Berita Gate, 15 Maret - Pengadilan Taiwan China menuntut 10 orang termasuk pendiri dan eksekutif dari bursa cryptocurrency yang sudah berhenti beroperasi “BITGIN” dan perusahaan teknologi Bicentennial, Liu Yusen, CEO Zhang Hansen, dan Zhang Yuting (saudara perempuan Zhang Hansen). Zhang bersaudara kemungkinan akan dihukum 12 tahun penjara. Jaksa menuduh perusahaan tersebut bekerja sama dengan kelompok penipuan pada tahun 2023, melakukan penipuan dan pencucian uang melalui penyediaan USDT dan transaksi tunai offline dengan “penjual koin palsu”. Kasus ini melibatkan 46 korban dan kerugian lebih dari NT$150 juta, dana terkait dipindahkan melalui dompet kripto dan bursa luar negeri untuk menyembunyikan asal-usulnya. Selain itu, Zhang Yuting juga dituntut karena terlibat dalam kasus pencucian uang sebesar NT$274,6 miliar yang melibatkan taipan emas, Tu Chengwen, dan perusahaan Ruisen Silver.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SFC Hong Kong Memperkuat Kerja Sama Regulasi Global untuk Memerangi Aktivitas Ilegal oleh Influencer Keuangan
Pesan Berita Gate, 24 April — Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengumumkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan otoritas regulator sekuritas di seluruh dunia untuk memerangi aktivitas ilegal yang dilakukan oleh influencer keuangan. Dalam setahun terakhir, SFC telah membuat kemajuan melalui tindakan penegakan dan kolaborasi dengan
GateNews4jam yang lalu
Jane Street Mengajukan Mosi untuk Menolak Gugatan Perdagangan Orang Dalam Terraform Labs
Berita dari Gate, 24 April — Jane Street telah mengajukan mosi untuk menolak gugatan yang diajukan oleh kurator kebangkrutan Terraform Labs, yang menuduh perusahaan perdagangan kuantitatif tersebut memicu runtuhnya stablecoin algoritmik UST/LUNA. Mosi tersebut diajukan di Pengadilan Distrik Selatan New York
GateNews5jam yang lalu
Wisconsin Menggugat Kalshi, Polymarket, Coinbase atas Kontrak Taruhan Olahraga
Kejaksaan Agung Wisconsin mengajukan tiga gugatan pada hari Kamis di County Dane terhadap Kalshi, Robinhood, Coinbase, Polymarket, dan Crypto.com, dengan menuduh bahwa penawaran kontrak acara terkait olahraga mereka merupakan perjudian ilegal berdasarkan hukum negara bagian. Jaksa Agung Wisconsin Josh Kaul menyatakan
CryptoFrontier5jam yang lalu
Komandan senior pasukan khusus AS ditangkap: menggunakan informasi rahasia untuk bertaruh di Polymarket bahwa Maduro ditangkap, meraih keuntungan 400.000 dolar AS
Kejaksaan Agung AS Wilayah Selatan New York mendakwa seorang perwira militer Komando Pasukan Khusus AS, Letnan Utama Gannon Ken Van Dyke, karena diduga menggunakan informasi rahasia untuk membuat taruhan di Polymarket atas hasil penangkapan Maduro, dengan keuntungan sekitar 409,881 dolar AS (13 transaksi, 2025-12-27 hingga 2026-1-26). Dakwaan tersebut mencakup penggunaan ilegal informasi rahasia, pencurian informasi non-publik, penipuan transaksi komoditas, penipuan melalui transfer kawat (wire fraud), dan transaksi uang ilegal, dll. Ini merupakan dakwaan federal pertama yang berfokus pada arbitrase berbasis orang dalam dan pasar prediksi, yang mungkin memengaruhi arah regulasi di masa depan.
ChainNewsAbmedia6jam yang lalu
Mantan pejabat senior di Huobi yang didakwa melakukan transaksi di “dark pool” Tether divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong, dengan tuduhan tersebut tidak terbukti
Pengadilan Tinggi Hong Kong juri tujuh orang pada 24 April memutuskan dengan suara mayoritas bahwa dakwaan terhadap mantan manajer senior bursa mata uang kripto Huobi (yang kini telah berganti nama menjadi HTX), Chen Bailiang, tidak terbukti. Ia diduga pada 2020 menggunakan akun pribadi dengan nama samaran untuk melakukan perdagangan di platform dark pool Huobi. Pada saat yang sama, pengadilan memutuskan bahwa enam dakwaan akses ke komputer dengan maksud melakukan kejahatan atau maksud tidak jujur, serta satu dakwaan pencucian uang, semuanya juga tidak terbukti. Nilai yang terlibat berkaitan dengan 5 juta token Tether (USDT).
MarketWhisper6jam yang lalu
Negara bagian Wisconsin menuntut platform pasar prediksi Kalshi, menuduhnya melakukan perjudian tanpa izin
Berdasarkan siaran pers resmi yang dirilis oleh Jaksa Agung negara bagian Wisconsin Josh Kaul pada 23 April, Wisconsin telah mengajukan gugatan di Dane County terhadap Kalshi, dengan menuduh bisnis pasar prediksi platform tersebut yang beroperasi dalam bentuk “kontrak peristiwa” (event contracts) memenuhi definisi hukum negara bagian Wisconsin tentang perjudian, dan merupakan aktivitas perjudian tanpa izin.
MarketWhisper7jam yang lalu
