Singapura terlibat dalam kasus penipuan Pig-butchering di Kamboja, "surga pajak" kembali dipertanyakan

Artikel oleh: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Disusun oleh: Saoirse, Foresight News

Inti Poin

Kepala sindikat kejahatan Kamboja, Chen Zhi, dan pihak terkaitnya telah mendirikan kantor keluarga di Singapura, yang dikatakan menikmati manfaat pajak.

Chen Zhi dan pihak terkaitnya dikenakan sanksi oleh otoritas AS karena diduga mencuci uang senilai miliaran dolar yang diperoleh melalui penipuan investasi daring dengan cryptocurrency.

Saat ini, kasus ini telah mendorong lembaga resmi dan perusahaan Singapura untuk merapikan aliran dana kelompok ini dengan pusat bisnis ini, yang mencakup hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang didukung oleh investor sovereign Temasek Holdings.

Pemimpin suatu kelompok kriminal di Kamboja dan pihak-pihak terkaitnya mendirikan sebuah kantor keluarga yang diklaim menikmati insentif pajak di Singapura, sekaligus menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan yang didukung oleh Temasek Holdings, serta menghabiskan jutaan dolar di Singapura untuk membeli properti.

Ketua Prince Holding Group, Chen Zhi, ditunjuk sebagai salah satu pemimpin organisasi kejahatan lintas negara terbesar di Asia oleh jaksa AS. Pada 14 Oktober, Chen Zhi dan beberapa pihak terkait (termasuk 3 warga negara Singapura) dikenakan sanksi oleh otoritas AS karena diduga mencuci miliaran dolar yang diperoleh dari penipuan investasi online melalui cryptocurrency.

(Menurut informasi dari pihak Amerika, tempat yang dikuasai oleh Chen Zhi menggunakan 1250 ponsel untuk mengendalikan 76.000 akun di suatu platform media sosial. Sumber: Dokumen pengadilan dari Kantor Kejaksaan Federal Amerika Serikat)

Dikabarkan, kelompok kriminal ini menggunakan tenaga kerja paksa di Kamboja, menerapkan manipulasi emosional terhadap ribuan korban di seluruh dunia — pertama mengarahkan korban untuk menginvestasikan lebih banyak uang, lalu mengambil semua uang tersebut, metode penipuan ini dikenal sebagai “pembunuhan babi”. Saat ini, kasus ini telah mendorong pihak terkait di Singapura untuk memeriksa hubungan keuangan kelompok ini dengan pusat bisnis tersebut.

Chen Zhi dan rekan inti terkaitnya Chen Xiuling terlibat dalam pembentukan kantor keluarga tunggal (yaitu lembaga pribadi yang menyediakan manajemen kekayaan, alokasi aset, perencanaan pajak, kepatuhan hukum, dan layanan kehidupan secara menyeluruh untuk satu keluarga dengan kekayaan tinggi) “DW Capital Holdings Pte”, yang didirikan pada tahun 2018, dan dikatakan menikmati insentif pajak 13 kali lipat yang diberikan oleh otoritas regulasi keuangan Singapura - Otoritas Moneter Singapura (MAS). Menurut situs web resmi kantor tersebut, Chen Zhi adalah pendiri dan ketuanya; dokumen bursa lainnya menunjukkan bahwa Chen Xiuling telah menjabat sebagai Chief Financial Officer kantor tersebut sejak tahun 2021.

Juru bicara Otoritas Moneter Singapura menyatakan: “Kami sedang menyelidiki apakah ada pelanggaran terhadap peraturan yang relevan dari Otoritas Moneter Singapura dalam kasus ini.” Hingga saat ini, DW Capital Holdings belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Tuduhan ini sekali lagi memicu perhatian publik terhadap peran Singapura dalam aktivitas kriminal di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya, sejumlah terpidana dalam kasus pencucian uang terbesar di Singapura juga pernah mendapatkan pengecualian pajak dari otoritas setempat melalui kantor keluarga.

Pemerintah Amerika Serikat minggu ini mengumumkan serangkaian langkah sanksi terhadap lembaga-lembaga di Kamboja, di mana sanksi terhadap Grup Putra adalah salah satunya. Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN) juga menerbitkan “aturan akhir”, yang mengeluarkan Grup Huione dari sistem keuangan AS, dan mengutip laporan Bloomberg, menekankan tantangan dalam menindak pasar transaksi ilegal yang tidak transparan seperti ini.

Saat ini belum jelas apakah polisi Singapura akan menyelidiki tuduhan Amerika terhadap Taizi Group. Polisi Singapura belum menanggapi permintaan komentar.

Chen Xiuling pernah menjabat sebagai direktur independen di platform siaran langsung 17LIVE Group yang didukung oleh Temasek, dan telah mengundurkan diri pada 16 Oktober.

Pada bulan Desember 2023, 17LIVE terdaftar di Bursa Singapura melalui merger dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus Vertex Technology Acquisition Corp., yang didukung oleh Temasek dan anak perusahaannya Vertex Ventures. Chen Xiuling saat itu diangkat sebagai direktur independen. Menurut laporan tahunan terbaru 17LIVE, hingga bulan Maret tahun ini, perkiraan kepemilikan Temasek di perusahaan tersebut masih mendekati 26%.

Sebelum Chen Xiuling mengundurkan diri, Chief Investment Officer 17LIVE Joji Koda menjawab pertanyaan melalui email dan menyatakan bahwa Chen Xiuling ditunjuk untuk posisi tersebut melalui proses “peminjaman shell” yang direkomendasikan, dan perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadapnya melalui “due diligence” yang “reguler”; sampai Bloomberg News menghubungi untuk wawancara, perusahaan baru mengetahui tuduhan terkait.

Joji Koda menyatakan: “17LIVE tidak pernah memiliki hubungan bisnis dengan DW Capital, Chen Zhi, atau Chen Xiuling,” dan menambahkan bahwa Temasek dan Vertex Ventures tidak terlibat dalam proses pencalonan atau penunjukan Chen Xiuling, “17LIVE tidak tahu apakah ketiga pihak tersebut pernah berinvestasi dalam sekuritas perusahaan ini.”

Juru bicara Temasek menolak untuk memberikan komentar.

Peta investasi properti

Grup Taizi pernah merencanakan proyek “REAM CITY” senilai 16 miliar dolar di Sihanoukville, Kamboja. Dalam proses ini, grup tersebut juga menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan lain di Singapura. Perusahaan anak Grup Taizi, Canopy Sands Development Co., mengandalkan SJ Group, anak perusahaan Temasek, untuk memberikan perencanaan umum, desain kota, dan layanan rekayasa pesisir untuk proyek tersebut. Pihak berwenang AS telah memasukkan Canopy Sands Development Co. sebagai salah satu entitas yang terkait dengan Chen Zhi.

Juru bicara Surbana Jurong Group, yang lebih dikenal dengan nama Surbana Jurong, menyatakan bahwa proyek perencanaan master yang sebelumnya ditangani kelompok tersebut telah berakhir pada tahun 2022, selama periode itu tidak memiliki kepemilikan proyek tersebut atau terlibat dalam operasinya, sambil menekankan bahwa kelompok tersebut memiliki proses kepatuhan yang lengkap. Juru bicara itu menambahkan, “Saat ini kami tidak memiliki proyek kerja sama dengan Taizi Holdings Group dan entitas terkaitnya.”

Perusahaan real estat Singapura CapitaLand Investment Ltd. yang didukung oleh Temasek, melalui divisi akomodasinya The Ascott Ltd., ditugaskan oleh Sands Development Company pada tahun 2024 untuk menyediakan layanan manajemen hotel untuk dua hotel di Kamboja.

Juru bicara Ascott menyatakan bahwa grup tersebut tidak memiliki kepemilikan saham di hotel tersebut dan menekankan akan melakukan due diligence yang serius terhadap mitra bisnis. Saat ini, Ascott “sedang mengevaluasi berdasarkan perkembangan terbaru dan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan sanksi dan peraturan hukum yang berlaku.”

Selain itu, catatan transaksi yang ditinjau oleh Bloomberg News menunjukkan bahwa Chen Zhi telah membeli sebuah apartemen penthouse di apartemen mewah “Gramercy Park” di dekat kawasan perbelanjaan Orchard Road di Singapura dengan harga 17 juta SGD (sekitar 13 juta USD); orang yang terkait, warga negara Kamboja Li Thet, telah membeli sebuah rumah di apartemen “Boulevard Vue” yang terletak di dekatnya dengan harga 18,2 juta SGD.

Pada tahun 2024, Grup Taizi telah merilis pernyataan di situs resmi mereka, membantah tuduhan yang muncul di berbagai laporan media mengenai dugaan pencucian uang dan aktivitas kriminal. Namun, hingga 16 Oktober, pernyataan bantahan tersebut tidak dapat diakses. Saat ini, Grup Taizi belum memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar.

Patricia Hurtado dan Kai Schultz juga berkontribusi pada tulisan ini.