« Hao Wang Guarantee » l'empire du marché noir en chute, Telegram déploie une opération pour balayer la plus grande plateforme d'échange illégale au monde

Le plus grand marché noir en ligne au monde, « Haowang Guarantee », a finalement été mis hors service. Après que Telegram ait fermé en mai 2025 des milliers de canaux et groupes liés à Haowang, cette plateforme qui dominait l’Asie du Sud-Est et impliquait un vaste réseau criminel transfrontalier a annoncé sa cessation totale d’activité.

Haowang Guarantee a ensuite publié une déclaration de fermeture sur son site officiel : « En raison du blocage de tous les NFT, canaux et groupes par Telegram, Haowang Guarantee cessera immédiatement toutes ses activités. » Selon une enquête de la société d’analyse blockchain Elliptic, cette opération Telegram a été directement déclenchée par un rapport d’enquête approfondi récemment publié par Elliptic, qui dévoilait en détail le mode de fonctionnement du marché noir de Haowang, contribuant finalement à une série d’actions policières.

D’un chiffre de 27 milliards de dollars, comment Haowang est devenu le plus grand marché noir mondial

Haowang est essentiellement une « plateforme de services criminels tout-en-un », regroupant des milliers de vendeurs tiers dans l’écosystème Telegram. Ces vendeurs proposent une large gamme de services illégaux — du vol de données personnelles, aux outils de blanchiment d’argent, en passant par des systèmes de soutien à la fraude transfrontalière. La clientèle principale est constituée de groupes de fraude en cryptomonnaie et d’acteurs illégaux en Asie du Sud-Est.

Les données de suivi d’Elliptic montrent que, durant son fonctionnement, Haowang a traité pour plus de 27 milliards de dollars en transactions en USDT (Tether). Cette échelle est considérée comme le plus grand marché noir en ligne de l’histoire. Plus inquiétant encore, la plateforme utilisait également une autre stablecoin en dollars, l’USDH, émise par le « partenaire et actionnaire » de Haowang, le conglomérat cambodgien « Huione Group ». Elliptic indique que la conception de l’USDH pourrait comporter des caractéristiques permettant d’échapper aux sanctions réglementaires financières traditionnelles, en faisant un outil discret pour le transfert de fonds.

Manipulation par un conglomérat cambodgien, fonds de hackers nord-coréens exposés

Haowang Guarantee n’est pas apparu de nulle part ; il est lié à un écosystème criminel plus vaste. Son ancêtre, « Huione Guarantee », était étroitement lié au groupe Huione, et même après son changement de nom, ses antécédents restent controversés.

Le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) du Département du Trésor américain a récemment proposé une interdiction visant à empêcher le groupe Huione d’accéder au système financier américain. FinCEN a indiqué que le groupe exploite, via plusieurs filiales — notamment Haowang Guarantee, la plateforme de paiement Huione Pay et la plateforme de cryptomonnaie Huione Crypto — un « vaste système de blanchiment d’argent transfrontalier ». La taille totale de ce blanchiment est estimée à au moins 4 milliards de dollars, dont une partie peut être directement retracée aux revenus illicites de groupes de hackers nord-coréens. Cela révèle que Haowang n’est pas seulement un outil de fraude, mais aussi un relais pour des fonds criminels internationaux.

La régulation frappe encore, le nouveau coin de garantie également bloqué

L’opération de blocage de Telegram n’a pas seulement visé Haowang Guarantee, mais a également fermé un autre marché noir notoire, « Xinbi Guarantee ». Xinbi Guarantee est soupçonné de fournir des services de blanchiment d’argent, et est également impliqué dans des crimes graves tels que le racket, la traite des êtres humains, etc.

Selon Elliptic, les deux plateformes, Haowang et Xinbi Guarantee, ont traité plus de 35 milliards de dollars en flux financiers via USDT. Cette opération de grande envergure a porté un coup dur aux transactions illégales dans l’écosystème Telegram. Mais, selon Elliptic, plus de 30 autres plateformes de marché noir similaires à Haowang sont toujours en cours de suivi, ce qui montre que la racine du problème du marché noir n’est pas encore éradiquée.

Ce tour de vis réglementaire montre que, bien qu’un seul plateforme puisse être détruite, l’écosystème des transactions illégales dans son ensemble nécessite davantage de coopération internationale et de solutions technologiques pour être efficacement combattu.