Escroquerie à grande échelle de plus de 42 millions de dollars par un homme canadien, recrutant des victimes sur Discord

Les autorités américaines ont inculpé le suspect Nathan Goughin, de nationalité canadienne, pour une fraude d’investissement à grande échelle. Il a été révélé que cet homme a collecté plus de 42 millions de dollars grâce à une escroquerie habilement menée via l’application de messagerie Discord, utilisant des techniques de recrutement sophistiquées et de fausses propositions d’investissement. Comme rapporté par le 11 décembre, en citant Bloomberg, entre mai 2022 et octobre 2024, cet homme a dupé de nombreux investisseurs.

Schéma d’investissement combinant faux fonds, finance traditionnelle et DeFi

Se faisant passer pour la société Gray Digital Capital Management et son Gray Fund, le suspect Goughin a prétendu offrir une opportunité d’investissement dans un « fonds innovant intégrant TradeFi et DeFi ». Ciblant des utilisateurs individuels sur Discord, il a affirmé que l’investissement portait à la fois sur la finance traditionnelle et les cryptomonnaies, tout en utilisant de fausses publicités pour attirer les victimes.

Ce suspect canadien a falsifié ses qualifications d’investisseur, la situation financière de sa société, ainsi que ses performances passées, allant jusqu’à prétendre que le rendement du Gray Fund atteignait 4 384 %. En affichant ces chiffres irréalistes, il a su séduire la confiance des investisseurs en exploitant leur désir d’enrichissement.

Les fonds levés détournés vers des dépenses personnelles et des prêts frauduleux

L’homme arrêté a utilisé la majorité des fonds levés pour des dépenses personnelles, telles que l’achat de biens de luxe, de bijoux haut de gamme, ou le remboursement de cartes de crédit, sans verser de dividendes aux investisseurs. Pire encore, il aurait obtenu 800 000 dollars supplémentaires par des moyens frauduleux auprès d’une fintech, qu’il aurait également détournés à des fins personnelles. Les remboursements aux victimes ont été quasi inexistants, l’intégralité des fonds frauduleux ayant été siphonnée par le fraudeur.

Arrestation au Royaume-Uni suite à une enquête conjointe avec le DOJ et la SEC

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit également Goughin pour des accusations similaires de fraude boursière, soulignant que les autorités ont constaté qu’il avait fourni de fausses déclarations aux régulateurs et soumis de faux documents. Selon une annonce officielle mercredi, Goughin a été arrêté au Royaume-Uni. La coopération entre les autorités américaines et britanniques devrait permettre de faire toute la lumière sur cette vaste escroquerie menée par ce Canadien. Son avocat n’a pas encore été désigné.