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Processus complet d'ouverture de compte au guichet + ligne rouge de gestion des risques
• Processus : Prise de rendez-vous en agence → Communication du nom au gestionnaire → Vérification des documents + questions de conformité → Remplissage du formulaire et signature → Configuration du mot de passe et activation → Envoi de la carte physique par courrier
• Ligne rouge de gestion des risques (à ne surtout pas toucher) :
Ne pas accepter de transferts de tiers inconnus, en particulier liés aux crypto-monnaies / casinos clandestins
Ne pas faire de mouvements rapides d'entrée et de sortie / gros montants en une seule fois, pour éviter d'être considéré comme suspect
Ne pas effectuer de collectes ou de paiements par procuration / transférer des fonds, même pour des proches
Ne pas utiliser pour des crypto-monnaies / jeux d'argent en ligne / activités illégales, toute détection entraîne une suspension immédiate