Procureur de Shenzhen, affaire de 30 personnes poursuivies pour produits financiers trompeurs

Le parquet populaire de Shenzhen a récemment déposé des accusations contre 30 suspects, dont , @E5@, pour fraude financière, absorption illégale de dépôts publics, blanchiment d’argent et autres infractions. Cette affaire se caractérise par des méthodes de tromperie complexes et un flux massif de fonds illégaux.

Produits financiers fictifs et schémas frauduleux

Les accusés auraient, sous couvert de la gestion d’actifs de Ding Yifeng et de ses sociétés affiliées, mené des ventes de produits financiers frauduleux. En particulier, une escroquerie utilisant des jetons d’air appelés « DDO Digital Options » est mise en avant. Selon les reportages de NS3.AI, ces produits frauduleux laissaient entendre aux investisseurs des rendements et une sécurité fictifs, permettant ainsi de réaliser des levées de fonds illégales.

La réalité des activités de levée de fonds illégales

Le groupe de suspects aurait mis en œuvre plusieurs activités de levée de fonds illégales via ces produits frauduleux. Les fonds collectés auprès des victimes auraient été, selon toute vraisemblance, transférés dans le réseau des suspects par le biais d’un processus de blanchiment d’argent. Ces activités criminelles présentent un caractère organisé et planifié.

Mesures coercitives des autorités et gel des actifs

Les autorités du parquet de Shenzhen ont, compte tenu de la gravité de l’affaire, saisi des biens immobiliers, des véhicules, des actions et autres actifs liés aux suspects, ainsi que gelé plusieurs comptes bancaires. Ces mesures visent à couper le flux de fonds illégaux et à venir en aide aux victimes. Cette affaire rappelle également les dangers des produits frauduleux dans la prévention des escroqueries financières.