Agen penegak hukum Spanyol telah berhasil membongkar sebuah unit penipuan crypto besar.
Unit penipuan ini menggunakan kecerdasan buatan dan video deepfake untuk menipu lebih dari 200 korban dan mencuri lebih dari €19 juta ($21,5 juta).
Sejauh ini, 6 orang telah ditangkap, bersama dengan seorang otak pelaku, seorang pria berusia antara 34 dan 57 tahun yang ditangkap saat naik pesawat menuju Dubai.
Tidak jelas apakah uang yang dicuri dapat dipulihkan, tetapi kantor kejaksaan kejahatan siber di Granada terus melacak lebih banyak petunjuk.
Menurut laporan terbaru, agen penegak hukum Spanyol telah berhasil membongkar unit penipuan kripto besar.
Unit yang disebutkan dilaporkan menggunakan kecerdasan buatan dan video deepfake untuk menipu lebih dari 200 korban dan mencuri lebih dari €19 juta ($21,5 juta).
Penipuan ini dikatakan telah berlangsung setidaknya selama dua tahun dan sangat bergantung pada berbagai hal mulai dari dukungan selebriti palsu yang berteknologi tinggi, rekayasa sosial, dan taktik lainnya untuk menjebak korban.
Berikut adalah beberapa detail lagi yang perlu diingat.
Bagaimana Penipuan Crypto Dimulai?
Penyelidikan dimulai di Granada ketika seorang pria lokal melaporkan kehilangan sekitar €624,000 (sekitar $700,000) untuk apa yang dia percayai sebagai peluang investasi kripto.
Keluhan ini memicu investigasi selama dua tahun dari Polisi Nasional Spanyol dan Garda Sipil, yang akhirnya mengungkapkan jaringan penipuan besar ini yang beroperasi di seluruh negeri.
Semakin dalam penyelidik menggali, semakin mereka menyadari bahwa ini jauh dari sekadar insiden terisolasi.
Secara keseluruhan, sekitar 208 individu telah menjadi korban penipuan oleh penipu yang tidak disebutkan namanya, yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi kripto.
AI dan Deepfake Memainkan Peran Besar
Hal menarik tentang sindikat penipuan ini adalah seberapa baik mereka menggunakan teknologi canggih.
Para penjahat yang terlibat menggunakan AI untuk membuat iklan video hiper-realistis yang menampilkan selebriti terkenal.
Selebriti-selebriti ini mendukung salah satu atau lainnya platform investasi "revolusioner" dan mendesak para investor untuk terlibat dalam aksi tersebut.
Video-video ini, meskipun palsu, berhasil melakukan tugasnya. Mereka meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam apa yang tampaknya menjadi skema yang kredibel.
"Polisi Nasional dan Garda Sipil mengingatkan warga tentang betapa pentingnya kehati-hatian, terutama dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tanpa risiko," kata pihak berwenang Spanyol dalam sebuah peringatan publik.
Grup yang dimaksud tidak hanya mengandalkan video yang mencolok.
Menurut penyelidik, para penipu bahkan menggunakan algoritma canggih untuk mengidentifikasi target ideal mereka.
"Target" ini termasuk orang-orang dengan kehadiran online yang kuat dan minat dalam keuangan atau teknologi.
Setelah seorang korban masuk dalam radar penipu, mereka akan ditampilkan iklan yang disesuaikan di platform media sosial.
Iklan-iklan ini sering kali memiliki tautan ke halaman pendaratan yang terlihat profesional dan mirip dengan layanan investasi yang sah.
Para penipu kemudian akan menyamar sebagai penasihat keuangan (atau bahkan pasangan romantis ) dan menghubungi korban mereka untuk memeras uang dari mereka.
Kebohongan dan Identitas Palsu
Kelompok tersebut melakukan operasinya dengan lebih dari 50 ID palsu, bersama dengan lebih banyak perusahaan cangkang untuk menyembunyikan jejak mereka.
Mereka mengalihkan transaksi melalui bank internasional, membuatnya sulit untuk melacak uang tersebut dan tertangkap.
Menurut laporan, otak kejahatan, seorang pria berusia antara 34 dan 57 tahun, ditangkap tepat saat ia mencoba naik pesawat menuju Dubai.
Otoritas juga melakukan serangan terkoordinasi di Granada, Alicante, dan kota-kota Spanyol lainnya.
Mereka menyita komputer, telepon seluler, dokumen palsu, dan barang bukti utama lainnya.
Saat ini, enam individu telah ditangkap sejauh ini, dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen resmi, di antara hal-hal lainnya.
Hingga saat ini, masih belum jelas apakah uang yang dicuri dapat dipulihkan.
Namun, kantor kejaksaan kejahatan siber di Granada terus melacak dana yang dicuri dan berusaha menangkap lebih banyak tersangka.
Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penipuan semakin berkembang secara global, dari California hingga Eropa.
Penipuan terkait crypto semakin umum terjadi dengan pihak berwenang California menutup 26 situs web penipuan crypto, yang menyedot kerugian sebesar $4,6 juta hanya tahun lalu.
Investor di dalam ruang crypto harus ingat bahwa penipuan di industri ini relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan keuangan tradisional.
Jika tawaran investasi yang tidak diminta ( terkait crypto atau tidak) terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak benar.
Peringatan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Peringatan Penipuan Kripto: Polisi Spanyol Membongkar Rangkaian Penipuan Berbasis AI Senilai $21M
Wawasan Utama
Menurut laporan terbaru, agen penegak hukum Spanyol telah berhasil membongkar unit penipuan kripto besar.
Unit yang disebutkan dilaporkan menggunakan kecerdasan buatan dan video deepfake untuk menipu lebih dari 200 korban dan mencuri lebih dari €19 juta ($21,5 juta).
Penipuan ini dikatakan telah berlangsung setidaknya selama dua tahun dan sangat bergantung pada berbagai hal mulai dari dukungan selebriti palsu yang berteknologi tinggi, rekayasa sosial, dan taktik lainnya untuk menjebak korban.
Berikut adalah beberapa detail lagi yang perlu diingat.
Bagaimana Penipuan Crypto Dimulai?
Penyelidikan dimulai di Granada ketika seorang pria lokal melaporkan kehilangan sekitar €624,000 (sekitar $700,000) untuk apa yang dia percayai sebagai peluang investasi kripto.
Keluhan ini memicu investigasi selama dua tahun dari Polisi Nasional Spanyol dan Garda Sipil, yang akhirnya mengungkapkan jaringan penipuan besar ini yang beroperasi di seluruh negeri.
Semakin dalam penyelidik menggali, semakin mereka menyadari bahwa ini jauh dari sekadar insiden terisolasi.
Secara keseluruhan, sekitar 208 individu telah menjadi korban penipuan oleh penipu yang tidak disebutkan namanya, yang menjanjikan keuntungan besar dari investasi kripto.
AI dan Deepfake Memainkan Peran Besar
Hal menarik tentang sindikat penipuan ini adalah seberapa baik mereka menggunakan teknologi canggih.
Para penjahat yang terlibat menggunakan AI untuk membuat iklan video hiper-realistis yang menampilkan selebriti terkenal.
Selebriti-selebriti ini mendukung salah satu atau lainnya platform investasi "revolusioner" dan mendesak para investor untuk terlibat dalam aksi tersebut.
Video-video ini, meskipun palsu, berhasil melakukan tugasnya. Mereka meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam apa yang tampaknya menjadi skema yang kredibel.
"Polisi Nasional dan Garda Sipil mengingatkan warga tentang betapa pentingnya kehati-hatian, terutama dengan tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dan tanpa risiko," kata pihak berwenang Spanyol dalam sebuah peringatan publik.
Grup yang dimaksud tidak hanya mengandalkan video yang mencolok.
Menurut penyelidik, para penipu bahkan menggunakan algoritma canggih untuk mengidentifikasi target ideal mereka.
"Target" ini termasuk orang-orang dengan kehadiran online yang kuat dan minat dalam keuangan atau teknologi.
Setelah seorang korban masuk dalam radar penipu, mereka akan ditampilkan iklan yang disesuaikan di platform media sosial.
Iklan-iklan ini sering kali memiliki tautan ke halaman pendaratan yang terlihat profesional dan mirip dengan layanan investasi yang sah.
Para penipu kemudian akan menyamar sebagai penasihat keuangan (atau bahkan pasangan romantis ) dan menghubungi korban mereka untuk memeras uang dari mereka.
Kebohongan dan Identitas Palsu
Kelompok tersebut melakukan operasinya dengan lebih dari 50 ID palsu, bersama dengan lebih banyak perusahaan cangkang untuk menyembunyikan jejak mereka.
Mereka mengalihkan transaksi melalui bank internasional, membuatnya sulit untuk melacak uang tersebut dan tertangkap.
Menurut laporan, otak kejahatan, seorang pria berusia antara 34 dan 57 tahun, ditangkap tepat saat ia mencoba naik pesawat menuju Dubai.
Otoritas juga melakukan serangan terkoordinasi di Granada, Alicante, dan kota-kota Spanyol lainnya.
Mereka menyita komputer, telepon seluler, dokumen palsu, dan barang bukti utama lainnya.
Saat ini, enam individu telah ditangkap sejauh ini, dengan tuduhan penipuan, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen resmi, di antara hal-hal lainnya.
Hingga saat ini, masih belum jelas apakah uang yang dicuri dapat dipulihkan.
Namun, kantor kejaksaan kejahatan siber di Granada terus melacak dana yang dicuri dan berusaha menangkap lebih banyak tersangka.
Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa penipuan semakin berkembang secara global, dari California hingga Eropa.
Penipuan terkait crypto semakin umum terjadi dengan pihak berwenang California menutup 26 situs web penipuan crypto, yang menyedot kerugian sebesar $4,6 juta hanya tahun lalu.
Investor di dalam ruang crypto harus ingat bahwa penipuan di industri ini relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan keuangan tradisional.
Jika tawaran investasi yang tidak diminta ( terkait crypto atau tidak) terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang tidak benar.
Peringatan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini, tetapi tidak akan bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.