Les autorités de Shenzhen lancent une grande opération contre un réseau de criminalité financière impliquant 30 prévenus

Une opération majeure des forces de l’ordre à Shenzhen a abouti à des poursuites formelles contre des dizaines de personnes impliquées dans un vaste système de fraude financière. Selon les rapports des bureaux du parquet de Shenzhen, Sui Guangyi, Ma Xiaoqiu et 28 coaccusés sont désormais poursuivis pour de graves infractions pénales liées à leur participation à des crimes financiers coordonnés.

La structure de l’opération frauduleuse

L’entreprise criminelle présumée opérait via Ding Yifeng Asset Management et son réseau d’entités affiliées, qui servaient de colonne vertébrale opérationnelle pour les activités illégales. Les suspects auraient orchestré des schemes d’investissement trompeurs centrés sur des produits financiers frauduleux et des tokens dits “DDO Digital Options” qui ne possédaient aucune valeur légitime. Ces instruments étaient commercialisés auprès d’investisseurs peu méfiants par le biais de représentations trompeuses sur les rendements et la sécurité.

Action de l’application de la loi et récupération des actifs

En réponse à ces violations, les autorités ont mis en œuvre des mesures globales pour démanteler l’opération et récupérer les produits illicites. Les procureurs de Shenzhen ont réussi à confisquer des biens immobiliers, des véhicules motorisés et des participations en actions liés aux défendeurs. De plus, des comptes bancaires liés aux suspects ont été gelés pour empêcher de nouveaux transferts d’actifs et garantir que les fonds soient disponibles pour l’indemnisation des victimes.

L’affaire souligne l’engagement de Shenzhen à lutter contre la fraude financière dans l’espace des actifs numériques, avec des autorités qui ont montré une action rapide et décisive contre des entreprises criminelles à grande échelle ciblant les investisseurs particuliers.