Bursa Amerika Serikat, mendukung layanan rahasia dengan menyita koin virtual senilai 360 miliar yen

###Kerjasama dalam penyelidikan layanan rahasia

Bursa aset kripto (cryptocurrency) terkemuka di Amerika, Coinbase, melaporkan bahwa mereka telah memainkan peran penting dalam penyitaan cryptocurrency senilai $225 juta (sekitar ¥36.2 miliar) oleh Secret Service Amerika Serikat pada 24.

mengatakan telah berkontribusi dalam mendukung penyelidikan, melacak dana on-chain, dan mengidentifikasi korban yang berhak atas kompensasi.

Secara khusus, Tether, perusahaan yang akan menyediakan stablecoin USDT pada paruh kedua tahun 2023, telah membekukan USDT senilai 225 juta dolar yang terkait dengan penipuan 'pig butchering'.

Penipuan "tukang daging babi" adalah ketika kelompok kriminal menyebut target sebagai "babi" untuk mengelabui mereka agar percaya bahwa mereka berada dalam hubungan romantis sebelum mereka mengakhiri uang. Ini adalah nama yang membandingkan urutan penipuan dengan penggemukan babi sebelum menyembelihnya.

Penipu menggoda korban dengan menyajikan identitas palsu, potensi romansa, dan membuat korban percaya bahwa mereka adalah mitra yang dapat dipercaya, lalu mengajak untuk berinvestasi dalam skema penipuan mata uang kripto.

Layanan Rahasia menemukan bahwa dana yang dicuri disimpan di 140 akun di bursa OKX, sebagian besar dipegang atas nama korban perdagangan manusia di basis penipuan di Asia Tenggara.

Coinbase bekerja sama dengan layanan rahasia dan beberapa bursa lain pada 26 Februari 2024 untuk membantu penyelidikan. Mereka membantu dalam mengidentifikasi korban penipuan, menganalisis aliran on-chain, dan membangun bukti untuk penyitaan.

Secara spesifik, tim CoinBase melacak ratusan ribu transaksi mata uang kripto selama beberapa hari, termasuk transfer dari dompet ilegal dan bursa CoinBase. Mereka mengidentifikasi korban dengan menganalisis perilaku akun.

Lebih dari 130 pelanggan Coinbase telah menjadi korban penipuan, mengalami kerugian sekitar 230 ribu dolar (sekitar 3,3 miliar yen).

Coinbase menyatakan bahwa mereka juga akan bekerja sama dalam mengembalikan dana yang dicuri. Layanan Rahasia telah menyita secara resmi $225 juta dan mulai proses pengembalian kepada korban penipuan.

Korban dapat langsung melaporkan ke Pusat Keluhan Kejahatan Internet FBI dan harus membuktikan bahwa mereka telah mengirim dana ke dompet terkait kelompok penipuan.

Coinbase telah mempublikasikan panduan bagi pelanggan untuk mengirimkan riwayat transaksi Coinbase mereka sebagai bukti pengiriman. Selain itu, Coinbase bekerja sama erat dengan penegak hukum untuk memastikan korban menerima informasi dan dukungan yang diperlukan.

Berdasarkan layanan rahasia, penyitaan mata uang kripto kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah layanan rahasia. Selain itu, korban-korban tersebut diperkirakan berjumlah puluhan orang di seluruh Amerika Serikat dan lebih dari 400 orang di seluruh dunia, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta dolar.

Kelompok kejahatan telah melakukan ratusan ribu transaksi untuk melakukan pencucian uang, menyembunyikan asal usul dan kepemilikan dari pendapatan penipuan.

Jaksa federal AS yang menangani gugatan penyitaan sipil ini, Janine Pirro, mengomentari hal berikut.

Kantor Jaksa Federal Khusus Distrik Kolumbia menyita dana hasil kejahatan, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh Amerika Serikat untuk mendapatkan kembali uang dari tangan pelaku kejahatan asing dan mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban.