L'affaire de fraude transnationale en dong vietnamien résolue, la police arrête cinq suspects impliqués pour 530 000 dollars américains

La police vietnamienne a récemment démantelé avec succès un groupe de fraude en cryptomonnaie basé au Cambodge dans la région de Da Nang, et 5 principaux suspects ont été arrêtés. Selon une déclaration de la police, cette affaire concerne un détournement de fonds dépassant 14 milliards de VND (environ 53,28 millions de dollars américains), impliquant des investisseurs de plusieurs pays.

Une escroquerie soigneusement conçue : imitation d’une bourse américaine

Les criminels ont créé une plateforme de trading frauduleuse en se faisant passer pour la bourse Nasdaq des États-Unis afin de tromper les investisseurs. Ils utilisent des outils de messagerie instantanée tels que Telegram et Zalo pour créer des dizaines de comptes fictifs, déguisés en conseillers en investissement expérimentés et analystes financiers. Le groupe de fraude recommande aux victimes de faux projets d’investissement, affirmant qu’ils peuvent obtenir des rendements élevés, incitant ainsi les victimes à investir des fonds. Une fois l’argent reçu, ils inventent des gains d’investissement et affichent de fausses données de croissance de comptes pour encourager les victimes à continuer d’investir.

Chemins dissimulés de transfert de fonds : le VND blanchit en actifs cryptographiques

L’enquête de la police a révélé que les 14 milliards de VND détournés ont été “blanchis” via un processus de transfert complexe. Les fonds ont d’abord été transférés sur plusieurs comptes bancaires pour être dispersés, puis échangés contre des cryptomonnaies afin de couper la traçabilité de la chaîne de fonds. Cette méthode de transfert à plusieurs niveaux vise à dissimuler l’origine des fonds et à compliquer la récupération.

Actions de la police et enseignements de l’affaire

La police vietnamienne a utilisé des technologies de traçage avancées pour localiser avec succès le réseau télécom et les appareils électroniques du groupe de fraude. Les forces de l’ordre de la région de Da Nang ont saisi de nombreux équipements, recueillant ainsi de nombreuses preuves criminelles. Cette affaire rappelle encore une fois aux investisseurs qu’il faut rester vigilant face aux promesses de rendements élevés, faire preuve de prudence avec les plateformes cryptographiques non réglementées, et ne pas transférer d’argent vers des comptes inconnus ou investir via des canaux non certifiés.