Peringatan FBI: Penipu Menyamar sebagai Pengacara untuk Menargetkan Korban Penipuan Kripto Masa Lalu dengan Skema Pemulihan Palsu

FBI telah mengeluarkan peringatan terbaru yang memperingatkan tentang firma hukum fiktif yang menargetkan korban penipuan crypto dengan skema pemulihan palsu, mengeksploitasi populasi yang rentan, termasuk orang tua, dengan menyamar sebagai pengacara dan entitas pemerintah yang sah.

Penipuan yang canggih menggabungkan berbagai taktik eksploitasi, menawarkan harapan palsu kepada korban yang putus asa untuk memulihkan dana dari penipuan crypto sebelumnya sambil mencuri data pribadi dan uang tambahan.

Peringatan ini memperbarui peringatan sebelumnya pada Juni 2024, memberikan indikator tanda bahaya tambahan karena penipu semakin menargetkan korban yang kehilangan uang dalam skema cryptocurrency.

FBI menerima lebih dari 149.000 pengaduan penipuan crypto pada tahun 2024, mencatat kerugian sebesar $9,3 miliar, yang mewakili peningkatan 66% dari $5,6 miliar pada tahun 2023.

Amerika yang berusia 60 tahun ke atas mengalami kerugian tertinggi sebesar $2,83 miliar, yang mewakili hampir 30% dari total kerugian penipuan crypto.

Kerentanan demografis lansia membuat mereka menjadi target utama untuk victimisasi sekunder melalui layanan pemulihan palsu.

###Taktik Penipuan Canggih Menargetkan Korban yang Putus Asa

Penipu menyamar sebagai pengacara yang sebenarnya dan firma hukum yang sah sambil memproduksi dokumen fiktif dengan kop surat dan lambang yang autentik.

Mereka secara salah mengklaim kemitraan dengan berbagai entitas pemerintah AS dan asing, meskipun tidak ada firma hukum yang secara resmi menjadi mitra agen AS.

Penipu merujuk pada badan regulasi fiktif seperti Komisi Perdagangan Keuangan Internasional sambil menunjukkan pengetahuan mendetail tentang transfer kawat sebelumnya dari korban, termasuk jumlah dan tanggal yang tepat.

Mereka mengklaim bahwa korban muncul dalam daftar korban penipuan yang terkait dengan pemerintah yang memenuhi syarat untuk pemulihan dana melalui "saluran hukum."

Korban menerima rujukan ke "firma hukum pemulihan kripto" dan instruksi untuk mendaftar akun di bank-bank asing dengan situs web yang tampaknya sah tetapi sebenarnya penipuan.

Penipu menempatkan korban dalam obrolan grup WhatsApp dengan pemroses bank luar negeri dan pengacara yang mengklaim meminta biaya bank untuk verifikasi identitas.

Skema ini mengeksploitasi keadaan emosional dan keputusasaan finansial korban sambil memberikan keamanan palsu melalui penyamaran pemerintah.

Penipu meminta pembayaran dalam cryptocurrency atau kartu hadiah prabayar, menolak verifikasi video atau dokumentasi lisensi sambil menjaga kerahasiaan komunikasi.

Dalam sebuah wawancara dengan Cryptonews, CEO Crystal blockchain analytics Navin Gupta mengidentifikasi peningkatan kecanggihan dalam taktik penipuan kripto, dengan AI memungkinkan serangan hiper-personalisasi menggunakan data yang bocor dan pemprofilan korban.

"Anggap setiap pesan yang tidak diminta sebagai potensi serangan," saran Gupta sebagai pertahanan utama terhadap penipuan kripto.

Gupta menekankan bahwa "pergeseran mental ini sendiri menyaring 80% dari vektor ancaman" sambil memperingatkan bahwa penipu memanfaatkan urgensi, kerahasiaan, dan pujian untuk memanipulasi korban.

Dia menekankan bahwa keraguan yang disengaja berfungsi sebagai pertahanan terbaik di industri di mana solusi teknis saja tidak dapat melindungi dari manipulasi psikologis manusia.

###Penipuan Investasi Mendominasi Kejahatan Crypto yang Berkembang

Penipuan investasi, termasuk skema "pemotongan babi", tetap menjadi kategori penipuan kripto terbesar, dengan korban yang menjadi sasaran melalui hubungan online sebelum pengenalan kesempatan investasi yang menipu.

Data Chainalysis menunjukkan bahwa penipuan pig butchering meningkat 85 kali lipat sejak 2020, dengan korban individu kehilangan $2-4 juta.

FBI memberitahukan 4.323 korban penipuan investasi cryptocurrency, mencapai perkiraan penghematan sebesar $285 juta.

Namun, 42 korban membutuhkan rujukan intervensi bunuh diri, yang menunjukkan dampak psikologis yang menghancurkan dari kerugian penipuan kripto.

California mengalami kerugian penipuan kripto maksimum yang melebihi $1,39 miliar, diikuti oleh Texas dengan $738 juta. FBI mengonfirmasi bahwa angka yang dilaporkan kemungkinan meremehkan kerugian sebenarnya, karena banyak korban yang tidak pernah melaporkan kejahatan.

Selain target yang disesuaikan secara individu, kejahatan terorganisir juga semakin berkembang. Peretas asal Korea Utara saja mencuri $1,34 miliar dari platform crypto pada tahun 2024. Skala serangan ini sangat besar dan sistematis, seperti peretasan Bybit senilai $1,4 miliar yang terjadi awal tahun ini.

Seperti yang terjadi sekarang, ancaman semakin berkembang dari penipuan individu yang menargetkan korban kecil hingga kini platform dan infrastruktur institusional.

Keluhan ransomware meningkat 9% pada tahun 2023 sebagai ancaman infrastruktur kritis yang paling umum. FBI memberitahukan lebih dari 5.400 korban yang menjadi target antara Januari 2024 dan April 2025, dengan sebagian besar tidak menyadari adanya upaya penargetan yang sedang berlangsung.

Agen merekomendasikan model "zero trust", mengasumsikan bahwa tidak ada kontak yang tidak diminta yang seharusnya dipercaya secara default, sama seperti yang disarankan oleh Gupta.

Korban harus meminta verifikasi video, dokumentasi lisensi hukum, bukti identitas yang dinotariskan, dan verifikasi klaim pekerjaan pemerintah sebelum melanjutkan dengan transaksi atau komunikasi apa pun.

Ikuti kami di Google News

Berita Terbaru Topik Crypto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga

• Bagaimana Pendiri Tether William Quigley Melihat Regulasi Crypto di Masa Jabatan Kedua Trump
• Trump Mengangkat Veteran PayPal David Sacks sebagai ‘Czar AI dan Kripto Gedung Putih’
• Peluncuran Pertambangan XRP Aplikasi Mobile Generasi Berikutnya yang Mengubah Smartphone Menjadi Pusat Pertambangan Cloud
• ChatGPT Baru Memperkirakan Harga XRP, Pepe, dan Dogecoin pada Akhir 2025
• [LIVE] Prakiraan Ripple: Apakah Rally XRP $10 Akan Segera Terjadi? Berita Kripto Terpenting tentang XRP dan Altcoin Teratas dalam Pembaruan Langsung Kami

Analisis Harga

Prediksi Harga XRP: Analis Veteran Menyatakan XRP Harus Dibeli – Grafik Menunjukkan Potensi Kenaikan yang Eksplosif

2025-08-13 17:09:01, oleh Alejandro Arrieche

Analisis Harga

Prediksi Harga Ethereum: Sinyal Perdagangan Institusional yang Memecahkan Rekor $10K ETH di Depan

2025-08-12 17:15:26, oleh Simon Chandler

Analisis Harga

Prediksi Harga Bitcoin: Pemegang Jangka Panjang Menolak untuk Menjual – Langkah Selanjutnya Bisa Memecahkan Ekspektasi

2025-08-13 14:40:42, oleh Arslan Butt

Krypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang di Agustus 2025 – Krypto Teratas untuk Diinvestasikan

2025-08-12 18:10:52, oleh Alan Draper

Cryptocurrency Baru untuk Diinvestasikan pada Agustus 2025 – Koin Crypto Baru Terbaik

2025-08-13 15:38:54, oleh Ines S. Tavares

13 Presale Crypto Terbaik untuk Diinvestasikan di 2025 – Daftar Presale Crypto

2025-08-13 09:00:51, oleh Alan Draper

16 Listing Baru & Mendatang di Coinbase pada Agustus 2025

2025-08-12 04:18:26, oleh Ilija Rankovic

16 Listing Binance Baru & Mendatang di 2025

2025-08-12 18:55:38, oleh Ilija Rankovic

Apa Crypto Selanjutnya yang Meledak pada 2025?

2025-08-13 10:09:41, oleh Ilija Rankovic

Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2025 – 2030

2025-08-14 07:30:00, oleh Leon Waters

Prediksi Harga Ripple (XRP) 2025, 2026 – 2030

2025-07-05 04:55:17, oleh Eric Huffman

Prediksi Harga Ethereum 2025–2030: Akankah ETH Kembali Bangkit?

2025-04-02 12:04:31, oleh Ben Beddow