Grande victoire contre la fraude mondiale : Chen Zhi, qui contrôlait le plus grand empire de fraude d'Asie, a été arrêté

Local time 2025年3月, une opération intercontinentale de maintien de l’ordre a pris fin — les autorités cambodgiennes ont réussi à arrêter Chen Zhi, le leader notoire du Prince Group. L’empire criminel qu’il a construit est connu non seulement pour ses escroqueries industrielles de type “kill pig plan” (kill pig plan), mais aussi pour des crimes graves tels que le travail forcé, le blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars. Auparavant, le ministère américain de la Justice avait saisi 127 271 Bitcoins (d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars à l’époque), pointant directement vers la chaîne de financement illégale de son groupe. Cette arrestation marque une frappe majeure de la communauté internationale contre la criminalité organisée alimentée par la cryptomonnaie.

Industrialisation de la fraude : de petites escroqueries à un empire transnational

Les escroqueries traditionnelles de type “kill pig plan” n’étaient autrefois que des actes isolés. Les escrocs, via des applications de rencontres, abordaient les victimes, construisaient une relation sur plusieurs semaines (ce que l’industrie appelle “élever le cochon”), puis les incitaient à investir dans de faux plateformes cryptographiques, avant de disparaître avec l’argent (le “tuer”).

Mais Chen Zhi et Prince Group ont dépassé largement ces petites escroqueries. Ils ont transformé une méthode simple en un système industriel, opérationnel à l’échelle transfrontalière :

Processus d’escroquerie soigneusement conçu :

• Les escrocs initient des conversations avec de faux profils via les réseaux sociaux ou applications de rencontres
• Ils passent plusieurs semaines voire plusieurs mois à établir la confiance, créant un lien émotionnel
• Ils guident progressivement les victimes vers des “opportunités d’investissement cryptographique” à haut rendement
• Ils dirigent les victimes vers un système d’escroquerie basé sur une plateforme de trading d’or contrôlée par le groupe, affichant de faux rapports de profits
• Ils incitent à des dépôts importants, puis les fonds sont gelés ou disparaissent, et les escrocs prennent la fuite

Ce processus, efficace et difficile à démanteler, repose sur la systématisation et la division du travail — au sein du groupe, il existe des ressources humaines, des départements de performance, des équipes de blanchiment d’argent professionnelles, opérant comme une véritable entreprise transnationale.

Un coût révoltant : usines de travail forcé pour la fraude

Plus choquant encore, Chen Zhi a intégré le travail forcé dans la chaîne de production de la fraude pour réduire les coûts et augmenter l’efficacité.

Selon un rapport d’enquête d’une organisation internationale, Prince Group exploite de vastes zones de fraude au Cambodge, en Birmanie, au Laos. Ces zones, sous couvert de “parcs technologiques” ou “centres de service client”, sont en réalité des usines modernes d’esclaves :

La réalité terrifiante dans ces zones :

• Les victimes (souvent des populations pauvres d’autres pays d’Asie du Sud-Est) sont attirées par des annonces d’emplois bien rémunérés, mais leurs passeports sont confisqués dès leur arrivée
• Elles sont forcées à travailler plus de 12 heures par jour, envoyant des messages de fraude à des victimes potentielles dans le monde entier
• Des quotas de performance extrêmement stricts leur sont imposés, en cas d’échec, elles subissent des punitions corporelles, des tortures, voire sont revendues à d’autres groupes criminels
• Des estimations de l’organisation internationale indiquent que des dizaines de milliers de personnes sont encore piégées dans ces zones

Anya Petrova, chercheuse senior du Réseau mondial de l’intégrité financière, déclare : “Ce que nous voyons, ce n’est pas seulement la professionnalisation de la fraude en ligne, mais aussi la transformation des modes opératoires criminels en une organisation d’entreprise. Ils ne sont plus des groupes dispersés, mais des groupes transnationaux avec une structure complexe. Le travail forcé permet de reproduire à grande échelle ces usines de fraude, mais au prix d’une violation systématique des droits humains.”

150 milliards de dollars traqués grâce à la coopération internationale

Avant l’arrestation de Chen Zhi, les autorités américaines avaient lancé une opération sans précédent de traçage des actifs cryptographiques.

En 2024, le ministère américain de la Justice, grâce à l’analyse blockchain et à des enquêtes financières traditionnelles, a réussi à localiser et saisir 127 271 Bitcoins liés directement à Prince Group, d’une valeur de 15 milliards de dollars. Cette action démontre que, même face à des techniques de mélange de fonds sur la blockchain ou à des transferts entre portefeuilles, les forces de l’ordre peuvent suivre et saisir efficacement les actifs numériques illégaux.

Coopération internationale en matière d’application de la loi :

Cette collaboration internationale sans précédent a permis de construire un réseau complet d’encerclement autour de Prince Group, menant à l’arrestation de Chen Zhi.

La logique de l’enquête derrière le traçage technique

Beaucoup se demandent : pourquoi la blockchain, censée être “anonyme”, est-elle devenue un outil précieux pour les forces de l’ordre ?

La réponse réside dans la caractéristique fondamentale de la blockchain — l’immuabilité. Bien que les transactions en cryptomonnaie semblent anonymes, chaque transaction est enregistrée de façon permanente dans un registre public. Les forces de l’ordre peuvent ainsi dépasser la prétendue “anonymat” grâce à :

• Le suivi des points d’entrée et de sortie des échanges : lors du paiement par les victimes ou la tentative des escrocs de convertir des cryptos en monnaie fiduciaire
• L’analyse comportementale sur la blockchain : identification de modèles de transactions, de flux de fonds, de techniques de mélange
• L’intégration d’enquêtes traditionnelles : recoupement avec les relevés bancaires, les communications, les données d’entrée/sortie de passeports
• Le partage d’informations transnational : coopération entre les forces de l’ordre des États-Unis, du Royaume-Uni, du Cambodge, etc., tissant un réseau infranchissable

Réflexions après l’arrestation : une fin ou un tournant ?

L’arrestation de Chen Zhi est sans doute une victoire pour la justice, mais les experts avertissent que ce n’est pas la fin de la guerre contre la fraude.

Mark Thorne, analyste en cybersécurité, déclare : “Ces réseaux criminels ont une capacité d’adaptation très forte. La suppression d’un leader peut entraîner la fragmentation du groupe, mais pas l’éradication du mode. Les groupes de fraude migrent vers de nouvelles juridictions, changent d’intermédiaires, adoptent des méthodes plus discrètes.”

Les efforts futurs pour lutter contre la fraude doivent être multiples :

1. Poursuivre la traque des actifs : actualiser en permanence les techniques d’analyse blockchain pour suivre les fonds non encore saisis
2. Renforcer la régulation des échanges : améliorer les standards KYC (connaissance du client) et AML (lutte contre le blanchiment)
3. Éduquer les victimes : déployer massivement des formations pour reconnaître les techniques de fraude, notamment auprès des populations vulnérables
4. Faire pression sur les juridictions corrompues : continuer à faire pression sur les zones qui protègent les groupes de fraude
5. Démanteler les zones de fraude : collaborer avec les pays de l’ASEAN pour identifier et fermer systématiquement ces zones

Une double leçon pour l’industrie cryptographique

L’affaire Chen Zhi pose un défi complexe à l’écosystème crypto.

D’un côté, le succès de la traque montre le potentiel énorme de la blockchain comme outil d’application de la loi. Par rapport à l’opacité du système financier traditionnel, la traçabilité de la blockchain permet de suivre les flux illicites sans ambiguïté. De l’autre, cette affaire met en lumière que la criminalité profite aussi de la notoriété du secteur pour ternir son image, en associant cryptomonnaies et escroqueries.

Les acteurs du secteur appellent à établir un cadre réglementaire clair pour distinguer innovation légitime et abus criminels. Les plateformes conformes renforcent aussi leurs contrôles internes pour éviter d’être utilisées comme tremplin pour des activités illicites.

Conclusion

L’arrestation de Chen Zhi au Cambodge marque une étape importante dans la lutte contre la criminalité organisée alimentée par la cryptomonnaie. La saisie de 150 milliards de dollars en Bitcoin, la démantèlement d’un empire transnational de fraude, et le sauvetage de milliers de victimes esclaves sont autant de succès.

Mais la leçon la plus profonde est que la fraude exploite toujours la faiblesse humaine. Qu’il s’agisse de “kill pig plan” traditionnel ou de variantes cryptographiques comme la fraude sur plateformes d’or, les escrocs cherchent constamment de nouvelles techniques, de nouvelles identités virtuelles, de nouvelles routes de blanchiment transfrontalières.

La communauté mondiale doit continuer à agir : renforcer la régulation, soutenir les victimes, démanteler systématiquement ces zones de fraude, promouvoir l’éducation à la prévention — sans relâche. Ce n’est qu’en agissant ainsi que l’on pourra empêcher ces groupes de se réorganiser ailleurs ou de revenir sous une autre forme. L’affaire Chen Zhi est un miroir de la convergence entre progrès technologique, cupidité humaine et criminalité organisée, un rappel que la menace sociale ne cessera jamais.