Un homme de l'État de Washington plaide coupable de blanchiment d'argent et de fraude d'investissement pour près de 100 millions de dollars

Deep Tide TechFlow Actualités, le 21 février, un résident de 47 ans de Newcastle, dans l’État de Washington, Geoffrey K. Auyeung, a reconnu sa participation à un complot de blanchiment d’argent devant le tribunal fédéral de Seattle le 20 février 2026. Auyeung a créé neuf sociétés fictives, utilisant des investissements dans le secteur du pétrole et du gaz comme prétexte pour tromper les victimes, transférant environ 97,1 millions de dollars de fonds frauduleux vers 81 comptes bancaires et 19 comptes de cryptomonnaies sous son contrôle, puis les transférant rapidement vers des comptes contrôlés par des co-conspirateurs en Russie et au Nigeria. L’enquête a révélé qu’Auyeung a tiré un bénéfice d’au moins 4,07 millions de dollars. Selon l’accord de plaidoyer, il devra payer 24,7 millions de dollars de restitution et confisquer environ 10,1 millions de dollars d’actifs. Le procureur a recommandé une peine de 63 mois de prison, la sentence finale sera annoncée le 12 mai 2026.