« Affaire Jpex » nouvelles avancées : la police de Hong Kong poursuit 16 personnes impliquées, 3 cerveaux principaux sont recherchés en rouge notice

La police de Hong Kong a récemment organisé une conférence de presse pour annoncer les dernières avancées dans l’enquête sur l’incident Jpex. Cette opération a inculpé 16 personnes impliquées, dont des membres clés du groupe de fraude, des responsables de transactions OTC et plusieurs influenceurs KOL. Selon les statistiques, la police a reçu plus de 2 700 signalements, pour un montant total de 1,616 milliard HKD, et a gelé des actifs d’une valeur d’environ 228 millions HKD.

Liste des inculpations dévoilée : différents rôles, différentes accusations

Le commissaire principal de l’Unité d’enquête sur la criminalité commerciale de la police de Hong Kong, Wong Chun-yu, a déclaré lors de la conférence que l’action en justice liée à l’incident Jpex impliquait plusieurs niveaux de personnes impliquées. Parmi elles, 6 membres du groupe de fraude ont été inculpés de conspiracy to defraud, de blanchiment d’argent, d’entrave à la justice, etc. Sept autres personnes liées aux transactions OTC et aux influenceurs KOL ont été inculpées respectivement de fraude et de blanchiment d’argent. Trois titulaires de comptes fictifs ont été inculpés de blanchiment d’argent.

Les victimes de ces inculpations incluent des influenceurs renommés tels que Lam Chok et Chan Yi, qui ont participé à la promotion en tant que KOL, devenant ainsi impliqués dans l’affaire. Les victimes peuvent récupérer leurs actifs par voie civile, mais l’efficacité et le taux de réussite restent à observer.

Innovation légale : première utilisation de la « crime de fraude en actifs virtuels »

L’aspect le plus marquant de cette affaire est que la police de Hong Kong a pour la première fois invoqué la section 53ZRG du chapitre 615 de la Loi de Hong Kong, en vigueur depuis le 1er avril 2023, pour poursuivre en justice. Cette disposition concerne « la fraude ou la tromperie, de manière frauduleuse ou insidieuse, pour inciter autrui à investir dans des actifs virtuels ». En cas de condamnation, la peine peut aller jusqu’à 1 million HKD d’amende et 7 ans de prison.

Ce lancement de la nouvelle législation marque une montée en puissance de l’application de la loi contre la fraude en actifs virtuels à Hong Kong. L’incident Jpex constitue le premier cas d’application à grande échelle de cette nouvelle loi, établissant un précédent juridique pour de futures affaires de fraude en cryptomonnaie.

Recherches internationales : 3 principaux suspects toujours en fuite, ordre rouge toujours en vigueur

La police de Hong Kong a collaboré avec INTERPOL pour émettre un ordre rouge contre 3 principaux suspects en fuite et membres clés. Parmi eux, le fondateur de JPEX, Wong Zhengjie (Bishao), et son ancien assistant Mo Junting, figurent toujours sur la liste des personnes recherchées.

Selon le site officiel d’INTERPOL, l’ordre rouge contre Wong Zhengjie est toujours valable, ce qui signifie que la recherche pour l’incident Jpex s’étend désormais à l’échelle internationale. La police indique qu’elle n’exclut pas que davantage de personnes soient inculpées à l’avenir et appelle les victimes qui ont déclaré ne pas vouloir poursuivre ou qui n’ont pas encore été contactées à fournir de nouvelles informations à la police.

Assistance aux victimes et perspectives d’avenir

Selon les données du Bureau de la sécurité de Hong Kong, au moment de l’avancement de l’enquête, 2 636 signalements liés à l’incident Jpex ont été enregistrés. Parmi eux, 666 personnes ont indiqué ne pas vouloir poursuivre ; 659 sont injoignables ; 1 311 ont déjà été entendues. Parmi les actifs gelés par la police, environ 14,5 millions HKD sont en cryptomonnaies, le reste comprenant des biens immobiliers, des voitures de luxe, des soldes bancaires, etc.

Pour récupérer leurs actifs, les victimes sont encouragées à consulter un conseiller juridique et à engager une action civile. La police de Hong Kong a également indiqué qu’elle continuerait de coopérer avec INTERPOL pour faire en sorte que toutes les personnes impliquées soient traduites en justice. La progression continue de l’affaire Jpex pose de nouveaux défis pour la régulation et la supervision de l’ensemble du secteur des actifs virtuels.