Comment l'enquête cryptographique de ZachXBT a conduit à la saisie par le FBI de $260K Chase Senecal

Dans une collaboration majeure entre enquêteurs en blockchain et forces de l’ordre, le détective pseudonyme ZachXBT a joué un rôle clé dans la révélation de Chase Senecal, un opérateur criminel derrière un réseau sophistiqué de vols d’NFT et de cryptomonnaies. Suite à l’analyse approfondie de la chaîne et à l’enquête menée par ZachXBT, le Federal Bureau of Investigation a effectué en octobre 2022 une importante saisie d’actifs, confisquant plus de 260 000 $ en actifs numériques et physiques liés à l’entreprise criminelle de Chase Senecal.

Le détective de la blockchain découvre un réseau de crime crypto

ZachXBT, opérant sous le pseudonyme d’un détective crypto auto-proclamé, a passé des mois à suivre méticuleusement les flux de transactions et à relier des adresses blockchain à un réseau d’attaque coordonné. L’enquête a finalement convergé vers Chase Senecal, également connu en ligne sous le nom de “HZ” ou “Horror”, un résident de Brunswick, dans le Maine, orchestrant l’une des opérations de vol les plus ambitieuses de l’écosystème crypto.

Dans un tweet du 1er septembre, ZachXBT a annoncé la percée : « C’est merveilleux de savoir que l’un des principaux responsables des attaques de phishing NFT/crypto a été découvert après des mois et des mois à suivre leur gang. » Le détective crypto avait réussi à reconstituer le puzzle que les autorités allaient exploiter quelques semaines plus tard.

Comment fonctionnait l’opération de phishing : la méthode d’attaque de Chase Senecal

La méthodologie criminelle derrière l’opération de Chase Senecal reposait sur le swapping de SIM — une technique où les attaquants prennent le contrôle du numéro de téléphone d’une cible pour pirater ses comptes sur les réseaux sociaux. Les documents judiciaires révèlent qu’en juin 2022, une personne connue sous le nom de “Cam” a vendu un accès à un panneau Twitter à Senecal, lui fournissant des identifiants pour compromettre les comptes de détenteurs de NFT de haut profil.

Armé de cet accès, Chase Senecal et son réseau ont mené des attaques de phishing systématiques, ciblant des serveurs Discord et des comptes Twitter appartenant à des projets NFT et créateurs de renom. Les fonds volés ont ensuite été convertis en actifs tangibles — notamment une montre Audemars Piguet Royal Oak d’une valeur de 41 000 $, qui est devenue une piste menant directement au perpetrateur.

La saisie fédérale : ce que le FBI a confisqué à Chase Senecal

Lorsque le FBI a agi suite à l’enquête de ZachXBT, le 24 octobre 2022, ils ont saisi un important lot d’actifs crypto et numériques :

• 86.5678 ETH (d’une valeur d’environ 116 433 $ au moment de la saisie)
• Bored Ape Yacht Club #9658 (estimé à 95 495 $)
• Doodle #3114 (d’une valeur de 9 361 $)
• Une montre Audemars Piguet Royal Oak (41 000 $)

La saisie a été documentée dans un acte de confiscation officiel émis par le FBI le 4 février 2023, offrant un rare aperçu public de la gestion des actifs crypto dans le cadre de poursuites fédérales. Les actifs spécifiques saisis illustrent la sophistication du réseau criminel — des NFT de grande valeur que Senecal avait achetés avec des fonds volés.

Chase Senecal et le réseau d’attaque crypto plus large

Ce qui rend l’opération de Chase Senecal particulièrement significative, c’est son ampleur et sa coordination. L’enquête de ZachXBT a révélé que Senecal faisait partie d’une opération crypto de plusieurs millions de dollars qui a compromis plus de 600 serveurs Discord et 12 comptes Twitter. Les cibles du réseau comprenaient le projet NFT JRNY Club et l’animateur DeeKay Kwon, parmi beaucoup d’autres.

ZachXBT a ensuite détaillé l’étendue dans un fil Twitter, déclarant : « En conséquence de mon enquête, le FBI a saisi des crypto-monnaies, le BAYC 9658, la montre AP, et le Doodle 3114 du scammeur de phishing connu sous le nom de Horror alias Chase Senecal. » Le détective blockchain a souligné que son analyse de la chaîne a directement permis à la police d’agir de manière décisive contre le perpetrateur.

L’importance de l’enquête crypto menée par des civils

Bien que le FBI n’ait pas officiellement publié de déclaration publique créditant le travail de ZachXBT, le délai entre l’annonce de l’enquêteur en septembre et la saisie en octobre suggère que l’agence a pris ses découvertes au sérieux. Ce cas illustre une tendance émergente dans l’écosystème crypto : des chercheurs civils et des détectives blockchain complétant les efforts des forces de l’ordre officielles en fournissant une analyse forensique que les agences traditionnelles pourraient ne pas avoir.

La saisie de Chase Senecal souligne une leçon essentielle pour la communauté crypto : même des criminels sophistiqués opérant sur des réseaux chiffrés et des adresses pseudonymes laissent des traces sur la chaîne. Le travail de ZachXBT démontre que des chercheurs dévoués peuvent suivre l’argent, identifier les coupables, et finalement contribuer à leur faire rendre des comptes.