Berita Gerbang, 4 April, Pengadilan Rakyat Distrik Qinzhou, Tianshui, Provinsi Gansu, baru-baru ini menangani sebuah kasus pidana pencucian uang yang melibatkan mata uang kripto. Terdakwa, melalui pekerjaan paruh waktu “pengantar bayaran tinggi”, dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah hasil penipuan, dalam waktu 7 hari melakukan penarikan tunai berulang kali di area yang tidak terpantau oleh kamera pengawas dengan total lebih dari 390k yuan, lalu mengonversi dana tersebut menjadi mata uang virtual untuk ditransfer kepada atasan, sehingga memperoleh keuntungan 21.5k yuan. Pengadilan menetapkan bahwa perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana “menyamarkan dan/atau menyembunyikan hasil tindak pidana”, lalu menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan sesuai hukum, serta denda 10k yuan, dan memerintahkan agar pelaku mengembalikan hasil yang diperoleh secara ilegal.
Hakim mengingatkan, penarikan tunai secara luring telah menjadi tahap kunci dalam “mencuci bersih” uang hasil kejahatan penipuan telekomunikasi. “Penarikan tunai sebagai pengantar” dan “dibayar harian dengan bayaran tinggi” sebagian besar merupakan bagian dari rangkaian penipuan. Masyarakat harus waspada terhadap tindakan seperti membantu penerimaan uang tunai, transfer, dan membantu pemindahan dana, agar tidak terjebak menjadi pelaku pembantu kejahatan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Ben Pasternak Ditangkap karena Dugaan Penyerangan di Hotel NYC di Tengah Gugatan Penipuan Kripto $54M Terkait Token Believe
Pesan Berita Gate, 25 April — Ben Pasternak, pengusaha Australia berusia 26 tahun di balik platform SocialFi Believe berbasis Solana, ditangkap pada 22 April dan didakwa dengan pencekikan tingkat dua serta dua dakwaan penyerangan tingkat tiga setelah dugaan pertengkaran fisik dengan mantan pacarnya, ex-g
GateNews2jam yang lalu
DOJ Menghapus Penyelidikan Pidana terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Konfirmasi Warsh yang Pro-Krypto
Pesan Gate News, 25 April — Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan utama bagi persetujuan Senat atas Kevin Warsh sebagai ketua Fed yang akan datang. Pada Jumat (24 April ), Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia
GateNews4jam yang lalu
Pencuci Kripto Asal California Berusia 22 Tahun Divonis 70 Bulan untuk Skema $263M Fraud
Berita Gate, 25 April — Evan Tangeman, 22, dari Newport Beach, California, dijatuhi hukuman penjara selama 70 bulan pada 24 April atas perannya dalam pencucian uang sebesar $263 juta yang diperoleh melalui skema penipuan kripto besar-besaran. Pengadilan Distrik AS di Washington, D.C., menjatuhkan putusan tersebut
GateNews4jam yang lalu
Sanksi AS Membidik Dompet Kripto Terkait Iran; Tether Membekukan $344M USDT dalam Koordinasi dengan OFAC
Gate News pesan, 25 April — Kementerian Keuangan AS memberikan sanksi terhadap beberapa dompet mata uang kripto yang terkait dengan Iran pada 24 April sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan tekanan ekonomi pada negara tersebut di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan pemerintah akan "mengikuti aliran dana"
GateNews5jam yang lalu
Otoritas Kolombia dan AS Membongkar Jaringan Pencucian Kripto Terkait CJNG Senilai $190M
Pesan Berita Gate, 25 April — Badan penegak hukum Kolombia dan AS secara bersama-sama membongkar jaringan pencucian uang kripto lintas negara yang terkait dengan Kartel Generasi Baru Jalisco milik Meksiko (CJNG). Jaringan tersebut telah memindahkan lebih dari $190 juta dana ilegal melalui saluran kripto
GateNews7jam yang lalu
Prancis Melaporkan 135 Kasus Penculikan Terkait Kripto Sejak 2023, Termasuk Anak di Bawah Umur; 75 Ditahan
Pesan Berita Gate, 25 April — kantor penuntutan kejahatan terorganisir Prancis (PNACO) melaporkan bahwa 135 kasus penculikan terkait kripto atau percobaan penculikan telah tercatat di negara tersebut sejak 2023. Dari 12 kasus yang saat ini diselidiki, 88 orang telah
GateNews8jam yang lalu
