FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité à la bourse, alléguant qu'il a effectué une série de paiements dans le but d'empêcher les employés de signaler des problèmes à la bourse.
Le 27 juin, FTX a intenté une action en justice contre Daniel Friedberg, qui a occupé plusieurs postes en tant que directeur de la réglementation de FTX, directeur de la conformité de FTX aux États-Unis et avocat général d'Alameda Research.
FTX a affirmé que Friedberg était un "intermédiaire" pour le co-fondateur de l'échange, Sam Bankman-Fried - selon la plainte, le père de Sam Bankman-Fried a exhorté Friedberg à jouer un rôle important :
"Le père de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, exhorte Sam Bankman-Fried et d'autres à mettre Friedberg au centre et à tenir Friedberg" informé ... afin que nous n'ayons qu'un seul homme en charge. ""
Friedberg aurait versé de l'"argent silencieux" à deux lanceurs d'alerte potentiels pour les empêcher de divulguer des informations sur des "problèmes de réglementation" et la relation prétendument étroite entre FTX et Alameda.
Lors d'un incident présumé, Friedberg a payé un lanceur d'alerte "pour soudoyer ou autrement assurer leur silence" et a engagé un avocat pour le lanceur d'alerte, indique le procès.
Dans le document de 40 pages, FTX a déposé 11 accusations civiles, accusant notamment Friedberg d'avoir violé ses obligations légales et d'avoir autorisé une série de transferts frauduleux et de "prêts" à d'autres anciens dirigeants de FTX.
Selon le procès, Friedberg a reçu un salaire de 300 000 dollars, une prime à la signature de 1,4 million de dollars, 3 millions de dollars supplémentaires en primes en espèces, une participation de 8% dans FTX US et "des actifs financiers d'une valeur de dizaines de millions de dollars" au cours de son mandat de 22 mois. à l'échange. " - FTX cherche à couvrir toutes ces pertes.
Certaines parties de la plainte, en particulier celles liées à l'indemnisation des dénonciateurs, ont été expurgées.
Un exemple de la partie expurgée du procès concernant l'un des lanceurs d'alerte. Source : Kroll
Lors d'un incident en mars 2022, Friedberg a proposé un "règlement extraordinaire" à une employée américaine de FTX nommée "Whistleblower-1" qui a travaillé pour la bourse américaine pendant "moins de deux mois" avec un salaire de 200 000 dollars.
FTX affirme également qu'après le règlement, il a conclu un accord de 12 millions de dollars pour embaucher l'avocat de Whistleblower-1.
Selon la poursuite: Le règlement était en réponse à une lettre de mise en demeure de Whistleblower-1, qui affirmait que «Alameda n'était rien de plus qu'une extension de FTX et a été utilisée pour accroître la confiance des investisseurs dans le projet FTX, augmentant ainsi le taux de développement ou investissement dans FTX. "prix de l'article".
FTX a expurgé le montant versé au dénonciateur -1. Source : Kroll
L'ex-employé a également affirmé que "des détails sur la collecte de fonds et divers projets de l'entreprise ont été divulgués publiquement sur Slack", ce qui, selon eux, a permis "à tous les employés présents de négocier sur la base de ces informations avant qu'elles ne soient annoncées publiquement".
Après le règlement, Friedberg a contacté le cabinet d'avocats au nom de "Whistleblower 1" et a conclu un accord dans lequel le cabinet a offert "5 Plus de 200 000 $ par mois pendant l'année" a été embauché.
Dans une autre affaire, Friedberg aurait licencié un avocat qui travaillait pour Alameda, surnommé "Whistleblower-2", parce qu'ils "ont commencé à s'inquiéter des problèmes de gouvernance et de réglementation au sein de l'entreprise".
FTX allègue que l'individu était avec Alameda depuis moins de trois mois, mais qu'il a quand même reçu une indemnité de départ, qui a été modifiée dans le dossier.
Un rapport du 26 juin du responsable de la restructuration de FTX, John Ray, a déclaré qu'un avocat senior anonyme "avait facilité et dissimulé" le mélange des fonds des clients.
Le même jour, le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, a identifié l'avocat anonyme comme étant Daniel Friedberg.
Friedberg a également été nommé comme fournissant des informations aux enquêteurs du bureau du procureur américain.
En outre, un recours collectif contre des célébrités faisant prétendument la promotion de FTX a également souligné que les preuves présentées par Friedberg pourraient réfuter certaines des principales défenses des accusés.
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FTX accuse un ex-dirigeant d'avoir utilisé de l'argent silencieux pour faire taire un lanceur d'alerte
Auteur : JESSE COGHLAN, COINTELEGRAPH ; compilateur : Songxue, Jinse Finance
FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité à la bourse, alléguant qu'il a effectué une série de paiements dans le but d'empêcher les employés de signaler des problèmes à la bourse.
Le 27 juin, FTX a intenté une action en justice contre Daniel Friedberg, qui a occupé plusieurs postes en tant que directeur de la réglementation de FTX, directeur de la conformité de FTX aux États-Unis et avocat général d'Alameda Research.
FTX a affirmé que Friedberg était un "intermédiaire" pour le co-fondateur de l'échange, Sam Bankman-Fried - selon la plainte, le père de Sam Bankman-Fried a exhorté Friedberg à jouer un rôle important :
"Le père de Sam Bankman-Fried, Joe Bankman, exhorte Sam Bankman-Fried et d'autres à mettre Friedberg au centre et à tenir Friedberg" informé ... afin que nous n'ayons qu'un seul homme en charge. ""
Friedberg aurait versé de l'"argent silencieux" à deux lanceurs d'alerte potentiels pour les empêcher de divulguer des informations sur des "problèmes de réglementation" et la relation prétendument étroite entre FTX et Alameda.
Lors d'un incident présumé, Friedberg a payé un lanceur d'alerte "pour soudoyer ou autrement assurer leur silence" et a engagé un avocat pour le lanceur d'alerte, indique le procès.
Dans le document de 40 pages, FTX a déposé 11 accusations civiles, accusant notamment Friedberg d'avoir violé ses obligations légales et d'avoir autorisé une série de transferts frauduleux et de "prêts" à d'autres anciens dirigeants de FTX.
Selon le procès, Friedberg a reçu un salaire de 300 000 dollars, une prime à la signature de 1,4 million de dollars, 3 millions de dollars supplémentaires en primes en espèces, une participation de 8% dans FTX US et "des actifs financiers d'une valeur de dizaines de millions de dollars" au cours de son mandat de 22 mois. à l'échange. " - FTX cherche à couvrir toutes ces pertes.
Certaines parties de la plainte, en particulier celles liées à l'indemnisation des dénonciateurs, ont été expurgées.
Un exemple de la partie expurgée du procès concernant l'un des lanceurs d'alerte. Source : Kroll
Lors d'un incident en mars 2022, Friedberg a proposé un "règlement extraordinaire" à une employée américaine de FTX nommée "Whistleblower-1" qui a travaillé pour la bourse américaine pendant "moins de deux mois" avec un salaire de 200 000 dollars.
FTX affirme également qu'après le règlement, il a conclu un accord de 12 millions de dollars pour embaucher l'avocat de Whistleblower-1.
Selon la poursuite: Le règlement était en réponse à une lettre de mise en demeure de Whistleblower-1, qui affirmait que «Alameda n'était rien de plus qu'une extension de FTX et a été utilisée pour accroître la confiance des investisseurs dans le projet FTX, augmentant ainsi le taux de développement ou investissement dans FTX. "prix de l'article".
FTX a expurgé le montant versé au dénonciateur -1. Source : Kroll
L'ex-employé a également affirmé que "des détails sur la collecte de fonds et divers projets de l'entreprise ont été divulgués publiquement sur Slack", ce qui, selon eux, a permis "à tous les employés présents de négocier sur la base de ces informations avant qu'elles ne soient annoncées publiquement".
Après le règlement, Friedberg a contacté le cabinet d'avocats au nom de "Whistleblower 1" et a conclu un accord dans lequel le cabinet a offert "5 Plus de 200 000 $ par mois pendant l'année" a été embauché.
Dans une autre affaire, Friedberg aurait licencié un avocat qui travaillait pour Alameda, surnommé "Whistleblower-2", parce qu'ils "ont commencé à s'inquiéter des problèmes de gouvernance et de réglementation au sein de l'entreprise".
FTX allègue que l'individu était avec Alameda depuis moins de trois mois, mais qu'il a quand même reçu une indemnité de départ, qui a été modifiée dans le dossier.
Un rapport du 26 juin du responsable de la restructuration de FTX, John Ray, a déclaré qu'un avocat senior anonyme "avait facilité et dissimulé" le mélange des fonds des clients.
Le même jour, le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier, a identifié l'avocat anonyme comme étant Daniel Friedberg.
Friedberg a également été nommé comme fournissant des informations aux enquêteurs du bureau du procureur américain.
En outre, un recours collectif contre des célébrités faisant prétendument la promotion de FTX a également souligné que les preuves présentées par Friedberg pourraient réfuter certaines des principales défenses des accusés.