Berita Gate News, pada 11 Maret, operator aset digital Thailand telah membekukan lebih dari 10.000 akun mata uang kripto yang mencurigakan sesuai dengan langkah “penghambat laju” yang baru diberlakukan, untuk memberantas aktivitas pencucian uang melalui “akun mule”. Ketua Asosiasi Operator Aset Digital Thailand menyatakan bahwa jaringan kejahatan biasanya menyebarkan dana ilegal ke beberapa rekening bank, kemudian mengkonsolidasikannya dan mentransfernya ke platform kripto untuk segera diubah menjadi aset digital dan dipindahkan ke luar negeri. Langkah baru ini menetapkan bahwa transfer sebesar 50.000 Baht atau lebih akan dikenai penguncian transaksi selama 24 jam, selama periode ini, pengguna harus menyelesaikan verifikasi KYC tambahan (seperti verifikasi video) agar dana dapat dirilis.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Rancangan Undang-Undang Struktur Pasar Kripto AS Mendapat Dukungan Bipartisan, Pemerintahan Trump Mendukung
Pesan Berita Gate, 25 April — Senator Cynthia Lummis menandakan pada 25 April bahwa Kongres berada pada posisi untuk mendorong rancangan undang-undang struktur pasar kripto yang komprehensif dengan dukungan bipartisan serta dukungan dari pemerintahan Trump. "Kami memiliki dukungan bipartisan. Kami memiliki dukungan Presiden Trump. Ini adalah
GateNewsBaru saja
Tennessee Menjadi Negara Bagian AS Ke-2 yang Melarang ATM Kripto di Seluruh Wilayah, Berlaku Mulai 1 Juli
Pesan Gate News, 25 April — Tennessee telah menjadi negara bagian ke-2 di AS yang melarang ATM kripto di seluruh negara bagian setelah Gubernur Bill Lee menandatangani RUU 2505 pada 13 April. Undang-undang tersebut, yang disahkan secara bulat oleh kedua majelis, secara resmi dikodifikasi pada Kamis dan akan berlaku mulai 1 Juli.
Legislasi pr
GateNews2jam yang lalu
Brasil Melarang Platform Pasar Prediksi Utama dalam Penggerebekan Penegakan Regulasi yang Menyeluruh
Pesan Gate News, 25 April — Bank sentral Brasil telah memberlakukan larangan komprehensif terhadap platform pasar prediksi, melarang pasar prediksi utama dan sekitar 28 platform perjudian lainnya beroperasi di negara tersebut. Larangan ini, yang diuraikan dalam sebuah resolusi oleh Banco Central do Brasil, menyebutkan "ketidakpatuhan terhadap peraturan perdagangan derivatif lokal" dan risiko terhadap perlindungan investor serta integritas pasar.
GateNews2jam yang lalu
DeFi Education Fund, 35 Pemimpin Kripto Mendorong SEC untuk Memformalkan Panduan Pialang DeFi
Pesan Berita Gate, 25 April — DeFi Education Fund dan 35 pemimpin lain dari industri kripto mendesak Komisi Sekuritas dan Bursa (Securities and Exchange Commission) untuk memformalkan panduan antarmuka (interface) keuangan terdesentralisasi (decentralized finance) menjadi proses pembentukan aturan (rulemaking) formal
GateNews2jam yang lalu
Bank Sentral Tiongkok dan Delapan Departemen Melarang Layanan Pemasaran Mata Uang Virtual
Pengumuman Gate News, 25 April — Bank sentral Tiongkok dan tujuh departemen pemerintah lainnya secara bersama-sama menerbitkan Peraturan Pengelolaan Pemasaran Online Produk Keuangan, yang akan berlaku pada 30 September 2026. Peraturan ini mengawasi secara sistematis aktivitas pemasaran online produk keuangan dan
GateNews3jam yang lalu
DOJ Menghapus Penyelidikan Pidana terhadap Ketua Fed Powell, Membuka Jalan bagi Konfirmasi Warsh yang Pro-Krypto
Pesan Gate News, 25 April — Departemen Kehakiman AS telah menghentikan penyelidikan pidananya terhadap Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menghilangkan hambatan utama bagi persetujuan Senat atas Kevin Warsh sebagai ketua Fed yang akan datang. Pada Jumat (24 April ), Jaksa Agung AS untuk Distrik Columbia
GateNews3jam yang lalu
