Alors que le blanchiment d'argent en crypto explose, les gouvernements cherchent des moyens de riposter

Le blanchiment d’argent en crypto-monnaie a connu une hausse vertigineuse, atteignant au moins 82 milliards de dollars l’année dernière, contre seulement 10 milliards en 2020. À mesure que les marchés crypto deviennent plus liquides, les opérations de blanchiment se sont sophistiquées et ont gagné en audace, opérant ouvertement sur les plateformes de messagerie et les blockchains, tandis que les gouvernements peinent à suivre.

Une grande partie de cette croissance du blanchiment en crypto provient de réseaux de blanchiment en langue chinoise, selon le rapport de Chainalysis. Ces groupes traitaient près de 40 millions de dollars en crypto par jour en 2025. Chainalysis estime que les réseaux chinois blanchissent désormais plus de 10 % des fonds volés dans le monde lors de scams dits de « porc » (pig butchering).

Passage aux réseaux sociaux

Ces réseaux s’appuient fortement sur la plateforme de messagerie Telegram, dont le siège est à Dubaï. Telegram connecte non seulement les acheteurs et vendeurs de services de blanchiment, mais sert aussi de plateforme d’entiercement.

Des services tels que les mules d’argent, les desks OTC et les sites de jeux ont commencé à apparaître sur la plateforme au début de 2020, lors du début de la pandémie de COVID-19. Avec le temps, ces plateformes sociales ont largement remplacé les échanges crypto centralisés, dont beaucoup ont renforcé leurs contrôles de sécurité ces dernières années.

La nature internationale de ces scams, ainsi que le mouvement transfrontalier des fonds, compliquent les efforts des forces de l’ordre. La Chine affirme avoir poursuivi plus de 3 000 personnes pour blanchiment de crypto en 2024. Il y a également eu quelques succès dans la collaboration internationale. En octobre, le Bureau du Contrôle des Actifs Étrangers (OFAC) et le Réseau de Lutte contre la Criminalité Financière (FinCEN) du Département du Trésor américain ont annoncé avoir collaboré avec le Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni pour démanteler le groupe Huione, qui aurait blanchi environ 4 milliards de dollars issus de scams en monnaies numériques.

Anatomie d’une escroquerie

Juste cette semaine, le Département de la Justice américain a annoncé que le citoyen chinois Jingliang Su a été condamné à 46 mois de prison pour son rôle dans le blanchiment de millions de dollars en crypto. Selon les procureurs, les criminels ont d’abord contacté les victimes via les réseaux sociaux, SMS et services de rencontres en ligne pour instaurer la confiance. Le groupe de Su les a ensuite orientées vers des investissements frauduleux en crypto, en utilisant de faux sites web conçus pour imiter des plateformes de trading légitimes.

Plus de 36,9 millions de dollars de fonds de victimes ont finalement été transférés de comptes bancaires américains vers un seul compte à la banque Deltec aux Bahamas. Deltec a converti ces fonds en stablecoin Tether avant de transférer les actifs vers un portefeuille numérique contrôlé par le groupe de Su au Cambodge.

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