekitar $190 juta.
Pengadilan Brasil memenjarakan tersangka dalam skema Ponzi kripto
Menurut jaksa, para terdakwa menjanjikan keuntungan yang tidak realistis kepada korban yang tidak curiga dari investasi Bitcoin, menarik orang Brasil ke dalam skema piramida yang menipu yang telah menarik perhatian secara global. Skema piramida atau Ponzi adalah jenis investasi di mana operator biasanya menawarkan peluang yang menggiurkan kepada pengguna. Dengan cara ini, mereka merekrut banyak orang Brasil yang mencari keuntungan sambil membayar yang lebih awal dengan dana yang diperoleh dari investor baru.
Dalam beberapa kasus, platform merekrut pengguna yang bertindak sebagai pengiklan, menggunakan beberapa platform media sosial untuk mengapungkan peluang kepada orang-orang, dengan sebagian besar dari mereka pergi sejauh mengembangkan persahabatan dan hubungan intim dengan calon korban mereka sebelum memperkenalkan mereka ke peluang investasi. Dalam kasus ini, jaksa menyebutkan bahwa Ferreira de Souza adalah kepala skema Braiscompany, mencatat bahwa platform beroperasi dengan kedok legitimasi untuk mendorong peluang kepada masyarakat umum.
Jaksa menuduh bahwa banyak orang menginvestasikan dana, dengan sebagian besar dalam aset digital, percaya bahwa mereka terlibat dalam usaha yang mengubah hidup. Mereka menyebutkan bahwa platform tersebut menargetkan korban yang baru mengenal cryptocurrency, mencatat bahwa dampak keuangan dari skema tersebut telah menghancurkan bagi mereka yang berpartisipasi. Selain hukuman penjara, pengadilan telah memerintahkan para terdakwa untuk membayar kembali sekitar $6,2 juta kepada investor, sementara polisi terus berupaya untuk memulihkan sebagian dari dana yang dicuri.
Kebutuhan untuk waspada dalam sektor kripto
Ini bukan pertama kalinya platform investasi Brasil ini menjadi berita, dengan perusahaan tersebut membuat berita pada tahun 2021 setelah mengajukan gugatan terhadap Suno Research, menuduh perusahaan tersebut melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan defamasi karena menyerang mereknya. Pada saat itu, platform penelitian telah menuduh platform investasi tersebut sebagai skema piramida keuangan, yang ditentang oleh Braiscompany, mencatat bahwa Suno Research membuat klaimnya tanpa bukti apa pun.
Menurut laporan, pendiri Suno Research Tiago Reis mengklaim dalam serangkaian posting bahwa janji untuk menghasilkan 10% hingga 15% per bulan dari menyewakan Bitcoin adalah hasil dari skema piramida. Perusahaan investasi Brasil tersebut, pada saat itu, berhasil mendapatkan pengadilan untuk memerintahkan Suno menghapus tautan ke artikel dan publikasi di mana mereka membuat klaim tersebut. Braiscompany juga dibalikkan di pengadilan karena Suno mengajukan permohonan di pengadilan, di mana mereka mendesak hakim untuk memerintahkan platform investasi tersebut membuktikan bahwa itu bukan skema piramida.
"Catatan pialang ini dibenarkan untuk menunjukkan persentase dan jumlah transaksi yang dilakukan dengan modal klien dan apakah ada bukti pembayaran untuk ini, dalam hal penarikan, yang dapat disertifikasi berdasarkan ketentuan bukti ahli yang diminta," klaim Suno. Meskipun Braiscompany mencoba membalikkan keputusan pada saat itu, mereka tidak berhasil, dengan pengacara mereka mencatat bahwa kasus ini berkaitan dengan pelanggaran citra dan bukan apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan ilegal.
Kasus ini juga menunjukkan perlunya kewaspadaan di sektor kripto. Putusan hukum juga mencerminkan perlunya untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih ketat untuk melindungi investor. Bank-bank lokal dan institusi keuangan di Brasil kini menawarkan investasi kripto kepada pengguna, menekankan pentingnya untuk menjaga kepentingan konsumen di tengah pertumbuhan positif pasar kripto.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan fluktuasi pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Pengadilan Brasil memenjarakan tiga pria karena skema Ponzi kripto senilai $190 juta
Sebuah pengadilan Brasil telah menjebloskan tiga pria ke penjara karena keterlibatan mereka dalam skema Ponzi cryptocurrency di mana mereka mencuri sekitar $190 juta. Menurut laporan, pengadilan Brasil menjatuhkan hukuman penjara total 170 tahun kepada ketiga pria tersebut, menekankan beratnya kasus ini. Para pria tersebut dituduh sebagai otak di balik skandal Braiscompany, menggunakan platform untuk menipu pengguna yang tidak curiga.
Menurut jaksa, ketiga pria, Joel Ferreira de Souza, Gesana Rayane da Silva, dan Victor Augusto Veronez de Souza, menipu setidaknya 20.000 investor. Skandal ini telah menjadi kasus besar di mana sebagian besar orang menunggu hasilnya, terutama karena melibatkan dana yang diperkirakan sekitar $190 juta.
Pengadilan Brasil memenjarakan tersangka dalam skema Ponzi kripto
Menurut jaksa, para terdakwa menjanjikan keuntungan yang tidak realistis kepada korban yang tidak curiga dari investasi Bitcoin, menarik orang Brasil ke dalam skema piramida yang menipu yang telah menarik perhatian secara global. Skema piramida atau Ponzi adalah jenis investasi di mana operator biasanya menawarkan peluang yang menggiurkan kepada pengguna. Dengan cara ini, mereka merekrut banyak orang Brasil yang mencari keuntungan sambil membayar yang lebih awal dengan dana yang diperoleh dari investor baru.
Dalam beberapa kasus, platform merekrut pengguna yang bertindak sebagai pengiklan, menggunakan beberapa platform media sosial untuk mengapungkan peluang kepada orang-orang, dengan sebagian besar dari mereka pergi sejauh mengembangkan persahabatan dan hubungan intim dengan calon korban mereka sebelum memperkenalkan mereka ke peluang investasi. Dalam kasus ini, jaksa menyebutkan bahwa Ferreira de Souza adalah kepala skema Braiscompany, mencatat bahwa platform beroperasi dengan kedok legitimasi untuk mendorong peluang kepada masyarakat umum.
Jaksa menuduh bahwa banyak orang menginvestasikan dana, dengan sebagian besar dalam aset digital, percaya bahwa mereka terlibat dalam usaha yang mengubah hidup. Mereka menyebutkan bahwa platform tersebut menargetkan korban yang baru mengenal cryptocurrency, mencatat bahwa dampak keuangan dari skema tersebut telah menghancurkan bagi mereka yang berpartisipasi. Selain hukuman penjara, pengadilan telah memerintahkan para terdakwa untuk membayar kembali sekitar $6,2 juta kepada investor, sementara polisi terus berupaya untuk memulihkan sebagian dari dana yang dicuri.
Kebutuhan untuk waspada dalam sektor kripto
Ini bukan pertama kalinya platform investasi Brasil ini menjadi berita, dengan perusahaan tersebut membuat berita pada tahun 2021 setelah mengajukan gugatan terhadap Suno Research, menuduh perusahaan tersebut melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan defamasi karena menyerang mereknya. Pada saat itu, platform penelitian telah menuduh platform investasi tersebut sebagai skema piramida keuangan, yang ditentang oleh Braiscompany, mencatat bahwa Suno Research membuat klaimnya tanpa bukti apa pun.
Menurut laporan, pendiri Suno Research Tiago Reis mengklaim dalam serangkaian posting bahwa janji untuk menghasilkan 10% hingga 15% per bulan dari menyewakan Bitcoin adalah hasil dari skema piramida. Perusahaan investasi Brasil tersebut, pada saat itu, berhasil mendapatkan pengadilan untuk memerintahkan Suno menghapus tautan ke artikel dan publikasi di mana mereka membuat klaim tersebut. Braiscompany juga dibalikkan di pengadilan karena Suno mengajukan permohonan di pengadilan, di mana mereka mendesak hakim untuk memerintahkan platform investasi tersebut membuktikan bahwa itu bukan skema piramida.
"Catatan pialang ini dibenarkan untuk menunjukkan persentase dan jumlah transaksi yang dilakukan dengan modal klien dan apakah ada bukti pembayaran untuk ini, dalam hal penarikan, yang dapat disertifikasi berdasarkan ketentuan bukti ahli yang diminta," klaim Suno. Meskipun Braiscompany mencoba membalikkan keputusan pada saat itu, mereka tidak berhasil, dengan pengacara mereka mencatat bahwa kasus ini berkaitan dengan pelanggaran citra dan bukan apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan ilegal.
Kasus ini juga menunjukkan perlunya kewaspadaan di sektor kripto. Putusan hukum juga mencerminkan perlunya untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih ketat untuk melindungi investor. Bank-bank lokal dan institusi keuangan di Brasil kini menawarkan investasi kripto kepada pengguna, menekankan pentingnya untuk menjaga kepentingan konsumen di tengah pertumbuhan positif pasar kripto.
Akademi Cryptopolitan: Bosan dengan fluktuasi pasar? Pelajari bagaimana DeFi dapat membantu Anda membangun pendapatan pasif yang stabil. Daftar Sekarang