Pendiri AML Bitcoin Dihukum | Berita Cryptowisser

Rowland Marcus Andrade, pendiri dan CEO NAC Foundation, telah dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara federal karena mengorganisir skema penipuan cryptocurrency yang canggih yang melibatkan AML Bitcoin. Departemen Kehakiman AS menentukan bahwa Andrade secara sistematis menyesatkan investor antara tahun 2014 dan 2019, yang pada akhirnya mengumpulkan hampir $10 juta melalui pernyataan yang salah mengenai kemampuan dan prospek bisnis proyek tersebut.

Jaksa AS Craig H. Missakian menekankan sifat terencana dari penipuan tersebut, menyatakan, "Terdakwa membuat satu klaim palsu setelah yang lain tentang penawaran cryptocurrency yang canggih untuk menciptakan ilusi bisnis yang sah." Kasus ini menyoroti upaya federal yang terus berlanjut untuk menuntut penipuan terkait cryptocurrency seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap investasi aset digital.

Hukuman Andrade mencakup masa penjara yang dimulai pada 31 Oktober 2025, diikuti oleh tiga tahun masa pembebasan bersyarat. Ketua Hakim Richard Seeborg juga memerintahkan penyitaan semua keuntungan yang diperoleh secara ilegal, dengan jumlah tertentu yang akan ditentukan selama sidang restitusi pada 16 September 2025.

###Kemitraan Palsu dan Pengeluaran Pribadi yang Mewah

Jaksa federal mengungkapkan rincian luas tentang taktik penipuan Andrade, termasuk klaim yang dipalsukan tentang kemitraan dengan Otoritas Kanal Panama yang dirancang untuk meningkatkan legitimasi yang terlihat dari AML Bitcoin. Representasi palsu ini menjadi dasar dari strategi penawaran investornya, meyakinkan korban untuk menginvestasikan jumlah besar berdasarkan hubungan bisnis yang tidak ada.

Temuan penyelidikan menunjukkan bahwa Andrade mencuci uang dan secara pribadi menghabiskan lebih dari $2 juta dari dana investor untuk pembelian mewah, termasuk real estat di Texas dan dua kendaraan mewah. Jaksa AS Missakian mencatat, "Dia mengeksploitasi banyak investor yang mempercayainya, tanpa mengetahui bahwa uang hasil jerih payah mereka sebenarnya membiayai gaya hidup mewahnya."

Agen Khusus FBI yang bertanggung jawab, Sanjay Virmani, menggambarkan kasus ini sebagai representasi dari prioritas penegakan hukum yang lebih luas, menyatakan, "Rowland Marcus Andrade menjanjikan inovasi tetapi memberikan penipuan," sambil menegaskan kembali komitmen agensi untuk mengejar kasus penipuan finansial di sektor cryptocurrency.

Sidang restitusi September akan menentukan jumlah kompensasi korban yang tepat, meskipun pihak berwenang telah menyatakan niat mereka untuk memulihkan sebanyak mungkin modal yang dicuri untuk didistribusikan kepada investor yang terdampak.

###Lanskap Keamanan Cryptocurrency Menunjukkan Kerugian $2,2 Miliar di H1 2025

Keyakinan Andrade terjadi di tengah tantangan keamanan cryptocurrency yang lebih luas, dengan laporan terbaru CertiK mendokumentasikan lebih dari $2,2 miliar dalam kerugian investor selama paruh pertama 2025. Kerugian ini terutama berasal dari kompromi dompet, serangan phishing, dan eksploitasi protokol yang mempengaruhi berbagai jaringan blockchain.

Pelanggaran dompet merupakan kategori ancaman yang paling signifikan, menyebabkan kerugian sebesar $1,7 miliar hanya dari 34 insiden. Penipuan phishing menyumbang tambahan kerugian sebesar $410 juta dari 132 serangan terpisah, menunjukkan efektivitas berkelanjutan dari taktik rekayasa sosial terhadap pengguna cryptocurrency.

Dua insiden besar sangat memengaruhi statistik kerugian 2025: peretasan $1,5 miliar Bybit pada bulan Februari dan eksploitasi $225 juta Cetus Protocol pada bulan Mei digabungkan untuk menyumbang hampir $1,78 miliar dalam total kerugian. Mengecualikan peristiwa luar biasa ini, kerugian cryptocurrency lebih selaras dengan pola historis sekitar $690 juta.

Jaringan Ethereum mengalami dampak terberat, mengalami kerugian lebih dari $1,6 miliar dalam 175 insiden keamanan terpisah. Analisis CertiK menekankan meningkatnya kecanggihan dalam skema phishing dan risiko rekayasa sosial yang terus-menerus, merekomendasikan penggunaan dompet perangkat keras, verifikasi tautan, dan penghindaran situs web yang mencurigakan sebagai langkah perlindungan utama.